KYC / CDD Boot Camp – Frankfurt

  • Datum:Mittwoch, 23. Oktober 2019
  • Zeit:8:00 – 16:45
  • Ort: Radisson Blu Hotel
    Franklinstrasse 65
    60486 Frankfurt
    Deutschland

$75 Frühbucherrabatt endet am 25. September 2019*

In diesem eintägigen Training geben erfahrene Anti-Financial Crime (AFC) Experten einen Überblick über praxisorientierte Strategien in Bezug auf die wesentlichen Aspekte und Herausforderungen im Bereich CDD.

Lernziele:

  • Erwerb von Grundkenntnissen über Risikofaktoren bei Kunden mit erhöhtem Risiko, einschließlich Private Banking und FinTechs
  • Einsatz von RegTech innerhalb Ihres AFC Systems zur Stärkung und Optimierung von CDD
  • Vertiefung des Verständnisses über den Zugang zu und die Analyse von Online-Quellen und -Informationen, einschließlich sozialer Medien und Dark Web
  • Verbesserung Ihrer Fähigkeit zur Durchführung von CDD in ausländischen oder weniger transparenten Jurisdiktionen
  • Bedingungen und Einschränkungen der Vertrauenswürdigkeit Dritter bei der Durchführung von CDD
  • Verbessertes Verständnis von Geldwäschetypologien im Handelsverkehr
  • Entwicklung praktischer Kenntnisse über die OFAC 50%-Regel

Programm im Überblick

8:00 – 9:00 Anmeldung und Networking mit Erfrischungen
9:00 Begrüßung
9:15 KYC/CDD in Bereichen mit erhöhtem Risiko wie Private Banking und FinTechs
10:30 – 10:50 Networking und Erfrischungspause
10:50 CDD in Trade Finance und Risikominimierung von Geldwäsche im Handelsverkehr
11:50 CDD in Hinblick auf Sanktionen-Compliance – Wie man Gesamteigentumsverhältnisse ermittelt und evaluiert
12:50 – 13:50 Networking Lunch
13:50 Effektive Nutzung von RegTech und Online-Quellen für CDD Zwecke
15:00 – 15:20 Kaffeepause
15:20 Bewältigung von Herausforderungen bei der Durchführung von CDD
16:30 – 16:45 Schlussworte

Kosten

ACAMS-Mitglieder Nicht-Mitglieder
$595 USD $695 USD
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Gruppen und öffentliche Bedienstete haben unter Umständen Anspruch auf Preisnachlass. Emailen Sie uns unter europe@acams.org für weitere Informationen.

* Frühbucherrabatt kommt automatisch zur Anwendung.

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Trainer

Holger Pauco-Dirscherl

Bio

Holger Pauco-Dirscherl war 2016 Mitbegründer des ACAMS® Germany Chapter e.V. und fungierte seitdem als Co-Chair des Chapters. Er ist ein leidenschaftlicher Senior Financial Crime Professional, der an einer Vielzahl von Projekten arbeitet und eine einzigartige Mischung aus internationalem Wissen, Expertise und Erfahrung sowie einen guten Ruf in der nationalen und internationalen Anti-Financial Crime Community hat. Er ist ein anerkanntes Spezilist für Finanzkriminalität, der eine Vielzahl von Schulungen anbietet und als Referent auf Konferenzen und Symposien im In- und Ausland tätig ist.

Holger ist Partner und Head of Compliance und Anti-Financial Crime bei Transcendent Group Germany. Davor war er Leiter der Abteilung Global Financial Crime der Commerzbank AG. Eine globale Einheit, deren Aufgabe es ist, den Informationsaustausch zu intensivieren und Analysen zu wichtigen Ereignissen im Zusammenhang mit AML, CTF und Sanktionen durchzuführen. Davor war er Head Financial Crime bei der UBS Deutschland AG, nachdem er als German Country Compliance Manager/MLRO und Deputy Branch Manager der Wells Fargo Einheiten in Frankfurt, Deutschland, tätig war. Holger arbeitete auch für die ING-DiBa AG unter anderem in der Abteilung AML und Fraud, bevor er als ausgelagerter MLRO für mehrere Banken und Finanzdienstleister zur GenoTec GmbH kam.

Er ist AML-Certification Instructor und SME und Content-Berater für Zertifikate für ACAMS® sowie Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management. Er ist ein Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS®), CAMS®-Audit Certified, Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Financial Crime Specialist (CFCS) und besitzt einen MBA-Abschluss der OU Business School.

Für Sponsorenanfragen wenden Sie sich bitte an Andrea Winter (Director of Sponsorship and Advertising Development, ACAMS).