2014 Chapter Year

Montreal Chapter

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Chapitre événements d’apprentissage à venir de Montréal seront annoncés bientôt.

Première et plus importante section francophone en Amérique du Nord, la mission de la section Montréal est de soutenir l’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS) dans la promotion des saines pratiques en matière de lutte au blanchiment d’argent et de contribuer à faire progresser les connaissances professionnelles et les compétences des experts de l’industrie qui consacrent énergie et efforts à prévenir et détecter le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes. La section a comme objectif d’offrir une tribune ouverte d’échanges, d’opinions et de réseautage à ces experts à Montréal et dans la province du Québec. Elle collabore avec ACAMS, afin de mettre à la disposition de ses membres la documentation, les outils de formation et le processus de certification en langue française.

As the first and most significant francophone Chapter in North America, ACAMS Montreal’s mission is two-fold: to support the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS) in promoting best practices in the fight against money laundering and to contribute to improving professional awareness and proficiency amongst industry experts. It will reach these objectives by providing an open forum of exchange and networking opportunities to experts from Montreal and throughout the province of Quebec. In collaboration with ACAMS, the Chapter will develop documentation, training tools and a certification process in the French language.

Nous sommes sur LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/ACAMS-Montreal-Chapter-4974536

Chapitre événements d’apprentissage à venir de Montréal seront annoncés bientôt.

Petit-déjeuner causerie: Spécial police – contrebande de tabac

Titre de la conférence : Exemple de stratagème d’importation de contrebande de tabac

Sergent spécialiste en économie souterraine, Sergio Miranda, Service des enquêtes sur la contrebande ,Sûreté du Québec

Sergio Miranda compte 19 années comme policier. En 2014, il rejoint les rangs de la Division des enquêtes sur la contrebande, majoritairement sur l’équipe des projets long terme. Il a participé, entre autres, aux projets MYGALE et OLIOS, tous deux en fraude envers les gouvernements. Depuis octobre 2018, il occupe la fonction de sergent spécialiste en économie souterraine, avec le mandat cannabis et tabac.

Titre de la conférence Évolution de la contrebande de tabac au Québec, est-ce vraiment payant ?

Lieutenant-détective Éric Lafontaine, superviseur des opérations, contrebande alcool et tabac

Policier au SPVM depuis 1999, il s’est joint à l’unité de contrebande de tabac et d’alcool (ACCES) en novembre 2006. Ayant travaillé dans les diverses branches d’enquêtes de l’unité, dont 6 ans au projet long terme, il est nommé chef d’équipe en 2013. Le Lieutenant-détective Éric Lafontaine a participé à de nombreuses enquêtes majeures en matière de contrebande de tabac. Il participe à plusieurs conférences nationales et internationales sur le sujet et enseigne à l’ENPQ. Il est reconnu à titre de témoin expert en contrebande de tabac pour le SPVM. En 2016, il est promu au grade de lieutenant-détective à l’unité des Crimes de violence de la région Nord. Finalement, il sera de retour à l’unité ACCES, en 2018, à titre de superviseur des enquêtes.

Sergent-détective Hugo Bolduc, chef d’équipe des enquêtes long-terme

Policier au SPVM depuis 1995, il sera patrouilleur et se joindra par la suite à l’unité d’infiltration du SPVM. En 2004, suite à son passage à l’unité d’infiltration, il sera nommé enquêteur au projet long terme de l’unité ACCES. Le Sergent-détective Bolduc a participé à de nombreuses enquêtes visant des organisations majeures en matière de contrebande de tabac. Il fut l’enquêteur principal du projet Machine en 2007, démontrant l’infiltration de Hell’s Angels dans une usine clandestine de la réserve de Kahnawake, ce fut la première perquisition d’envergure sur le territoire de Kahnawake. En 2016, il sera à l’avant-plan du projet Médian, mettant à jour l’implication du crime organisé dans l’alimentation en tabac de contrebande en provenance des États-Unis vers les usines clandestines de Kahnawake. En 2018, il sera nommé chef d’équipe de son unité.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ – ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE AVANT LE 17 FÉVRIER À MIDI OÙ JUSQU’À CE QUE L’ÉVÉNEMENT AFFICHE COMPLET.


Petit- déjeuner causerie: Enjeux liés à la légalisation du cannabis


La section ACAMS Montréal est fière de vous présenter sa Journée Conférence 2019

Celle-ci, qui se tiendra mardi le 17 septembre au Centre Mont-Royal, promet d’être des plus enrichissantes grâce à la participation de conférenciers renommés.

Le petit-déjeuner, le repas du midi et des collations vous seront servis. La journée sera suivie du cocktail annuel de la section.

Nous vous attendons en grand nombre, et ce, à compter de 7h30.

Attestation du Barreau du Québec: Formation dont l’admissibilité sera confirmée par le Barreau du Québec aux fins de formation continue obligatoire.

