Analice los cambios experimentados por el comercio internacional frente a los avances tecnológicos, como las finanzas descentralizadas basadas en blockchain y las rápidas transferencias transfronterizas de dinero de terceros y como la delincuencia está adoptando los cambios para sus actos ilícitos

Audite a sus clientes para detectar posibles riesgos de lavado de dinero a través del comercio internacional, incluyendo violaciones en el ámbito de las sanciones, ventas de bienes de uso dual prohibidos y transacciones que brindan financiamiento al terrorismo o la proliferación de armas masivas

Evalúe las recomendaciones de GAFI y del Grupo Egmont sobre las medidas para contrarrestar el lavado de dinero a través del comercio internacional, como la capacitación mejorada, la colaboración entre los sectores financiero y no-financiero, y el intercambio de datos entre jurisdicciones