Identificando Flujos Financieros Ilícitos Vinculados a Organizaciones Narcotraficantes en América Latina
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Infórmese acerca de las diversas organizaciones narcotraficantes actualmente en América Latina, las cadenas de suministro, y las rutas de transporte y de distribución correspondientes, incluyendo la amenaza creciente de los precursores químicos para los opioides sintéticos y el fentanilo
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Profundice acerca de los esquemas globales y tipologías de lavado de dinero emergentes que involucran a los cárteles de la droga latinoamericanos y China, incluyendo operaciones de lavado de dinero por parte de organizaciones criminales asiáticas que utilizan esquemas complejos de LD a través del comercio internacional
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Infórmese acerca de consideraciones clave a incluir en su programa de cumplimiento ADF, incluidas las sanciones, CSC, DDC, monitoreo de clientes de alto riesgo y monitoreo transaccional de modo de identificar y reportar eficazmente flujos financieros relacionados con la producción, transporte y distribución de drogas ilícitas