Au plaisir de vous y rencontrer!
Le comité de direction ACAMS Montréal

Speakers

  • Marwah Rizqy, Députée de Saint-Laurent
    "Est-ce qu’une taxe GAFA (Google Apple Facebook Amazon) est souhaitable?"
  • Denis Gallant, Président directeur général, Autorité des marchés publics
    "Mission, responsabilité et mandat de l’Autorité des Marchés Publics"
  • Nicole Marie Meyer, Chargée de mission, Transparency International France
    "Lanceurs d’alerte: enjeux démocratiques, meilleures législations et bonnes pratiques"
  • Dominic Hurtubise, Directeur exécutif, Crimes financiers, KPMG Éric Lachapelle, Associé et Co-leader national, Crimes financiers
    "Impacts des changements réglementaires sur les institutions financières canadiennes"
  • Christopher De Koster, M. Fiscalité, avocat, Revenu Québec
    Mathieu Gendron, LL.M., Fiscalité, avocat, Revenu Québec
    Raphaël Zicat, LL.M., avocat, Revenu Québec Direction de l’intégrité et de la recherche en matière de planification fiscale agressive
    "Lutte contre les planifications fiscales agressives et à l’utilisation des paradis fiscaux"
  • Colonel Matthew Bogdanos, Homicide prosecutor of the New York County District Attorney’s Office
    "Thieves of Baghdad: One Marine’s Passion to Recover the World’s Greatest Stolen Treasures"

Petit-déjeuner causerie : U.S. Financial Crime Prevention: The futures is now

La section ACAMS Montréal est fière de vous inviter à son prochain petit-déjeuner causerie portant sur le sujet “U.S. Financial Crime Prevention: The Future is now” qui se tiendra le 4 juin. Cette conférence sera tenue en anglais.

Dès 7h30, un petit-déjeuner sera servi, lors duquel vous pourrez échanger avec vos pairs. La conférence, qui devrait débuter vers 8h00, vous permettra ensuite d’entendre l’expert Michael Bixon témoigner sur:

“U.S. Financial Crime Prevention: The Future is now”

Speaker

Michael Bixon is the Americas Head of Financial Crime Compliance for Société Générale.

Michael joined Société Générale in June 2016, coming from UBS AG New York, where he spent over eleven years in Financial Crime Compliance, including as the Regional Head of Financial Crime Compliance for the Americas Region and the Chief AML Officer for UBS U.S Wealth Management Division. Before joining UBS, Michael worked at the law firm of Stier Anderson, LLC, and served as a prosecutor for nine years at the New York County District Attorney’s Office.

Michael holds a BA from Manhattanville College, and a Law degree from Brooklyn Law School.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ – ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE AVANT LE 3 JUIN À MIDI OÙ JUSQU’À CE QUE L’ÉVÉNEMENT AFFICHE COMPLET.

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Petit-déjeuner causerie : Spécial bénéficiaires effectifs

European Beneficial Ownership and Control Structure: The Changing Landscape
By: John Murray

Blanchiment d’argent, transparence des bénéficiaire effectifs et changements à la Loi canadienne sur les sociétés par actions
Par :Denis Meunier

Speakers

John Murray, Director, Business Strategy, Enterprise Registry Solutions (ERS) – Dublin, Ireland

John Murray is an experienced IT professional, globally recognised as a thought leader in the corporate register domain. With 20 years’ experience advising on and implementing registers around the world, John has an extensive track record of providing value-add solutions to clients in the government and services sectors.

John founded Enterprise Registry Solutions Limited (ersl.ie) in 2002, a Dublin based technology company, that delivers solutions to modernise a variety of register types to clients around the world. In 2017, ERS was acquired by ISC (TSX:ISV), and John continues to provide his expertise as Director of Business Strategy.

John has been instrumental in a number of notable registry projects, including serving as technical manager of the European Business Register (ebr.org), as a team lead on European Commission research projects focused on register interoperability and cross-border services (BRITE and eCODEX) and as a member of the Management Board of the eSens research project for the creation of a pan-European platform for cross-border services. Recently he has worked with the Directorate General of the European Commission (Migration and Home Affairs) on a pan-European platform, called EBOCS. EBOCS provides simplified and unified access to BR data on business ownership and control structures for financial analysis and investigation purpose, thus increasing the level of transparency on legal entities available today. The project is specifically targeted towards public Counter Crime Agencies (CCAs) involved in the fight against financial and economic crime. In addition, he has worked with clients to develop fit for purpose technology solutions and performed organisational reviews, that have defined the blueprint for numerous transformation projects to modernise statutory registries.

John’s previous experience includes Management Consulting at Deloitte, specialising in software development projects. He is a graduate of University College Cork (NUI) with a dual degree in Business Administration and a Master of Science in Management Information Systems (first class honours).

Denis Meunier, Conseiller principal, Bénéficiaire effectif et anti-blanchiment, Transparency International Canada – Ottawa, Canada

Denis Meunier est un ancien directeur adjoint du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), la division canadienne du renseignement financier sur les questions liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, et ancien directeur général des enquêtes criminelles à l’Agence du revenu du Canada (ARC). À CANAFE, Denis était responsable de la production des renseignements financiers et du contrôle de la conformité des entités déclarantes relatif à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement du terrorisme.

Depuis sa retraite de la fonction publique fédérale, Denis a travaillé comme expert en assistance technique auprès du Fonds monétaire international dans plusieurs pays; en tant qu’instructeur à l’Université d’Ottawa; et en tant que consultant indépendant, conseillant les clients des secteurs public et privé sur les questions de conformité et d’anti-blanchiment d’argent. Denis est un membre actif de Transparency International Canada depuis 2016 et un membre du conseil d’administration de cette organisation.

