Actualice sus Procedimientos Preventivos para Cumplir con las Normativas ALD Locales e Internacionales

Seminario por internet gratuito donde expertos oradores analizarán el impacto organizacional de FATCA y la inclusión financiera, los aspectos fundamentales de la nueva metodología de evaluación propuesta por GAFI, y lo prepararán para alinear sus procedimientos de control interno a los nuevos requerimientos normativos.

Objetivos del Seminario:

  • Informarse sobre los diferentes enfoques jurisdiccionales respecto a temas tales como la inclusión financiera y su impacto a nivel organizacional
  • Analizar los aspectos en que su institución se ve afectada por la nueva metodología de evaluación de la efectividad de GAFI
  • Evaluar el énfasis impuesto en la identificación del beneficiario final dentro del marco regulatorio global
  • De FATCA hacia GATCA: la posición de los diferentes países Sudamericanos frente a los nuevos estándares promovidos por la OCDE en materia de transparencia fiscal

Moderadora:

Sonia Leon
  • Sonia León

  • Directora para Latinoamérica
  • ACAMS

Oradores:

Zenon Biagosch
  • Zenón A. Biagosch

  • Presidente
  • FIDESnet
  • Argentina
Andres Carriquiry
  • Andrés Carriquiry

  • Gerente Ejecutivo
  • Oficial de Cumplimiento
  • Banco de la República Oriental del Uruguay
  • Uruguay

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