El Caso de Jeffrey Epstein: la Cruda Realidad del Tráfico Sexual de Menores

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Descripción
El tráfico ilícito de migrantes, el tráfico sexual y el trabajo forzoso son flagelos que afectan a todas las regiones del mundo, y con sus ganancias ilícitas siendo blanqueadas a través del sistema financiero global, los profesionales de cumplimiento deben estar atentos para detectar y bloquear los ingresos delictivos.
Este seminario por internet analiza específicamente un problema global omnipresente: el tráfico sexual de menores. La Organización Internacional del Trabajo estima que un máximo de 1,8 millones de niñas y niños son víctimas del tráfico sexual en el mundo, mientras que UNICEF menciona una estimación de 2 millones de niños. Acompañe a nuestro panel de expertos mientras analizan en detalle el Caso de Jeffrey Epstein, multimillonario acusado de abusar de decenas de jóvenes y de dirigir una red de tráfico sexual de menores en Estados Unidos, para identificar tipologías delictivas, reconocer las señales de alerta y definir las mejores prácticas para su investigación, y desarrollar las mejores estrategias de colaboración con las autoridades que permitan llevar a los criminales ante la justicia.
Objetivos de Aprendizaje
Sepa cómo Epstein pudo evadir a las autoridades a través de donaciones caritativas de alto perfil, amigos influyentes y servicios de abogados poderosos y experimentados
Entienda cómo los traficantes sexuales manipulan y explotan a los menores ofreciéndoles un afecto fingido y vivienda a quienes han huido de sus casas para luego exigir el pago de las supuestas deudas
Adopte herramientas tecnológicas de última generación para el análisis de datos y así detectar e investigar señales de alerta como el uso de cuentas de embudo y depósitos estructurados de efectivo relacionados con la trata de personas
Profesionales de Cumplimiento, UIF/Investigadores, Profesionales de Gerenciamiento de los Riesgos, Consultores
Global, Latino América, Bancos, Inversiones, Transmisores de Dinero, Casinos