Transparence des bénéficiaires effectifs

ESC Presents:Bill C-86 the Changing Landscape


Petit-déjeuner causerie – La traite de personnes

La section ACAMS Montréal est fière de vous inviter à son prochain petit-déjeuner causerie portant spécialement sur la traite de personnes qui se tiendra le 12 février.
Dès 7h30, un petit-déjeuner sera servi, lors duquel vous pourrez échanger avec vos pairs. La conférence, qui devrait débuter vers 8h00, vous permettra ensuite d’entendre des experts témoigner :

Dominic Monchamp, Lieutenant Détective, Superviseur des enquêtes, Équipe Intégrée de lutte contre le Proxénétisme, SPVM

Biographie: Au service du SPVM depuis 25 ans dont les 20 dernières années consacrées au domaine de l’exploitation sexuelle et de la traite des personnes. Vaste expérience de travail à titre d’enquêteur (responsable d’opérations civiles, filature, écoute électronique). Superviseur des enquêtes depuis 2005 de sections spécialisées en la matière. À son actif, plus de 2500 dossiers reliés à la traite des personnes dont près de 1000 entrevues auprès de victimes. Déclaré témoin expert en 2006, 2012 et 2014. Conférencier et formateur dans le domaine au niveau provincial, national et international. Implications dans plusieurs comités dont CATHII (2005) (2011-2016) (comité d’action contre le trafic humain interne et international), BIDE (Bureau International des Droits des Enfants) (2006, 2012-2016) et de la conférence téléphonique Nationale des enquêteurs en matière de Traite de Personne (2015-2017).
Titre: La traite de personne, un enjeu touchant la société!

Et
Danie Tremblay, Sergent-détective, SPVM

Biographie: Entrée au Service de police de la Ville de Montréal en 1990, elle est promue sergent-détective à la Région sud en 1999. Adorant travailler en équipe, elle développe plusieurs partenariats qui lui sont précieux encore à ce jour. En 2009, elle est prêtée à la Gendarmerie royale du Canada où elle localise des actifs accumulés à l’étranger par certains criminels canadiens. Depuis 2010, elle s’est spécialisée dans les enquêtes de biens infractionnels et de produits de la criminalité. Mme Tremblay fait du coaching à l’interne et est appelée à contribuer à des enquêtes de tout genre, en matière de produits de la criminalité.
Et
Dario Noël, Lieutenant-détective, Division du crime organisé, SPVM
Biographie: Dario Noël travaille pour le Service de police de la Ville de Montréal depuis 19 ans. Il est responsable de l’équipe de l’Unité des produits de la criminalité et du programme UPC-ACCEF (Action concertée contre les crimes économiques et financiers), depuis mai 2016. M. Noël a été au préalable enquêteur pour le SPVM pendant 13 ans (2003 à 2016). Il travaillé au sein de diverses équipes spécialisées en matière de trafic de stupéfiants, Crime Organisé, et de crimes financiers. Il a développé une expertise en termes de recyclage des produits de la criminalité. Il a d’ailleurs été prêté par le SPVM à la Commission Charbonneau (2012-2013) pour agir comme enquêteur. Il a par la suite participé à la mise sur pied du Bureau de l’Inspecteur Général de la Ville de Montréal en devenant le premier enquêteur du BIG en 2014. Il a œuvré au sein de ce bureau pendant 2 ans (2014 à 2016).

Titre: Comment lutter contre la traite de personne en utilisant les indices laissés dans les systèmes financiers

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ – ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE AVANT LE 11 FÉVRIER, OU JUSQU’À CE QUE L’ÉVÉNEMENT AFFICHE COMPLET

Attestation du Barreau du Québec: l’obtention de la reconnaissance de cette formation par le Barreau du Québec est en cours. Nous vous tiendrons informés des développements.


Petit déjeuner causerie – Rencontre avec Greg Coleman, Ex-Agent du FBI

Speaker

Gregory Coleman, Ex-agent spécial du FBI, New York

Gregory Coleman fût l’agent spécial du FBI chargé de l’enquête criminelle sur Jordan Belfort. L’ascension au pouvoir de Belfort, ainsi que les arrestations et les condamnations qui en ont résulté, ont fait l’objet du film “Le loup de Wall Street”. Le film a été réalisé par Martin Scorsese et Jordan Belfort fût interprété par Leonardo DiCaprio. M. Coleman a quant à lui prêté son costume à Kyle Chandler.

M. Coleman a récemment pris sa retraite du FBI après plus de 25 années d’expérience en matière d’enquêtes sur les crimes financiers et le blanchiment d’argent. M. Coleman était spécialisé dans les enquêtes complexes sur la manipulation de marchés boursiers et le blanchiment d’argent, mettant plus particulièrement l’accent sur les enquêtes dans lesquelles les produits du crime étaient blanchis à l’aide de sociétés-écrans et de comptes bancaires offshore. En tant qu’agent responsable de ces enquêtes, M. Coleman était responsable de la conduite générale de toutes les activités d’enquête, y compris la recherche de fonds illicites, les auditions de témoins, le développement de sources confidentielles et l’analyse de documents.


ACAMS Montreal Chapter One Day Event

La section ACAMS Montréal est fière de vous présenter sa Journée Conférence annuelle.
Celle-ci, qui se tiendra mardi le 11 septembre 2018, promet d’être des plus enrichissantes grâce à la participation de conférenciers renommés.
Le petit-déjeuner, le repas du midi et des collations vous seront servis. La journée sera suivie du cocktail annuel de la section.
Nous vous attendons en grand nombre, et ce, à compter de 7h30.
Attestation du Barreau du Québec: l’obtention de la reconnaissance de cette formation par le Barreau du Québec est en cours. Nous vous tiendrons informés des développements.
Au plaisir de vous y rencontrer!

