2014 Chapter Year

Montreal Chapter

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  • Petit-déjeuner causerie : Spécial bénéficiaires effectifs
  • April 16, 2019
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Première et plus importante section francophone en Amérique du Nord, la mission de la section Montréal est de soutenir l’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS) dans la promotion des saines pratiques en matière de lutte au blanchiment d’argent et de contribuer à faire progresser les connaissances professionnelles et les compétences des experts de l’industrie qui consacrent énergie et efforts à prévenir et détecter le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes. La section a comme objectif d’offrir une tribune ouverte d’échanges, d’opinions et de réseautage à ces experts à Montréal et dans la province du Québec. Elle collabore avec ACAMS, afin de mettre à la disposition de ses membres la documentation, les outils de formation et le processus de certification en langue française.

As the first and most significant francophone Chapter in North America, ACAMS Montreal’s mission is two-fold: to support the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS) in promoting best practices in the fight against money laundering and to contribute to improving professional awareness and proficiency amongst industry experts. It will reach these objectives by providing an open forum of exchange and networking opportunities to experts from Montreal and throughout the province of Quebec. In collaboration with ACAMS, the Chapter will develop documentation, training tools and a certification process in the French language.

Nous sommes sur LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/ACAMS-Montreal-Chapter-4974536

  • Petit-déjeuner causerie : Spécial bénéficiaires effectifs
  • April 16, 2019

Petit-déjeuner causerie : Spécial bénéficiaires effectifs

European Beneficial Ownership and Control Structure: The Changing Landscape
By: John Murray

Blanchiment d’argent, transparence des bénéficiaire effectifs et changements à la Loi canadienne sur les sociétés par actions
Par :Denis Meunier

Speakers

John Murray, Director, Business Strategy, Enterprise Registry Solutions (ERS) – Dublin, Ireland

John Murray is an experienced IT professional, globally recognised as a thought leader in the corporate register domain. With 20 years’ experience advising on and implementing registers around the world, John has an extensive track record of providing value-add solutions to clients in the government and services sectors.

John founded Enterprise Registry Solutions Limited (ersl.ie) in 2002, a Dublin based technology company, that delivers solutions to modernise a variety of register types to clients around the world. In 2017, ERS was acquired by ISC (TSX:ISV), and John continues to provide his expertise as Director of Business Strategy.

John has been instrumental in a number of notable registry projects, including serving as technical manager of the European Business Register (ebr.org), as a team lead on European Commission research projects focused on register interoperability and cross-border services (BRITE and eCODEX) and as a member of the Management Board of the eSens research project for the creation of a pan-European platform for cross-border services. Recently he has worked with the Directorate General of the European Commission (Migration and Home Affairs) on a pan-European platform, called EBOCS. EBOCS provides simplified and unified access to BR data on business ownership and control structures for financial analysis and investigation purpose, thus increasing the level of transparency on legal entities available today. The project is specifically targeted towards public Counter Crime Agencies (CCAs) involved in the fight against financial and economic crime. In addition, he has worked with clients to develop fit for purpose technology solutions and performed organisational reviews, that have defined the blueprint for numerous transformation projects to modernise statutory registries.

John’s previous experience includes Management Consulting at Deloitte, specialising in software development projects. He is a graduate of University College Cork (NUI) with a dual degree in Business Administration and a Master of Science in Management Information Systems (first class honours).

Denis Meunier, Conseiller principal, Bénéficiaire effectif et anti-blanchiment, Transparency International Canada – Ottawa, Canada

Denis Meunier est un ancien directeur adjoint du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), la division canadienne du renseignement financier sur les questions liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, et ancien directeur général des enquêtes criminelles à l’Agence du revenu du Canada (ARC). À CANAFE, Denis était responsable de la production des renseignements financiers et du contrôle de la conformité des entités déclarantes relatif à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement du terrorisme.

Depuis sa retraite de la fonction publique fédérale, Denis a travaillé comme expert en assistance technique auprès du Fonds monétaire international dans plusieurs pays; en tant qu’instructeur à l’Université d’Ottawa; et en tant que consultant indépendant, conseillant les clients des secteurs public et privé sur les questions de conformité et d’anti-blanchiment d’argent. Denis est un membre actif de Transparency International Canada depuis 2016 et un membre du conseil d’administration de cette organisation.


