Mejore sus habilidades de investigación de los delitos financieros

CAMS FCI

La certificación avanzada de investigaciones de delitos financieros (CAMS-FCI) de ACAMS proporciona, a aquellos que ya han obtenido la certificación CAMS, educación y capacitación enfocadas diseñadas para perfeccionar las habilidades de investigación esenciales y la capacidad de comunicar de manera efectiva las actividades sospechosas.

Al finalizar el programa, saldrá con confianza en su capacidad para detectar, informar y prevenir delitos financieros y actividades ilícitas.

El plan de estudios de CAMS-FCI incluye preparación para:

  • Utilizar el pensamiento crítico y las habilidades analíticas para determinar hechos relevantes para respaldar investigaciones, decisiones sobre casos y reportes de operaciones sospechosas (ROS) y reportes de transacciones sospechosas (RTS).
  • Difundir nuevas tipologías y riesgos descubiertos durante las investigaciones de casos, lo que permite realizar ajustes en los controles y la capacitación y mejorar los procedimientos de diligencia debida.
  • Comunicar de manera efectiva la información relevante mediante el intercambio con las fuerzas de seguridad de las últimas tendencias, actividades inusuales y ROS/RTS para desarrollar programas de divulgación.
  • Administrar el alcance de su investigación con el fin de minimizar la exposición al riesgo de su institución y al mismo tiempo proporcionar información pertinente a las fuerzas de seguridad.

Los beneficios de obtener CAMS-FCI

  • Cerrar la brecha comunicativa con las fuerzas de seguridad. Gracias a CAMS-FCI aprenderá habilidades y procedimientos efectivos para abrir líneas de comunicación con las agencias de seguridad. Las fuerzas de seguridad se benefician con las mismas ideas para trabajar mejor con las instituciones financieras.
  • Mejorar la eficiencia y eficacia de sus investigaciones. CAMS-FCI le enseña a enfocarse en los hechos importantes del caso, lo que le permite ahorrarse un tiempo valioso durante el proceso de investigación.
  • Alcanzar nuevas alturas profesionales. Obtener la designación CAMS-FCI consolida su competencia investigativa y le ofrece los conocimientos de gestión para ayudarlo a dirigir las unidades investigativas.

Resumen del programa

Seminario por Internet sobre leyes y reglamentaciones de ALD/fraude/CFT

Su preparación previa a la clase comenzará por profundizar en las importantes leyes y reglamentos de ALD/fraude/CFT.

Seminario por Internet administrativo

El seminario por Internet administrativo hará un repaso de la logística, los plazos y otros detalles del programa.

Autoestudio

Los participantes deberán completar las tareas previas a las clases antes de asistir a la sesión presencial. Los participantes deben planear pasar de 8 a 10 horas leyendo, investigando y completando ejercicios que se utilizarán en la sesión presencial. Todas las tareas previas a la clase estarán vinculadas a las actividades presenciales.

Programa presencial de 3 días

El programa presencial se compone de:

  • Disertación cuando sea necesario, para presentar temas y establecer las bases para los debates y ejercicios.
  • Debate: este programa está diseñado con el diálogo y la interacción como aspectos fundamentales. Se alentará a los participantes a participar en debates centrados en diversos aspectos de las investigaciones de delitos financieros.
  • Ejercicios: el propósito de los ejercicios presenciales es aprovechar los resultados de las actividades previas a la clase y sumergir a los participantes en situaciones interactivas y grupos de trabajo, lo que les permitirá poner en práctica los conceptos.
  • Documento informativo: se les pedirá a los participantes que creen un documento informativo de 10 a 12 páginas sobre un tema de investigación de delitos financieros de su elección. Los documentos informativos seleccionados estarán disponibles en línea para los miembros.

Este documento publicado lo ayudará a:

  • Establecer su competencia como profesional avanzado.
  • Generar capital intelectual para los miembros de la asociación.
  • Ofrecer análisis de vanguardia sobre temas importantes o emergentes.

Cómo calificar

Los candidatos que deseen postularse para la designación CAMS-FCI deben contar con una designación CAMS activa y presentar la documentación que verifique el cumplimiento de los 20 créditos de calificación requeridos según una combinación de:

  • Experiencia profesional: 10 de los 20 créditos deben provenir de la experiencia profesional. La experiencia se limita a los últimos 5 años.
  • Capacitación: los candidatos reciben 1 crédito por 3 horas de capacitación. Límite de 10 créditos por 2 años.
  • Certificación: límite de 1 certificación activa. La certificación permite calificar para 3 créditos.

Descargue el Manual del candidato para conocer todos los detalles.

Cómo realizar la solicitud

  1. Complete la solicitud incluida en el manual.
  2. Envíe por correo electrónico la solicitud y toda la documentación requerida a advanced-certification@acams.org.
  3. También puede enviar la solicitud por correo o por fax. Sin embargo, tenga en cuenta que enviarla por correo puede demorar el proceso de solicitud. Nuestra dirección de correo y número de fax son:
    Brickell Bayview Centre
    80 SW 8th Street, Suite 2350
    Miami, FL 33130
    Fax: +1 305.373.7788
  4. Tras la aprobación de la solicitud, recibirá una factura para el pago.
  5. El pago puede hacerse con tarjeta de crédito, cheque personal, cheque de caja, giro postal o transferencia bancaria. Los cheques deben hacerse a nombre de ACAMS. Las tarjetas de crédito rechazadas y los cheques devueltos están sujetos a una multa de $25.

* Las solicitudes incompletas, lo que incluye la documentación faltante, serán devueltas.