Le comité de direction ACAMS Montréal

Speakers

  • Michel Juneau Katsuya, Expert conseil en évaluation et renseignement de sécurité
  • Paul Laurier, Fondateur de Vigiteck et Artemis Renseignements et ex-enquêteur Sûreté du Québec
  • Brenda McCulloch, Directrice, Sécurité de l’information, OCRCVM

Présentation

Commanditaire Bronze


Petit-déjeuner causerie – Intelligence Artificielle


Petit-déjeuner causerie – Spécial cryptomonnaies

La section ACAMS Montréal est fière de vous inviter à son prochain petit-déjeuner causerie portant spécialement sur les cryptomonnaies, qui se tiendra le jeudi 19 avril 2018.

Dès 7h30, un petit-déjeuner sera servi, lors duquel vous pourrez échanger avec vos pairs. La conférence, qui devrait débuter vers 8h00, vous permettra ensuite d’entendre des experts témoigner

Speakers

  • François Côté-Duhamel
    Section spécialisée de l’Équipe intégrée de la police des marchés financiers, GRC
  • Aaron Gilkes
    Enquêteur sur les cybercrimes, Groupe intégré de la criminalité technologique, GRC
  • Nassiba Idebdou
    Analyste principale du renseignement stratégique, CANAFE

Money laundering : actual trends and new fighting mechanisms

This event is presented with SAS

Speakers

  • Florence Giuliano, EMEA Fraud Strategy Director, Fraud & Security Intelligence Practice
  • Amanda Holden, National Lead & Solutions Executive, Fraud & Security Intelligence

Blanchiment d’argent : tendances actuelles et nouveaux moyens de lutte

Analytical Services for Optimizing AML Coverage and Program Efficiency

Analytics and the AML Paradigm Shift

Developing Scenario Segmentation and Anomaly Detection Models


ACAMS Montreal Chapter One Day Event

Journée Conférence – 21 septembre 2017


Spécial Police


Spécial Terrorisme


Spécial ESM


Montreal Chapter Event – Quebec City

The ACAMS Montreal chapter is proud to invite you to its first event in Quebec City, on November 9th, 2016. This half day conference will be followed with a happy hour, during which you will get the chance to discuss with your fellow colleagues.

Speakers

  • Nathalie Sirois, Senior director, Insurers supervision and right to practice control, Autorité des Marchés Financiers (AMF)
  • Gérald Cossette, Director, Financial transactions and reports analysis center of Canada (FINTRAC) (CANAFE) and Luc Beaudry, Assistant director, Collaboration, Development and research sector (FINTRAC)
  • Franck Fingercwajg, President, IDEAL CONSEIL INC (Canada) and Managing Partner, AXIONS – CBG Suisse

Cocktail d’automne de la section ACAMS Montréal


Cocktail d’été


Summer Cocktail


Colloque annuel du CDPSF en collaboration avec ACAMS Montréal


Valeurs Mobilières

Joignez-vous donc à nous pour entendre des spécialistes reconnus échanger sur le sujet:

Mireille Velghe, Agente de conformité principale, Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
André Goulet, Agent de renseignement, Équipe intégrée de renseignements financiers, Autorité des marchés financiers(AMF)
Michael Librizzi, Chef de la conformité de la conduite des affaires et de la négociation, Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)
Laflèche Montreuil, Directeur, conformité de pupitre de transactions, Direction principale Conformité, Réseau des caisses et Valeurs Mobilières, Mouvement Desjardins

Securities

Speakers:

Mireille Velghe, Principal compliance agent, FINTRAC
André Goulet, Intelligence agent, Financial market crime unit, Autorité des marchés financiers (AMF)
Michael Librizzi, Manager, Business & Trading Conduct Compliance | Investment Industry Regulatory Organization of Canada
Laflèche Montreuil, Compliance manager, Trading Desk, Cooperative Network and Securities Compliance Administrative Department, Mouvement Desjardins


ACAMS Montreal breakfast luncheon on Special Terrorism

Speakers:

Messaoud Abda, Adm.A, CFE, CGA, CPA, CICA, FICB, MBA, Expert en criminalité financière
Janine Krieber, Professeure associée au département de Science politique du Collège militaire royal du Canada et professeure au Collège militaire royal de Saint-Jean
Sami Aoun, Ph.D, Professeur titulaire, École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke, Directeur de l’Observatoire du Moyen Orient et l’Afrique du Nord(OMAN) à la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l’UQÀM
Dr Marc Imbeault, Doyen à l’enseignement et à la recherche au Collège militaire royal de Saint-Jean
Ainsi qu’un représentant du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)


Bâtir une nouvelle organisation VS évoluer au sein d’une organisation de 150 ans : des enjeux similaires


The Supreme Court declares that the PCMLFTA dispositions might violate the lawyer’s professionnal secrecy New Regulations, Expected Regulations, and the Liquid Resources you’ll need to deal with them


Interactive breakfast event with Mr. Kevin Luh SAS


1er anniversaire ACAMS Montréal


Prochain événement; Cocktail d’été!