Petit-déjeuner causerie – La traite de personnes

La section ACAMS Montréal est fière de vous inviter à son prochain petit-déjeuner causerie portant spécialement sur la traite de personnes qui se tiendra le 12 février.
Dès 7h30, un petit-déjeuner sera servi, lors duquel vous pourrez échanger avec vos pairs. La conférence, qui devrait débuter vers 8h00, vous permettra ensuite d’entendre des experts témoigner :

Dominic Monchamp, Lieutenant Détective, Superviseur des enquêtes, Équipe Intégrée de lutte contre le Proxénétisme, SPVM

Biographie: Au service du SPVM depuis 25 ans dont les 20 dernières années consacrées au domaine de l’exploitation sexuelle et de la traite des personnes. Vaste expérience de travail à titre d’enquêteur (responsable d’opérations civiles, filature, écoute électronique). Superviseur des enquêtes depuis 2005 de sections spécialisées en la matière. À son actif, plus de 2500 dossiers reliés à la traite des personnes dont près de 1000 entrevues auprès de victimes. Déclaré témoin expert en 2006, 2012 et 2014. Conférencier et formateur dans le domaine au niveau provincial, national et international. Implications dans plusieurs comités dont CATHII (2005) (2011-2016) (comité d’action contre le trafic humain interne et international), BIDE (Bureau International des Droits des Enfants) (2006, 2012-2016) et de la conférence téléphonique Nationale des enquêteurs en matière de Traite de Personne (2015-2017).
Titre: La traite de personne, un enjeu touchant la société!

Et
Danie Tremblay, Sergent-détective, SPVM

Biographie: Entrée au Service de police de la Ville de Montréal en 1990, elle est promue sergent-détective à la Région sud en 1999. Adorant travailler en équipe, elle développe plusieurs partenariats qui lui sont précieux encore à ce jour. En 2009, elle est prêtée à la Gendarmerie royale du Canada où elle localise des actifs accumulés à l’étranger par certains criminels canadiens. Depuis 2010, elle s’est spécialisée dans les enquêtes de biens infractionnels et de produits de la criminalité. Mme Tremblay fait du coaching à l’interne et est appelée à contribuer à des enquêtes de tout genre, en matière de produits de la criminalité.
Et
Dario Noël, Lieutenant-détective, Division du crime organisé, SPVM
Biographie: Dario Noël travaille pour le Service de police de la Ville de Montréal depuis 19 ans. Il est responsable de l’équipe de l’Unité des produits de la criminalité et du programme UPC-ACCEF (Action concertée contre les crimes économiques et financiers), depuis mai 2016. M. Noël a été au préalable enquêteur pour le SPVM pendant 13 ans (2003 à 2016). Il travaillé au sein de diverses équipes spécialisées en matière de trafic de stupéfiants, Crime Organisé, et de crimes financiers. Il a développé une expertise en termes de recyclage des produits de la criminalité. Il a d’ailleurs été prêté par le SPVM à la Commission Charbonneau (2012-2013) pour agir comme enquêteur. Il a par la suite participé à la mise sur pied du Bureau de l’Inspecteur Général de la Ville de Montréal en devenant le premier enquêteur du BIG en 2014. Il a œuvré au sein de ce bureau pendant 2 ans (2014 à 2016).

Titre: Comment lutter contre la traite de personne en utilisant les indices laissés dans les systèmes financiers

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ – ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE AVANT LE 11 FÉVRIER, OU JUSQU’À CE QUE L’ÉVÉNEMENT AFFICHE COMPLET

Attestation du Barreau du Québec: l’obtention de la reconnaissance de cette formation par le Barreau du Québec est en cours. Nous vous tiendrons informés des développements.


Petit déjeuner causerie – Rencontre avec Greg Coleman, Ex-Agent du FBI

Speaker

Gregory Coleman, Ex-agent spécial du FBI, New York

Gregory Coleman fût l’agent spécial du FBI chargé de l’enquête criminelle sur Jordan Belfort. L’ascension au pouvoir de Belfort, ainsi que les arrestations et les condamnations qui en ont résulté, ont fait l’objet du film “Le loup de Wall Street”. Le film a été réalisé par Martin Scorsese et Jordan Belfort fût interprété par Leonardo DiCaprio. M. Coleman a quant à lui prêté son costume à Kyle Chandler.

M. Coleman a récemment pris sa retraite du FBI après plus de 25 années d’expérience en matière d’enquêtes sur les crimes financiers et le blanchiment d’argent. M. Coleman était spécialisé dans les enquêtes complexes sur la manipulation de marchés boursiers et le blanchiment d’argent, mettant plus particulièrement l’accent sur les enquêtes dans lesquelles les produits du crime étaient blanchis à l’aide de sociétés-écrans et de comptes bancaires offshore. En tant qu’agent responsable de ces enquêtes, M. Coleman était responsable de la conduite générale de toutes les activités d’enquête, y compris la recherche de fonds illicites, les auditions de témoins, le développement de sources confidentielles et l’analyse de documents.


ACAMS Montreal Chapter One Day Event

La section ACAMS Montréal est fière de vous présenter sa Journée Conférence annuelle.
Celle-ci, qui se tiendra mardi le 11 septembre 2018, promet d’être des plus enrichissantes grâce à la participation de conférenciers renommés.
Le petit-déjeuner, le repas du midi et des collations vous seront servis. La journée sera suivie du cocktail annuel de la section.
Nous vous attendons en grand nombre, et ce, à compter de 7h30.
Attestation du Barreau du Québec: l’obtention de la reconnaissance de cette formation par le Barreau du Québec est en cours. Nous vous tiendrons informés des développements.
Au plaisir de vous y rencontrer!

