FORO DE CUMPLIMIENTO
Tue, 06/28/2022 - 11:15am-12:15pm
  • Analice tipologías de fraude emergentes y considere herramientas de protección innovadoras tales como la inteligencia artificial (AI) y el aprendizaje automático (ML)

  • Establezca protocolos de ciberseguridad para combatir el fraude y el lavado de dinero en su organización, incluyendo controles preventivos, y la identificación y resolución de señales de alerta

  • Utilice herramientas como el “horizon scanning” y los servicios de hackers de sombrero blanco para identificar deficiencias de seguridad cibernética en su institución

  • Promueva la colaboración entre el personal de cumplimiento y de fraude para mejorar sus controles y maximizar los beneficios del FRAML