How to Tweak Your Risk Based Approach to Suit the New Legislation and Guidelines


Petit-déjeuner causerie le 11 février 2014

Télécharger le Résumé


Petit-déjeuner causerie le 12 novembre 2013 Nouvelle méthodes de paiements et entreprises de services monétaires


Le lancement officiel de la section Montréal ACAMS

Marie-Josée McNabb

Marie-Josée McNabb
Desjardins
Secrétaire

Marie-Josée McNabb s’est jointe au Mouvement Desjardins en janvier 2012 et y occupe actuellement un poste de Directrice au sein du Centre d’expertise en lutte au blanchiment d’argent et à l’évasion fiscale. À ce titre, elle dirige une équipe responsable d’effectuer la surveillance transactionnelle ainsi que l’analyse des clients à risque du Mouvement Desjardins. Préalablement, elle coordonnait une équipe qui exerçait un rôle-conseil pour le réseau des caisses dans l’application des obligations réglementaires en matière de lutte au blanchiment d’argent et des inspections du CANAFE. Mme McNabb détient la certification CAMS depuis juin 2014. Avant de se joindre au Mouvement, Mme McNabb a travaillé comme avocate en litige dans divers grands bureaux d’avocats ainsi que pour une organisation dans le domaine de la construction.

Courriel: Marie-josee.mcnabb@desjardins.com

Marie-Josée McNabb
Desjardins
Secretary

Marie-Josée McNabb joined the Desjardins Group in January 2012 and is Co-head of the Financial Intelligence Unit.  Her team is responsible for monitoring suspicious transactions and performing enhance due diligence on high risk clients. Prior to that, she was coordinating a team which had an advisory role for the caisse network in the application of the AML regulatory requirements and the FINTRAC’S inspections. Ms. McNabb was CAMS certified in 2014. Prior to joining Desjardins Group, she worked as a litigation lawyer for different law firms and for an organization in the construction industry.

Email: Marie-josee.mcnabb@desjardins.com


Paul Verreault
SPVM
Co-directeur de la programmation et des événements

Courriel: paul.verreault@spvm.qc.ca

Paul Verreault occupe le poste de commandant à la section ACCES (Actions concertées pour contrer les économies souterraines) et produits de la criminalité au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Cette section regroupe les enquêtes de recyclage des produits de la criminalité, la lutte à la contrebande de tabac et d’alcool et la nouvelle équipe de lutte à la contrebande du cannabis. Il agit également comme responsable du programme ACCEF (Actions concertées contre les crimes économiques et financiers) pour le SPVM. Monsieur Verreault possède une vaste expérience en matière d’enquête de recyclage des produits de la criminalité ayant occupé les postes de Lieutenant-détective et de commandant durant 7 années à l’Unité des produits de la criminalité de la Division du crime organisé pour le SPVM. Monsieur Verreault a également occupé le poste de commandant à l’Escouade nationale de répression du crime organisé de Montréal. Cette escouade se spécialise dans la lutte aux bandes de motards hors la loi. Finalement, monsieur Verreault a agi comme chef du Service des enquêtes régionales et crime de violence de la région Nord du SPVM. Il est titulaire d’un Baccalauréat en gestion de l’École des hautes études commerciales de Montréal et est actuellement à compléter une Maîtrise en criminalité financière à l’Université de Sherbrooke. Pour conclure, M. Verreault a agi comme conférencier sur des sujets touchant la criminalité organisée en matière de crime financier lors de plusieurs événements et séminaires.

Paul Verreault
SPVM
Co-Director, Events programming

Paul Verreault holds the position of Commander in the ACCES (Concerted Actions to Counter the Underground Economies) and Proceeds of Crime section of the Montreal Police Service (SPVM). This section includes money laundering, anti-tobacco smuggling and alcohol smuggling surveys and the new cannabis smuggling team. He is also responsible for the ACCEF program (concerted action against economic and financial crimes) for the SPVM. Mr. Verreault has extensive experience in a money laundering investigation that has served as Detective Lieutenant and Commander for 7 years in the Proceeds of Crime Unit of the Organized Crime Division for the SPVM. . Mr. Verreault also held the position of Commander of the National Organized Crime Squad in Montreal. This squad specializes in fighting outlaw biker gangs. Finally, Mr. Verreault acted as the head of the Regional Investigation and Violence Crime Department of the SPVM’s northern region. He holds a Bachelor’s degree in Management from the École des Hautes Études Commerciales in Montreal and is currently completing a Master’s degree in Financial Crime at the Université de Sherbrooke. In closing, Mr. Verreault has been a speaker on organized crime issues in a number of events and seminars.

Email: paul.verreault@spvm.qc.ca


Sabine Daï

Sabine Daï
OCRCVM
Manager Case Assessment

Sabine Daï s’est jointe à l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) en 2014, où elle occupe le poste d’inspecteur de la conformité de la conduite des affaires. Avant de se joindre à l’OCRCVM, Mme Daï a travaillé à la Bourse de Montréal où elle a occupé divers postes dont le dernier comme superviseur des marchés des options. Elle a travaillé à la Bourse de Montréal pendant 12 ans  ce qui lui a permis d’acquérir une vaste expérience dans les marchés financiers. Mme Daï a complété un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, à l’Université Concordia ainsi qu’un certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières au CSI.

Courriel: sabinedai0@gmail.com

Sabine Daï
OCRCVM
Chef de l’évaluation des dossiers de plaintes

In 2014, Sabine Daï joined the Investment Industry Regulatory Organization of Canada where she currently holds the position of Business Conduct Examiner. Prior to joining IIROC, Ms. Daï has worked at the Montreal Exchange where she held different positions notably the last one, as a supervisor of Option’s market. During her 12 years of employment at the Montreal Exchange, she gained various experience in the financial industry. Ms. Daï has completed a Bachelor degree in Commerce majoring in Finance at the John Molson School of Business, Concordia University. Furthermore, she has completed a Certificate in Investment Dealer Compliance at the Canadian Securities Institute.”

