PANEL GENERAL
Wed, 06/29/2022 - 9:15am-10:15am
  • Conozca la fragmentación regulatoria que rodea a las monedas digitales para garantizar que sus controles Anti-Delitos Financieros (ADF) cumplan con todas las expectativas y requerimientos regulatorios

  • Elabore políticas tales como auditar los controles ADF aplicados por las plataformas de intercambio de monedas virtuales para mitigar riesgos como la conversión de ingresos ilícitos, el fraude de oferta inicial de monedas (ICO) y maniobras para evadir sanciones

  • Analice casos de estudio donde han ocurrido delitos financieros que involucran monedas virtuales, tales como el tráfico de drogas en la web oscura, para detectar señales de alerta de actividades potencialmente ilícitas