Enfoque Multi-Sectorial: Instituciones Financieras No-Bancarias
Wed, 06/29/2022 - 11:55am-12:55pm
Implementando Estrategias Efectivas para Combatir los Delitos Financieros en las Instituciones Financieras No Bancarias
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Realice una evaluación de riesgos integral en su organización para identificar las prioridades ALD, la necesidad de recursos, y garantizar la efectividad de los controles aplicados
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Aproveche los recursos provenientes de la Inteligencia de Fuentes Abiertas (Open Source INTelligence), de la colaboración de los sectores público-privado, y del monitoreo de redes sociales para fortalecer sus controles de CSC/DDR
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Audite los costos de las funciones ALD lo cual permitirá identificar oportunidades de subcontratación de proveedores y la consecuente optimización de recursos, y facilitará el ajuste rápido de los controles a la dinámica cambiante del ámbito de cumplimiento