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FATF勧告・犯収法と、犯罪対策のためのさらなる課題
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Overview
FATF MER-日本の公表後、すべての利害関係者は、現在までのフォローアップにおいて慎重な行動を取っています。 このウェビナーでは、知見を持つ専門家がFATF勧告と相互評価の手段と目的を再検討し、日本の金融機関およびその他の関連する利害関係者に対し日本の金融機関およびその他の関連する利害関係者に対し日本の金融機関およびその他の関連する利害関係者に対しFATF勧告に関する重要な解釈と、FATF MER-日本の対応において特定されたギャップを共有し、次のステップへのアイデアを議論します。
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ACAMS Credits
Learning Objectives
FATF勧告で求められている犯罪対策措置を理解する。
日本が改善する必要がある点（FATF勧告と日本法のずれ）を理解する。
世界の動向から、５年後の日本法の将来像を予想し、自社のAML計画にて考慮する。
Who Should Attend?
- ABC関連業務従事者
- 不正防止の専門家
- BSA／AMLオフィサー
- DNFBPの専門家
- KYC／顧客管理
Topics
- マネー・ローンダリング防止／テロ資金対策
- Crypto
- 詐欺
- KYC
- ガバナンスおよび報告
- その他の前提犯罪
- リスク評価
- テクノロジー
- 金融犯罪対策
- リスク管理
Industries
- 金融サービス
- プロフェッショナル・サービスとテクノロジー・ソリューション・プロバイダー
- 小売・エンターテインメント
- 公共セクター
- 企業
- 協会および非営利団体
Regions
- 国際機関
- アジア太平洋
- 法域
Level
- 中級
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