Email: sabinedai0@gmail.com


Pierre Bilodeau

Pierre Bilodeau
CRAC
Co-Chair

Pierre Bilodeau holds the position of Managing Director at the Corporate Research and Analysis Center, a division of ESC (CRAC), where he has been employed since 2007. As such, he regularly contributes to various AML initiatives related to the implementation of technological solutions in various financial institutions and coordinates a team of more than 20 people. Mr. Bilodeau is also a member of the Quebec Bar, in addition to having a Master’s degree in International Law and chairing IPMA’s Montreal chapter and the Juri Course.

Courriel: pbilodeau@crac.com

Pierre Bilodeau
CRAC
Co-Chair

Pierre Bilodeau occupe le poste de directeur principal au Centre de Recherches et d’Analyses sur les Corporations, division de ESC (CRAC), où il est à l’emploi depuis 2007. À ce titre, il collabore régulièrement à différentes initiatives en lien avec l’implantation de solutions technologiques liées à la lutte au blanchiment d’argent dans différentes institutions financières et coordonne une équipe de plus de 20 personnes. M. Bilodeau est également avocat membre du Barreau du Québec, en plus d’être détenteur d’une maîtrise en droit international et d’assurer la présidence du chapitre de Montréal d’IPMA et de la Juri Course.

Email: pbilodeau@crac.com


Claude Mathieu

Claude Mathieu
Université de Sherbrooke
Co-Chair

Gradué de la maîtrise en finance de l’Université Laval en 1987 et du programme doctoral en finance de l’Université McGill en 1995, Claude Mathieu a joint le corps professoral du département de finance de l’Université de Sherbrooke en août 2012 après avoir œuvré 22 ans comme professeur de finance à l’UQTR. Depuis mars 2013, il est responsable du diplôme de 2e cycle en lutte contre la criminalité financière (LCCF). Il enseigne 3 cours de cycle supérieur : Criminalité financière dans les institutions financières, Examen de la fraude (ACFE) et Fondements théoriques de la criminalité financière. Il est membre académique d’ACAMS et de l’ACFE.

Courriel: claude.mathieu@usherbrooke.ca

Claude Mathieu
Sherbrooke University
Co-Chair

After completing in 1987 a master’s degree in finance at Laval University (Quebec) and a Ph.D program in finance at McGill University in 1995, Claude Mathieu has been hired by the Finance Department at Sherbrooke University in August 2012. Before that, he was a Professor at UQTR for 22 years. In March 2013, he was appointed as the director of the graduate program in the fight against financial crimes. He is teaching 3 classes within the graduate program in fight against financial crime: Financial crimes within financial institutions, Fraud examination (ACFE), and Theoretical foundations of financial crimes. He is a member of ACAMS and ACFE.

Email: claude.mathieu@usherbrooke.ca


Stephanie Annecou-Falaguet

Stéphanie Annecou-Falaguet
Valeurs mobilières Banque Laurentienne
Co-directrice des adhésions et des relations communauté

Stéphanie Annecou-Falaguet occupe le poste de conseillère senior RPCFAT au sein des Valeurs Mobilières de la Banque Laurentienne (VMBL). À ce titre elle agit à titre d’experte pour toutes les activités liées à la lutte au blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes. Avant de joindre  VMBL elle a également travaillé au Centre d’expertise de lutte au blanchiment d’argent du Mouvement Desjardins pendant plus de 4 ans.

Stéphanie est titulaire d’une maitrise en droit des affaires délivrée par l’université de Bordeaux Montesquieu (France) et est certifiée CAMS depuis 2016 et CFCS depuis 2018.

Email: annecoufalaguet@gmail.com

Stéphanie Annecou-Falaguet
Valeurs mobilières Banque Laurentienne
Co-director, Membership and community outreach

Stéphanie Annecou-Falaguet is senior advisor AMLTF in Laurentian Bank Securities (LBS). She acts as an expert for all activities related to the fight against money laundering and terrorist activity financing. Prior to joining VMBL, she also worked for Desjardins Group more than four years. Stéphanie completed a Master’s degree in Business Law from the University of Bordeaux Montesquieu (France) and was CAMS certified in 2016 and CFCS certified in 2018.

Email: annecoufalaguet@gmail.com
Vistel Ganongo

Vistel Ganongo
MNP
Co-directrice, trésorier

Vistel Ganongo est Directeur du groupe d’évaluation, de juricomptabilité et de soutien aux litiges de MNP. Au sein de l’équipe, il s’occupe principalement des enquêtes en matière de fraude et de corruption, ainsi que de services d’assistance en cas de litige et de Lutte contre le Blanchiment de l’Argent (plus spécifiquement, il aide les caisses populaires et les banques à évaluer et à atténuer les risques liés à la LAB-FT à travers le pays). Comptable professionnel agréé (CPA, CGA), Vistel est également examinateur agréé en matière de fraude (CFE) et spécialiste certifié en lutte contre le blanchiment d’argent (CAMS). Vistel est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un diplôme de deuxième cycle de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Enfin, Vistel a organisé plusieurs formations, conférences et séminaires sur des sujets liés à la criminalité financière.    

