ACAMS 자금세탁방지 및 금융범죄예방 심포지엄 – 서울

November 2, 2022
Conrad Seoul
6 ACAMS 크레딧

    프로그램

    프로그램은 한국 표준시 (KST) 로 표시됩니다.

    프로그램은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

     

    08:00 – 09:00

    등록 및 티타임

    09:00 – 09:05

    환영사

    송근섭, CAMS ACAMS 한국대표

    09:05 – 09:15

    축사1

    09:15 – 09:25

    축사2

    09:25 – 10.45

    세션 1
    글로벌 AML 트렌드와 새로운 과제 분석
    • 최신 국내외 자금세탁방지 동향

    • FATF 가이드라인과 금융 섹터의 프레임워크 정합성 재검토

    • 급변하는 규제 환경에 대응하기 위한 방향성

    발표자:

    Caryn Leong, CAMS ACAMS 아시아태평양 AML 디렉터

    Carolina Prelazzi, Financial Crime Specialist, Financial Action Task Force (FATF)

    10:45 – 11:00

    오전 휴식

    11:00 – 11:45

    세션 2
    글로벌 스탠다드의 RBA 재정립을 통한 AML 시스템 실효성 향상
    • 글로벌 스탠다드의 RBA 개념 소개 및 국내 RBA 요구 사항과 비교 설명

    • 글로벌 스탠다드의 RBA 도입의 의의: AML 규정 준수 프로그램 강화

    • 케이스 스터디: 위험 기반 분석 적용 사례

    발표자:

    이범준, CAMS (주)카카오페이 자금세탁방지팀/준법지원팀 겸임 팀장(부장)

    11:45 – 12:45

    세션 3
    급변하는 제재를 준수하기 위한 전략
    • 세컨더리 보이콧을 포함한 제재 위반의 위험 이해

    • 제재 회피 유형 및 복잡한 지배구조의 실제 소유자 파악을 통해 제재 리스크 완화

    • 케이스 스터디: 대북제재 등

    발표자:

    정숙진, CAMS, CGSS 농협은행Head - AML Department

    강민욱, CAMS SC제일은행 금융범죄위험 프레임워크 매니저/ 경제제재조치 자문관

    김현도 무디스 애널리틱스 KYC/CDD 전문가 (한국과 몽고)

    12:45 – 14:00

    네트워킹 오찬

    14:00 – 15:00

    세션 4
    VASPs, NFT 및 기타 디지털 자산과 위험 관리
    • 한국의 가상자산 및 가상자산사업자 관련 국내외 AML 법규 준수 현황 검토

    • 가상자산사업 및 기타 디지털 자산 비즈니스를 위한 규제 프레임워크 이해

    • NFT 및 기타 디지털 자산에 동반되는 위험에 대응하기 위한 가상자산사업자 및 은행의 규정, 절차, 시스템 제언

    발표자:

    황석진 동국대 국제정보보호대학원 교수(법학박사)

    정효순, CAMS전북은행 차장 

    15:00 – 15:45

    세션 5
    한국의 TBML 전략
    • 한국을 포함한 주요 지역의 새로운 무역기반자금세탁(TBML) 유형 소개

    • TBML 구성요건 확인 및 각 구성요건의 연결성 등 도전 과제 소개

    • 케이스 스터디: DUG 및 Sanctions 필터링 프로세스 연계 등의 Anti-TBML의 모범 사례 공유

    15:45 – 16:00

    오후 휴식

    16:00 – 16:45

    세션 6
    글로벌 금융범죄 동향 및 대안
    • 금융시스템을 악용한 금융범죄 동향 소개

    • 금융범죄예방을 위한 금융회사의 역할

    • 패널 토론: 영국 및 한국의 금융범죄 사례 공유

    발표자:

    Mark Button, Professor, Director of Centre for Counter Fraud Studies, University of Portsmouth

    Branislav Hock, CAMS, CGSS, Senior Lecturer in Economic Crime, University of Portsmouth

    서준배 국립경찰대학교 행정학과 조교수

    16:45 – 17:00

    폐회사

    정혜수, CAMS-RM, CGSS ACAMS 전문위원

    * 프로그램은 변경될 수 있습니다.

    스폰서

    모든 후원 문의는 Andrea Winter (ACAMS 후원 및 광고 개발 이사) 에게 awinter@acams.org 로 연락하십시오.

    자주하는질문

    ACAMS 크레딧을 받을 수 있습니까?
    참가 증명서를 받을 수 있습니까?
    온라인으로 등록할 수 없습니다. 어떻게 해야 합니까?
    등록 확인 이메일을 받지 못했습니다. 어떻게 해야 합니까?
    발틱(Seoul) 심포지엄을 후원할 수 있습니까?
    누가 참가하는지 알 수 있습니까?
    ACAMS 서울 심포지엄 건강 및 안전 정책
    특별한 제안이 있으십니까?