Close-up of transactional financial data points on a screen

Grundlagen der Transaktionsüberwachung

 

Kursformat: Selbststudium online

    Lerninhalte:

    • Verdächtige Situationen erkennen, die eine Warnmeldung auslösen könnten
    • Überwachungsmethoden für Transaktionsaktivitäten anwenden
    • Ungewöhnliche Aktivitäten erkennen, Warnungen auslösen und verdächtige Aktivitäten untersuchen
    • Warnschwellen zur Qualitätssicherung und kontinuierlichen Verbesserung stets neu ausrichten
    Financial adviser working with client, calculating and analyzing data at the table in café

    Preise

    Die Preise verstehen sich zuzüglich lokaler Steuern.

     

    ACAMS-Mitglieder

    595,00 $

    Nicht-Mitglieder

    795,00 $

    Für wen ist dieser Kurs geeignet?

    • Einsteiger im Bereich Transaktionsüberwachungs-Compliance
    • Mitarbeiter im Bereich Transaktionsüberwachung
    • Alle, die vorhaben, den weiterführenden Kurs Transaktionsüberwachung zu absolvieren oder die CTMA-Zertifizierung zu erwerben. 
    Businessman putting a adhesive note on glass in office during team meeting, formulating business strategies.
    Businessman working by himself on a laptop

    Kursaufbau

    • Online-Kurs, der im eigenen Tempo absolviert werden kann
    • 4 Stunden Kursarbeit
    • 4 Wochen Zeit, die Kurseinheiten zu absolvieren
    • Aus 20 Fragen bestehende Abschlussprüfung