LIU Yan
Bin, CAMS, CGSS
Head, Group Sanction Compliance Management Division, Internal Control and Compliance Department
Industrial and Commercial Bank of China
十余年反洗钱及制裁合规工作经验,作为首家单位成员,多次参加监管单位改革项目:全程参与中国人民银行反洗钱综合试点改革、3号令二代系统试点、反洗钱检查标准规范300号文试点、FATF中国第四轮互评估准备及现场访谈等工作。两次获得中国人民银行科技发展二等奖,一次获得中国银行业协会科技创新特等奖,多次获得反洗钱先进个人、“十佳青年”等荣誉称号。