Globale AFC-Rahmenwerke, Governance und Vorschriften
Sicher navigieren durch die weltweite Landschaft regulatorischer AFC-Vorgaben
Erhalten Sie Klarheit über die internationalen AML-Rahmenwerke, -Organisationen und -Standards, die es zur Gewährleistung weltweiter Compliance-Vorgaben zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) zu kennen gilt. Dieser Kurs geht auf die verabschiedeten Leitlinien weltweiter Gremien und in verschiedenen Regionen und Ländern geltenden Bestimmungen ein und zeigt auf, wie Institute diese AFC-Governance-Standards zur Stärkung von Compliance, der Bewertung von Risiken und der Förderung von grenzüberschreitender Zusammenarbeit anwenden.
Inhalt des Kurses „Globale AFC-Rahmenwerke, Governance und Vorschriften“
Dieser Kurs richtet sich an Professionals, die ein Verständnis davon benötigen, wie die Bekämpfung von Finanzkriminalität in verschiedenen Ländern gesteuert und geregelt wird. Personen, die auf Einstiegs- oder mittlerer Ebene mit Compliance-Themen und Finanzrisiken betraut sind, profitieren optimal von diesem Kurs. Er eignet sich aber auch ideal für alle, die über keinerlei Vorkenntnisse zu den weltweiten Anforderungen verfügen – ganz gleich, ob im Banken- oder Nichtbankensektor, in FinTech- oder multinationalen Unternehmen.
Das lernen Sie
- Alles über die wichtigsten internationalen Gremien und die von ihnen verabschiedeten Leitlinien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) sowie darüber, wie weltweite AML-Rahmenwerke Einfluss auf Compliance-Standards nehmen
- Wodurch die wichtigsten AFC-Vorschriften gekennzeichnet sind, einschließlich deren Evaluierung hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Risikostatus und die operativen Verfahren Ihrer Organisation
- Wie Institute die Berichte und Leitlinien weltweiter Organisationen interpretieren und zur Anwendung bringen und wie sie mit Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, um Finanzkriminalität effektiver einen Riegel vorzuschieben
Fokusthemen
- Internationale AFC-Standards und -Leitlinien
- AMC-Vorschriften und -Durchsetzungsregelwerke unterschiedlicher Länder und Regionen, darunter die USA, die Europäische Union, Großbritannien, Australien, Singapur, Hongkong, Festlandchina, Japan, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate
- Andere Vorschriften mit Einfluss auf Organisationen
- Anwendung von Leitlinien und Stärkung der Zusammenarbeit rund um AFC
Zielgruppe
- Geldwäschebeauftragte
- Mitglieder des Compliance-Teams
- Compliance-Analysten
- Analysten für Risiko- und Kontrollmanagement
- Analysten für Richtlinienthemen
- Interne Revisoren
- Support operativer AFC-Prozesse
- Leitende Compliance-Mitarbeitende
Kursstruktur
- Online-Kurs, der im eigenen Tempo absolviert werden kann
- 4 Stunden Durcharbeitungszeit
- Innerhalb von 4 Wochen zu absolvieren
- Aus 20 Fragen bestehende Abschlussprüfung
- Prüfungsergebnisse und Zertifikat direkt nach Abschluss
Sie möchten Ihr Wissen weiter ausbauen?
Absolvieren Sie einen ergänzenden Kurs zum AML-Regulierungsrahmen Ihrer Wahl, um Ihre Weiterbildungsinhalte in einem bestimmen Landes- oder Regionskontext zu vertiefen.
Ihre CAMS-Ausbildung beginnt hier
„Globale AFC-Rahmenwerke, Governance und Vorschriften“ ist einer der vier Kern-Zertifikatskurse im Rahmen des erweiterten CAMS-Zertifizierungsprogramms.
Kandidaten, die diesen Kurs zusammen mit den drei unten aufgeführten Zusatzzertifikaten abschließen, können die CAMS-Prüfung ablegen und so die weltweit anerkannte CAMS-Qualifikation erwerben.
FAQs
Konkrete Voraussetzungen bestehen für die Teilnahme zwar nicht. Die Inhalte sind jedoch darauf ausgelegt, AFC-Professionals auf den mittleren Stationen ihrer Karriere das nötige Verständnis der Risiken von Finanzkriminalität zu vermitteln. Von dem Kurs profitieren jedoch auch alle anderen, die sich Fachkenntnisse zu AML-Risiken und Compliance-Praktiken in verschiedenen Sektoren aneignen möchten.
Nein, der Kurs für dieses Zertifikat wird vollständig online im Selbststudium absolviert. Live-Unterricht und der Austausch mit anderen Lernenden sind nicht vorgesehen.
Ab dem Datum, an dem Sie das Zertifikat erwerben, ist der Zugriff auf die Studienmaterialen über einen Zeitraum von vier Wochen möglich, innerhalb dessen Sie den Kurs „Verstehen von Risiken und Methoden der Finanzkriminalität“ abschließen müssen. Nach vier Wochen verfällt Ihr Zugriff auf die Studienmaterialien. Das genaue Ablaufdatum Ihres Zugriffs finden Sie in unserem LMS. Wenn Sie Ihren Zugriff verlängern müssen, können Sie uns hier kontaktieren.
Ja, alle ACAMS-Zertifikatskursen sind per Desktop- oder Mobilzugriff sowie über die meisten anderen Geräte aufrufbar.
Ein ACAMS-Zertifikatskurs ist ein kurzer Online-Kurs zu einem bestimmten Thema im Beriech der Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC), der im Selbststudium absolviert wird. Kurse dieser Art sind auf eine Absolvierungszeit von rund vier Wochen angelegt und beinhalten eine Abschlussprüfung mit 20 Fragen. Nach Abschluss erhalten die Lernenden ein Zertifikat zum Nachweis ihrer Kenntnisse im behandelten Themenbereich.
ACAMS-Zertifizierungsprogramme, beispielsweise zur CAMS-Zertifizierung, dienen dagegen zur Vermittlung eines weiter gefassten AMC-Themenkomplexes. Hierzu wird ein umfangreiches, strukturiertes Programm absolviert, um umfassender Kenntnisse und Erfahrung in diesem Bereich zu vermitteln. Zertifizierungsprogramme erfordern in der Regel mehrere Monate Studium und Vorbereitung, um schließlich die anspruchsvolle Abschlussprüfung aus 120 Multiple-Choice-Fragen abzulegen. Bei Bestehen wird eine Qualifikation verliehen, deren Aufrechterhaltung alle drei Jahre eine Rezertifizierung zum Nachweis kontinuierlicher Weiterbildung erfordert.
Preise
- Zugriff auf Online-Kurs zum Selbststudium
- 400 Stunden Schulungswebinare, live und auf Abruf
- Praxisanwender-Toolkits und Best-Practice-Leitfäden
- Perspektiven von mehr als 115.000 Mitgliedern weltweit
- Rabatte auf alle ACAMS-Produkte