John
Tobon, CAMS
En su calidad de Agente Especial a Cargo de la Dirección de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) en Honolulu, el señor Tobón supervisa investigaciones criminales en un área de responsabilidad que cubre alrededor de 11.000 millas cuadradas, y es compuesta por cinco condados insulares del Estado de Hawáii, once territorios de los Estados Unidos, y tres Estados Libres Asociados.
El señor Tobón-que es miembro del Servicio Ejecutivo Superior-es un experto reconocido en el contexto del lavado de dinero y los delitos financieros; sus análisis en materia de riesgo y lavado de dinero aparecen con regularidad en la televisión nacional e internacional, al igual que en medios impresos. Desde enero de 2023, el Sr. Tobon también se ha desempeñado como Asesor Principal de FinCEN del Departamento del Tesoro. En este cargo, asesora sobre la implementación de múltiples aspectos de la Ley Contra el Lavado de Dinero de 2020 y la Ley de Transparencia Corporativa. Durante sus más de 25 años de carrera en el área del orden público, el señor Tobón ha participado en numerosas investigaciones de lavado de dinero en contra de organizaciones transnacionales, ya sea como agente del caso, supervisor u operativo encubierto. Como miembro de delegaciones de los Estados Unidos ante cuerpos de formación de políticas intergubernamentales, incluyendo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el señor Tobón ha ayudado a elaborar normativas internacionales para combatir el lavado de dinero. También comparte frecuentemente su amplio conocimiento en conferencias y sesiones de entrenamiento dirigidas a profesionales del sector público y la industria privada provenientes de todas partes del mundo. Ha cumplido misiones de servicio en Seattle, Nueva York, Washington D.C., Y Miami en los Estados Unidos, al igual que en Bogotá, Colombia. El señor Tobón también ejerce como Profesor Adjunto en la Facultad Steven J. Green de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, en la cual enseña Delitos Financieros Globales.
En 1997 obtuvo un título combinado de Licenciatura y Maestría en Justicia Criminal en la Facultad de Justicia Criminal John Jay de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). Es Coach Profesional Certificado y el español es su lengua natal.