Courriel: vganongo@gmail.com

Vistel Ganongo
MNP
Co-Treasurer and sponsors

Vistel Ganongo est Directeur du groupe d’évaluation, de juricomptabilité et de soutien aux litiges de MNP. Au sein de l’équipe, il s’occupe principalement des enquêtes en matière de fraude et de corruption, ainsi que de services d’assistance en cas de litige et de Lutte contre le Blanchiment de l’Argent (plus spécifiquement, il aide les caisses populaires et les banques à évaluer et à atténuer les risques liés à la LAB-FT à travers le pays). Comptable professionnel agréé (CPA, CGA), Vistel est également examinateur agréé en matière de fraude (CFE) et spécialiste certifié en lutte contre le blanchiment d’argent (CAMS). Vistel est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un diplôme de deuxième cycle de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Enfin, Vistel a organisé plusieurs formations, conférences et séminaires sur des sujets liés à la criminalité financière.    

Email: vganongo@gmail.com


Suzanne Bourgouin

Suzanne Bourgouin
Banque Laurentienne
Co-directrice de la programmation et des évènements

Suzanne Bourgouin occupe le poste de Vice-présidente adjointe, Conformité et Gestion du risque réglementaire au sein du groupe financier Banque Laurentienne. Elle est un leader chevronné en matière de conformité et compte plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, dont plus de 12 ans en conformité. Ses réalisations comprennent l’implantation et la gouvernance du cadre de diligence et d’évaluation des risques inhérents de RPCFAT auprès d’une des six grandes banques canadiennes, ainsi que la supervision des programmes pour les banques correspondantes, les sanctions économiques et la lutte contre la corruption. Elle a participé à divers projets de conformité, tels que le développement de l’approche fondée sur le risque de RPCFAT à l’échelle de la banque et d’un nouveau système de documentation pour les clients commerciaux. Elle est largement respectée en tant qu’experte pour des questions complexes en matière de conformité internationale. Suzanne est Comptable Professionnel Agréé (CPA) et détient la certification CAMS depuis 2017.

Suzanne Bourgouin is currently Assistant Vice President, Compliance and Regulatory Risk Management for the Laurentian Bank financial group. She is a seasoned compliance practice leader with over 25 years of financial services experience, including more than 12 years in compliance. Her realizations include implementing and overseeing the AML due diligence and customer risk assessment frameworks at one of the big six Canadian banks, as well as supervising the correspondent banking, economic sanctions and anti-corruption programs. She participated in various compliance projects, such as the development of the bank-wide AML risk-based approach and of a new onboarding system for commercial customers. She is widely respected as a subject matter expert for complex international compliance issues. Suzanne is a Chartered Professional Accountant (CPA) and has the CAMS designation since 2017.

Email: suzanne.bourgouin@banquelaurentienne.ca


Guillaume B.Emond

Guillaume B.Emond
Desjardins
Co-Director, Events programming

Guillaume B. Emond occupe le poste de conseiller en conformité au sein du Centre d’expertise en lutte au blanchiment d’argent et à l’évasion fiscale du Mouvement Desjardins, où il est à l’emploi depuis 2014. À ce titre, il collabore notamment à différentes initiatives en lien avec l’implantation d’outils et de solutions technologiques. Avant de se joindre au Mouvement Desjardins, Guillaume également travaillé pour le département de sécurité et enquêtes d’une autre institution financière canadienne. M. Emond a complété un Baccalauréat en Sécurité et études policières à l’Université de Montréal et est certifiée CAMS depuis 2015.

Courriel: guillaume.b.emond@desjardins.com

Guillaume B.Emond, CAMS
Desjardins
Co-Director, Events programming

Guillaume B.Emond is an AML compliance advisor for the Desjardins Group, where he has been working since 2014. In that matter, he is involved in initiatives in line with the implementation of technological solutions. Prior to joining Desjardins Group, he also worked for the security and investigations department of another Canadian financial institution. Mr. Emond completed a bachelor in security and police studies at the Montreal University and was CAMS certified in 2015.

Email: guillaume.b.emond@desjardins.com


Jeremy Balsalobre
Chappuis Halder & CO
Co-director, Membership and community outreach (sponsors)

Jérémy Balsalobre a rejoint la firme de conseil Chappuis Halder & Co. en 2016, où il occupe présentement le poste de chef d’équipe. Développant rapidement un intérêt pour la lutte contre la criminalité financière, il a eu l’opportunité d’aider divers clients au Québec et à l’international dans des projets d’envergure liés entre autres aux processus de connaissance du client, à la lutte contre la corruption et à la lutte contre le blanchiment d’argent. M. Balsalobre est aujourd’hui entièrement dévoué à cette expertise et aide ses clients à suivre les saines pratiques de l’industrie ainsi qu’à se conformer aux nouvelles obligations réglementaires. M. Balsalobre a complété son baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM et est certifié CAMS.

Courriel: jbalsalobre@chappuishalder.com

Jeremy Balsalobre
Chappuis Halder & CO
Co-director, Membership and community outreach (sponsors)

Jeremy Balsalobre is a manager for the management consulting firm Chappuis Halder & Co., which he joined back in 2016. Developing a keen interest in the fight against financial crime early on, Mr. Balsalobre had the opportunity to assist various clients in Quebec and overseas on major projects related to KYC, ABC and AML processes. He is now entirely dedicated to this specialization, assisting his clients with the best practices of the industry and helping them comply with the new regulations. Mr. Balsalobre has completed his Bachelor of Business Administration in Finance at the School of Management Sciences (ESG UQAM) and is CAMS certified.

