Overview
Obwohl die Hisbollah von vielen Ländern als terroristische Organisation eingestuft wurde, sind die Aktivitäten zur Einnahmeerzielung, Beschaffung und Rekrutierung global angelegt und erstrecken sich auf Afrika, Asien, Europa und die westliche Hemisphäre. Die Hisbollah erzielt Einnahmen durch eine Vielzahl legaler und illegaler Aktivitäten, darunter Immobilien, Bauwesen, Geldwäsche, Schwarzmarkt-Devisenhandel und Fälschungen.
In Episode 3 der Online-Seminarreihe wird Dr. Matthew Levitt das ausgeklügelte globale Netzwerk der Hisbollah aus legalen Geschäften und illegalen Aktivitäten beschreiben, das die Organisation nutzt, um Gelder zu beschaffen und sie durch das westliche Finanzsystem zu transferieren.
Der Vortrag wird sich auf folgende Punkte konzentrieren:
- Überblick über die Finanznetze der Hisbollah
- Wie die Hisbollah durch Netzwerke legaler Unternehmen in Westafrika, Europa und Südamerika Einnahmen erzielt und Gelder wäscht
- Methoden der Hisbollah-Finanziers zur Umgehung von Sanktionen
- Handelsbasierte Geldwäsche
- Rolle der virtuellen Währungen
- Warnhinweise für die Finanzierung der Hisbollah
- Künftige Trends und neue Bedrohungen