Anticipando los Retos Inherentes al Uso Creciente de Monedas Virtuales

  • Fecha: 10 de diciembre, 2018
  • Hora: 12:00 – 2:00 PM ET
  • Lugar: Virtual

El surgimiento y desarrollo acelerado de las monedas virtuales y métodos de pago alternativos han creado cierta incertidumbre en cuanto a los riesgos y beneficios asociados a su uso. Participe en este seminario por internet donde un panel de expertos disertará sobre los aspectos esenciales de las criptomonedas, los bitcoins y otras monedas virtuales, y entre otras cosas explicarán en qué consisten, su uso, sus diferencias, oportunidades, riesgos, y los avances regulatorios en la industria ALD.

Objetivos de la Capacitación:

  • Entienda como se utilizan las criptomonedas y otras monedas virtuales como medio de pago, e identifique las oportunidades y los riesgos implícitos en su uso
  • Evalúe los avances regulatorios a nivel regional y global acerca del uso de monedas virtuales, y las repercusiones que el vacío normativo ha tenido en la región
  • Analice recientes casos reales de estudio de modo de reconocer las señales indicativas del uso de bitcoin y otras criptomonedas por parte de organizaciones criminales, y fortalecer sus controles

Precios

Miembros No-miembros
$245 $445
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Moderador

Fernando Di Pasquale
  • Fernando Di Pasquale

  • Director
  • Carrera de Organización Bancaria
  • Universidad Católica Argentina
  • Argentina

Bio

Fernando ha desempeñado importantes cargos en área de prevención de delitos financieros tanto en el sector público como privado. Fue Asesor del Directorio del Banco Central de la República Argentina y de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, fue Miembro de la Delegación Argentina en las reuniones plenarias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) entre 2005 y 2008, fue representante del BCRA en el equipo técnico que elaboró la “Agenda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”. Actualmente, se desempeña como Director de la Carrera Graduado en Organización Bancaria en la Universidad Católica Argentina, es Director del Programa Certificado en Gestión Bancaria en alianza con ADEBA en el ámbito de la misma universidad. Es asesor de la Superintendencia de Seguros de la Nación para los temas relacionados con la prevención del lavado de activos y es socio fundador de la firma profesional FIDESnet. Fernando Di Pasquale es Contador Público egresado de la Universidad de Buenos Aires y es egresado del Programa de Gestión del Mercado de Capitales de la Escuela de Negocios de la UCA.

Oradores

Jorge Farias
  • Jorge Farias

  • Director Ejecutivo
  • Cryptobuyer
  • Panamá

Biografía

pending


Milton Méndez
  • Milton Méndez

  • Experto ALD
  • Puerto Rico

Bio

Abogado y Examinador de Fraude Certificado. Su experiencia profesional comenzó al investigar situaciones sumamente complejas en casos de corrupción que defraudaron al Gobierno de Puerto Rico. Posteriormente participó en investigaciones de fraude y lavado de dinero en instituciones financieras y empresas. Es conferenciante en Puerto Rico e internacionalmente (BVI, Venezuela, México, Guatemala, Uruguay y Panamá) en temas de lavado de dinero, ética corporativa y fraude. Ha entrenado a diferentes instituciones financieras y sus juntas, el movimiento de cooperativas y a la comunidad antifraude en Puerto Rico durante los últimos años. Él es el pasado vicepresidente del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Dio clases de sub-graduadas y de postgrado en Contabilidad Forense y Aspectos Legales de la Investigación de Fraude. Forma parte del Instituto de Educación Práctica del Colegio de Abogados PR, impartiendo cursos sobre Estatutos de Lavado de Dinero y Obligación Ética de los Abogados para prevenir el Lavado de Dinero. Durante 9 años fue el Gerente de Cumplimiento de un Banco Internacional en Puerto Rico. Fue Oficial de Sanciones Globales de Banco Popular de Puerto Rico.


Erika Montaño
  • Erika Montaño

  • Vicepresidente Senior
  • CSIS Citi Group
  • México

Bio

Maestra y Especialista en Ciencias Penales, Abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, curso una segunda carrera en el ámbito técnico de la legislación Bancaria. Actualmente elabora su protocolo Doctoral. Durante el año 2018 fue reconocida como una de las abogadas más influyentes en México por la revista Foro Jurídico.

Cuenta, con certificaciones, diplomados, seminarios, cursos y congresos nacionales e internacionales; tiene basto conocimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Anti Fraude, Ciencia Penales, Anticorrupción, Delitos Ciberneticos, Datos Personales, Investigaciones, Riesgo, Control Interno, mejora de Procesos y Datos Personales, del mismo modo participó en el panel de expertos que representó a México en la última evaluación mutua de GAFI Es ponente nacional e internacional en foros especializados, participa en la redacción de artículos y entrevistas para diversos medios de comunicación y durante 10 años presidio el Comité de prevención de Fraude en siniestros vida y se desempeño como Vicepresidente del Comité de Prevención de Lavado de Dinero en la Asociación Mexicana de Seguros.

Es miembro: ACAMS y la Asociación Latinoamericana de investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros. Forma parte de la junta directiva del Capítulo México ACAMS, donde adicionalmente participa presidiendo el Comité de Seguros.

Se ha desempeñado en el Sector financiero (Seguros, Fianzas, Casas de bolsa, Sofol y Banco) desde hace 15 años, como responsable de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Dinero, Materia Penal, Anti Fraude y Crímenes Financieros. Actualmente labora en Citi Group México como Senior Vicepresident CSIS.