Actualizando sus Medidas Anti-Corrupción y Soborno para Evitar ser Utilizado por la Delincuencia

  • Fecha: Viernes 26 de febrero del 2016
  • Hora: 12:00 PM – 1:00 PM
  • Lugar: Virtual

SEMINARIO GRATUITO POR INTERNET

En el transcurso del 2015 han sido muchos los delitos financieros que han surgido a la luz pero, sin dudas, los casos de corrupción y soborno tales como el de FIFA o Petrobras han generado especial alarma y preocupación en el sistema financiero internacional. Adoptar las medidas necesarias para el control de clientes PEPs o evitar que su institución permita el ingreso de fondos de actos de corrupción o soborno son desafíos para los cuales todas las instituciones financieras deben estar preparadas.

Participe en este seminario por internet donde expertos oradores:

  • Actualizarán a los asistentes acerca de recientes medidas anti-corrupción adoptadas por los reguladores de Mexico, Brasil y Chile
  • Proveerán consejos para el desarrollo e implementación de un programa efectivo de monitoreo de PEPs, sectores industriales de alto riesgo y transacciones inusuales
  • Analizarán las singularidades de los casos FIFA y Petrobras, y evaluarán las fallas observadas en los sistemas de control usados por los bancos involucrados

Moderadora:

Sonia León
  • Sonia León, CAMS

  • Directora para Latinoamérica
  • ACAMS

Oradores:

Marcos Czacki Halkin
  • Marcos Czacki Halkin

  • Director de Operaciones
  • Daimler Financial Services
  • México

Fernando Di Pasquale
  • Fernando Di Pasquale

  • Director
  • Carrera de Organización Bancaria
  • Universidad Católica Argentina
  • Argentina