KYC / CDD Boot Camp – Frankfurt

  • Datum:Mittwoch, 23. Oktober 2019
  • Zeit:8:00 – 16:45
  • Ort: Radisson Blu Hotel
    Franklinstrasse 65
    60486 Frankfurt am Main
    Deutschland

In diesem eintägigen und praxisnahen Training geben erfahrene Anti-Financial Crime (AFC) Experten einen Überblick über praxisorientierte Strategien in Bezug auf die wesentlichen Aspekte und Herausforderungen im Bereich KYC/CDD.

Lernziele:

  • Umgang mit Risikofaktoren bei Kunden mit erhöhtem Risiko, einschließlich Private Banking und FinTechs
  • Einsatz von RegTech innerhalb Ihres AFC Programms zur Stärkung und Optimierung von KYC/CDD
  • Unterstützung im KYC/CDD Prozess durch Analyse von Online-Quellen und -Informationen, einschließlich sozialer Medien und dem Dark Web
  • Verbesserung Ihrer Fähigkeit zur Durchführung von KYC/CDD mit Verbindungen ins Ausland oder zu weniger transparenten Jurisdiktionen
  • Bedingungen und Einschränkungen der Vertrauenswürdigkeit Dritter bei der Durchführung von KYC/CDD
  • Verbessertes Verständnis von Warnhinweisen und Geldwäschetypologien in Verbindung mit handelsbasierter Geldwäsche
  • Betrachtungen von Sanktionen im KYC/CDD-Prozess und Entwicklung praktischer Kenntnisse über die OFAC 50%-Regel

Programm im Überblick

8:00 – 9:00 Anmeldung und Networking mit Erfrischungen
9:00 Begrüßung
9:15 KYC/CDD in Bereichen mit erhöhtem Risiko wie Private Banking und FinTechs
10:30 – 10:50 Networking und Erfrischungspause
10:50 KYC/CDD in Handelsfinanzierungen und Risikominimierung von Geldwäsche im Handelsverkehr
11:50 KYC/CDD in Verbindung mit Sanktionen-Compliance – Wie man Gesamteigentumsverhältnisse ermittelt und evaluiert
12:50 – 13:50 Networking Lunch
13:50 Effektive Nutzung von RegTech und Online-Quellen für KYC/CDD
15:00 – 15:20 Kaffeepause
15:20 Bewältigung von Herausforderungen bei der Durchführung von KYC/CDD
16:30 – 16:45 Schlussworte

Kosten

ACAMS-Mitglieder Nicht-Mitglieder
$595 USD $695 USD
Die Regiestrierung ist nun geschlossen. Für Anfragen wenden Sie sich bitte an europe@acams.org. ACAMS-Mitglied werden

Trainer

Jennifer Hanley-Giersch,

Bio

Jennifer is a co-founder and managing partner of Berlin Risk. She has been working in investigations and anti-financial crime for eighteen years and is a Certified Anti-Money Laundering Specialist and a Certified Fraud Examiner. Jennifer was awarded the CAMS Audit Certificate in 2019.

She has worked on a wide range of complex investigations world-wide as well as managed anti-financial crime advisory projects seeking to implement best practice standards. She has contributed to the RegTech Book as an expert on technology and anti-financial crime with particular focus on KYC and has been involved in various risk assessment and remediation projects.

Jennifer has a track record in developing industry standards and methods in the area of customer due diligence as well as tools for risk analysis and the assessment of reputational and integrity issues. She is also a member of the Deutsches Institut für Compliance (DICO) working group for AML in the non-financial sector and also for the development of integrity due diligence and KYC compliance standards.

Since 2008, Jennifer has been a regular contributor and steering group member at ACAMS Today and a designated ACAMS instructor. She is a founding member and board member of the ACAMS Germany Chapter. Since 2008 Jennifer has published widely on compliance topics relating to financial crime issues. Jennifer speaks fluent English, Italian, German, and has a good understanding of French and Spanish.


Holger Pauco-Dirscherl

Bio

Holger Pauco-Dirscherl war 2016 Mitbegründer des ACAMS® Germany Chapter e.V. und fungierte seitdem als Co-Chair des Chapters. Er ist ein leidenschaftlicher Senior Financial Crime Professional, der an einer Vielzahl von Projekten arbeitet und eine einzigartige Mischung aus internationalem Wissen, Expertise und Erfahrung sowie einen guten Ruf in der nationalen und internationalen Anti-Financial Crime Community hat. Er ist ein anerkanntes Spezilist für Finanzkriminalität, der eine Vielzahl von Schulungen anbietet und als Referent auf Konferenzen und Symposien im In- und Ausland tätig ist.

Holger ist Partner und Head of Compliance und Anti-Financial Crime bei Transcendent Group Germany. Davor war er Leiter der Abteilung Global Financial Crime der Commerzbank AG. Eine globale Einheit, deren Aufgabe es ist, den Informationsaustausch zu intensivieren und Analysen zu wichtigen Ereignissen im Zusammenhang mit AML, CTF und Sanktionen durchzuführen. Davor war er Head Financial Crime bei der UBS Deutschland AG, nachdem er als German Country Compliance Manager/MLRO und Deputy Branch Manager der Wells Fargo Einheiten in Frankfurt, Deutschland, tätig war. Holger arbeitete auch für die ING-DiBa AG unter anderem in der Abteilung AML und Fraud, bevor er als ausgelagerter MLRO für mehrere Banken und Finanzdienstleister zur GenoTec GmbH kam.

Er ist AML-Certification Instructor und SME und Content-Berater für Zertifikate für ACAMS® sowie Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management. Er ist ein Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS®), CAMS®-Audit Certified, Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Financial Crime Specialist (CFCS) und besitzt einen MBA-Abschluss der OU Business School.


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Für Sponsorenanfragen wenden Sie sich bitte an Andrea Winter (Director of Sponsorship and Advertising Development, ACAMS).