Anticipando los Retos Inherentes al Uso Creciente de Monedas Virtuales

  • Fecha: 10 de diciembre, 2018
  • Hora: 12:00 – 2:00 PM ET
  • Lugar: Virtual

El surgimiento y desarrollo acelerado de las monedas virtuales y métodos de pago alternativos han creado cierta incertidumbre en cuanto a los riesgos y beneficios asociados a su uso. Participe en este seminario por internet donde un panel de expertos disertará sobre los aspectos esenciales de las criptomonedas, los bitcoins y otras monedas virtuales, y entre otras cosas explicarán en qué consisten, su uso, sus diferencias, oportunidades, riesgos, y los avances regulatorios en la industria ALD.

Objetivos de la Capacitación:

  • Entienda como se utilizan las criptomonedas y otras monedas virtuales como medio de pago, e identifique las oportunidades y los riesgos implícitos en su uso
  • Evalúe los avances regulatorios a nivel regional y global acerca del uso de monedas virtuales, y las repercusiones que el vacío normativo ha tenido en la región
  • Analice recientes casos reales de estudio de modo de reconocer las señales indicativas del uso de bitcoin y otras criptomonedas por parte de organizaciones criminales, y fortalecer sus controles

Precios

Miembros No-miembros
$195 $295
Inscríbase Únase a ACAMS

Moderador

Fernando Di Pasquale
  • Fernando Di Pasquale

  • Director
  • Carrera de Organización Bancaria
  • Universidad Católica Argentina
  • Argentina

Bio

Fernando ha desempeñado importantes cargos en área de prevención de delitos financieros tanto en el sector público como privado. Fue Asesor del Directorio del Banco Central de la República Argentina y de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, fue Miembro de la Delegación Argentina en las reuniones plenarias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) entre 2005 y 2008, fue representante del BCRA en el equipo técnico que elaboró la “Agenda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”. Actualmente, se desempeña como Director de la Carrera Graduado en Organización Bancaria en la Universidad Católica Argentina, es Director del Programa Certificado en Gestión Bancaria en alianza con ADEBA en el ámbito de la misma universidad. Es asesor de la Superintendencia de Seguros de la Nación para los temas relacionados con la prevención del lavado de activos y es socio fundador de la firma profesional FIDESnet. Fernando Di Pasquale es Contador Público egresado de la Universidad de Buenos Aires y es egresado del Programa de Gestión del Mercado de Capitales de la Escuela de Negocios de la UCA.

Oradores

Jorge Farias
  • Jorge Farias

  • Director Ejecutivo
  • Cryptobuyer
  • Panamá

Biografía

pending


Milton Méndez
  • Milton Méndez

  • Oficial de Sanciones Globales Corporativas, Cumplimiento Corporativo
  • Banco Popular
  • Puerto Rico

Biografía

Abogado y Examinador de Fraude Certificado. Su experiencia profesional comenzó al investigar situaciones sumamente complejas en casos de corrupción que defraudaron al Gobierno de Puerto Rico. Posteriormente participó en investigaciones de fraude y lavado de dinero en instituciones financieras y empresas. Es conferenciante en Puerto Rico e internacionalmente (BVI, Venezuela, México, Guatemala, Uruguay y Panamá) en temas de lavado de dinero, ética corporativa y fraude. Ha entrenado a diferentes instituciones financieras y sus juntas, el movimiento de cooperativas y a la comunidad antifraude en Puerto Rico durante los últimos años. Él es el pasado vicepresidente del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Dio clases de sub-graduadas y de postgrado en Contabilidad Forense y Aspectos Legales de la Investigación de Fraude. Forma parte del Instituto de Educación Práctica del Colegio de Abogados PR, impartiendo cursos sobre Estatutos de Lavado de Dinero y Obligación Ética de los Abogados para prevenir el Lavado de Dinero. Durante 9 años fue el Gerente de Cumplimiento de un Banco Internacional en Puerto Rico. Actualmente es el Oficial de Sanciones Globales de Banco Popular de Puerto Rico.


Erika Montaño
  • Erika Montaño

  • Oficial de Cumplimiento ALD y FATCA
  • Zurich Compañía de Seguros
  • México

Biografía

Licenciada en Derecho Erika Montaño Maestra y Especialista en Ciencias Penales, cursó una segunda carrera en el ámbito técnico de la legislación Bancaria, recientemente cursa una tercer carrera por la misma Institución, focalizada en Perfiles Criminales Financieros (Fraude y lavado de dinero); mantiene diversas certificaciones entre ellas la Certificación de Prevención de Lavado de Dinero otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Cuenta con amplia experiencia en PLD y Antifraude, ha laborado en el sector financiero por más de 10 años, asimismo es ponente nacional e internacional en foros especializados: en seguros, PLD y Antifraude. Actualmente se desempeña como Subdirector de Compliance así como Oficial de Cumplimiento de prevención de lavado de dinero (PLD) para la compañía de seguros Zurich en México.

Es miembro en diversas asociaciones de Prevención de Lavado de dinero, Jurídicas y de Prevención de Fraudes; tiene una participación activa en la Asociación de Seguros en México participando en diversos comités, presidiendo el comité antifraudes en siniestros vida, adicionalmente forma parte de la junta directiva del capítulo México ACAMS presidiendo el Comité de Seguros.