Email: jbalsalobre@chappuishalder.com


Caroline Dugas
Banque Nationale du Canada
Co-Directrice des communications

Caroline compte maintenant plus de 20 ans d’expérience dans le secteur bancaire. Elle occupe actuellement le poste de Directrice Principal risque et conformité du secteur de la gestion privée pour le Banque National depuis 2018. À la conformité, pour la Banque Nationale depuis plus de 10 ans, elle a entre autres été en charge de la surveillance de marché, la surveillance et la diligence pour le programme immigrant investisseur ainsi que de la diligence sur les cas complexes et à risque élevé en termes de risque de blanchiment d’argent.

Caroline a complété son baccalauréat en finance ainsi que son D.E.S.S en criminalité avec l’Université de Sherbrooke. De plus, elle a complété plusieurs cours liés aux valeurs mobilières. Afin de pousser, un peu loin ses compétences dans le secteur de la criminalité financière, elle a entamé, en 2018, une Maîtrise en Lutte au terrorisme avec la Liverpool John Moore Université.

Courriel: dugas.karo@gmail.com

Caroline Dugas
National Bank of Canada
Co-Director, Communications

Caroline now has over 20 years of experience in the banking industry. She is currently the Senior Manager of Risk and Compliance for the Private Banking sector for the National Bank since 2018. In compliance, for the National Bank for over 10 years, she has been in charge of market surveillance, monitoring and due diligence for the immigrant investor program as well as due diligence on complex and high-risk cases involving money laundering risk, among others.

Caroline completed her bachelor’s degree in finance as well as her graduate degree in the combat to financial crime with the University of Sherbrooke. In addition, she has completed several courses related to securities. In 2018, in order to push her skills in the area of financial crime a little further, she began a master’s degree in Counter Terrorism with Liverpool John Moore University.

Email: dugas.karo@gmail.com


Josée Montpetit
BDC
Co-Treasurer and sponsors

Email: josee.monpetit@bdc.ca

Commanditaires

KPMG

KPMG fait partie des chefs de file internationaux dans les domaines de l’audit, de la fiscalité et des services-conseils. Nos clients – des entreprises de toutes tailles autant privées que publiques – sont servis par plus de 7,000 professionnels au Canada, dont 1,000 au Québec, avec des bureaux à travers le pays notamment, quatre bureaux au Québec. KPMG collabore étroitement avec ses clients pour les aider à gérer les risques et à tirer parti des occasions, notamment en ce qui concerne la cybersécurité, l’analyse de données, la juricomptabilité, l’audit interne, les risques financiers et technologiques, ainsi que les services-conseils transactionnels et en management.

Nos clients sont confrontés à des enjeux grandissants liés aux crimes financiers, notamment les sanctions réglementaires et les réglementations en matière de risques et de conformité quant à la lutte au blanchiment d’argent. La lutte à la criminalité financière est une priorité pour KPMG au Québec et au Canada, c’est pourquoi nous avons bâti une équipe de professionnels chevronnés en la matière qui offre leurs services principalement dans le secteur des services financiers, tant à l’échelle locale que nationale.

KPMG

KPMG is an international leader in delivering Audit, Tax, and Advisory services. Our clients—private and public organizations of all sizes—are served by more than 7,000 professionals in Canada, including 1,000 in Quebec, with offices across the country, four being in Quebec. KPMG works closely with clients to help them manage risks and capitalize on opportunities, including cyber security, data analytics, forensic accounting, internal audit, financial and technology risks, deal advisory and management consulting.

Our clients face growing challenges related to Financial Crimes, including regulatory sanctions and anti-money laundering risk and compliance regulations. The fight against financial crimes is a priority for KPMG Quebec and Canada, as a result we have put together a team of professionals in the subject matter offering services locally and nationwide, mainly in the Financial Services industry.

Commanditaires Bronze

L’Université de Sherbrooke se distingue par des méthodes d’apprentissage pratiques, des thèmes porteurs propulsant ses unités de recherche, une stratégie forte d’innovation, de partenariat et d’entrepreneuriat, des campus verts et une qualité de vie incomparable entre rivières et montagnes. Autant de raisons qui en font l’une des universités les plus appréciées au Canada par ses étudiants.

Présente sur 3 campus, l’Université regroupe 8 facultés, 34 centres de recherche, 79 chaires de recherche, 1 chaire d’excellence du Canada, 1 unité mixte internationale et 5 instituts de recherche. Enfin, l’École de gestion et la Faculté de droit de l’Université offrent conjointement un programme de 2e cycle en lutte contre la criminalité financière.

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/558/diplome-detudes-superieures-specialisees-de-2e-cycle-en-lutte-contre-la-criminalite-financiere/

MNP

MNP est l’un des plus importants cabinets de comptables agréés et de services-conseils au Canada, offrant des conseils personnalisés à ses clients en matière de comptabilité, de fiscalité et de services-conseils. Avec une portée nationale et une concentration locale, MNP est fière d’offrir ses services aux particuliers ainsi qu’à des sociétés ouvertes et fermées depuis plus de 65 ans. Par le biais du développement de solides relations, MNP offre aux organisations des stratégies personnalisées et une perspective locale pour les aider à réussir.

Notre gamme complète de services professionnels et de services-conseils aide les entreprises à croître et à prospérer. Qu’elles fassent appel à un seul ou à plusieurs de nos services, nous adaptons ceux-ci pour qu’ils répondent aux besoins des entreprises. Nous offrons notamment les services suivants :

  • Certification et comptabilité
  • Services-conseils
  • Fiscalité
  • Financement d’entreprises
  • Redressement et restructuration d’entreprises
  • Risque d’entreprise
  • Planification de la relève
  • Évaluation d’entreprises, juricomptabilité et soutien en cas de