Analizando el Caso FIFA y los Riesgos de Delitos Financieros Asociados al Fútbol

Evaluando el escándalo de FIFA y las recientes denuncias por corrupción, soborno y lavado de dinero que pesan sobre ella, y desde el ámbito de la prevención de delitos financieros, es imprescindible que las instituciones financieras mejoren sus procesos de identificación de clientes de alto riesgo y apliquen mayores escrutinios sobre las actividades de dichos clientes.

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  • Analizaron el alcance extra territorial de la ley RICO de los EEUU y sus implicaciones para el sistema financiero internacional
  • Orientaron a los asistentes sobre el manejo de clientes de alto riesgo de manera individualizada y el establecimiento de sistemas de control efectivos en el sector deportivo
  • Abordaron las implicaciones legales y reputacionales que enfrentan las organizaciones financieras involucradas de modo de evitar situaciones similares

Moderadora:

Sonia Leon
  • Sonia León

  • Directora para Latinoamérica
  • ACAMS

Oradores:

Marcelo Casanovas
  • Marcelo Casanovas

  • Director
  • Cumplimiento
  • Provincia Seguros
  • Argentina
Salvador Mejia
  • Salvador Mejía

  • Socio Director
  • Asimetrics
  • México

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