Le comité de direction ACAMS Montréal

Speakers

  • Michel Juneau Katsuya, Expert conseil en évaluation et renseignement de sécurité
  • Paul Laurier, Fondateur de Vigiteck et Artemis Renseignements et ex-enquêteur Sûreté du Québec
  • Brenda McCulloch, Directrice, Sécurité de l’information, OCRCVM

Présentation

Commanditaire Bronze


Petit-déjeuner causerie – Intelligence Artificielle


Petit-déjeuner causerie – Spécial cryptomonnaies

La section ACAMS Montréal est fière de vous inviter à son prochain petit-déjeuner causerie portant spécialement sur les cryptomonnaies, qui se tiendra le jeudi 19 avril 2018.

Dès 7h30, un petit-déjeuner sera servi, lors duquel vous pourrez échanger avec vos pairs. La conférence, qui devrait débuter vers 8h00, vous permettra ensuite d’entendre des experts témoigner

Speakers

  • François Côté-Duhamel
    Section spécialisée de l’Équipe intégrée de la police des marchés financiers, GRC
  • Aaron Gilkes
    Enquêteur sur les cybercrimes, Groupe intégré de la criminalité technologique, GRC
  • Nassiba Idebdou
    Analyste principale du renseignement stratégique, CANAFE

Money laundering : actual trends and new fighting mechanisms

This event is presented with SAS

Speakers

  • Florence Giuliano, EMEA Fraud Strategy Director, Fraud & Security Intelligence Practice
  • Amanda Holden, National Lead & Solutions Executive, Fraud & Security Intelligence

Blanchiment d’argent : tendances actuelles et nouveaux moyens de lutte

Analytical Services for Optimizing AML Coverage and Program Efficiency

Analytics and the AML Paradigm Shift

Developing Scenario Segmentation and Anomaly Detection Models


ACAMS Montreal Chapter One Day Event

Journée Conférence – 21 septembre 2017


Spécial Police


Spécial Terrorisme


Spécial ESM


Montreal Chapter Event – Quebec City

The ACAMS Montreal chapter is proud to invite you to its first event in Quebec City, on November 9th, 2016. This half day conference will be followed with a happy hour, during which you will get the chance to discuss with your fellow colleagues.

Speakers

  • Nathalie Sirois, Senior director, Insurers supervision and right to practice control, Autorité des Marchés Financiers (AMF)
  • Gérald Cossette, Director, Financial transactions and reports analysis center of Canada (FINTRAC) (CANAFE) and Luc Beaudry, Assistant director, Collaboration, Development and research sector (FINTRAC)
  • Franck Fingercwajg, President, IDEAL CONSEIL INC (Canada) and Managing Partner, AXIONS – CBG Suisse

Cocktail d’automne de la section ACAMS Montréal


Cocktail d’été


Summer Cocktail


Colloque annuel du CDPSF en collaboration avec ACAMS Montréal


Valeurs Mobilières

Joignez-vous donc à nous pour entendre des spécialistes reconnus échanger sur le sujet:

Mireille Velghe, Agente de conformité principale, Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
André Goulet, Agent de renseignement, Équipe intégrée de renseignements financiers, Autorité des marchés financiers(AMF)
Michael Librizzi, Chef de la conformité de la conduite des affaires et de la négociation, Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)
Laflèche Montreuil, Directeur, conformité de pupitre de transactions, Direction principale Conformité, Réseau des caisses et Valeurs Mobilières, Mouvement Desjardins

Securities

Speakers:

Mireille Velghe, Principal compliance agent, FINTRAC
André Goulet, Intelligence agent, Financial market crime unit, Autorité des marchés financiers (AMF)
Michael Librizzi, Manager, Business & Trading Conduct Compliance | Investment Industry Regulatory Organization of Canada
Laflèche Montreuil, Compliance manager, Trading Desk, Cooperative Network and Securities Compliance Administrative Department, Mouvement Desjardins


ACAMS Montreal breakfast luncheon on Special Terrorism

Speakers:

Messaoud Abda, Adm.A, CFE, CGA, CPA, CICA, FICB, MBA, Expert en criminalité financière
Janine Krieber, Professeure associée au département de Science politique du Collège militaire royal du Canada et professeure au Collège militaire royal de Saint-Jean
Sami Aoun, Ph.D, Professeur titulaire, École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke, Directeur de l’Observatoire du Moyen Orient et l’Afrique du Nord(OMAN) à la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l’UQÀM
Dr Marc Imbeault, Doyen à l’enseignement et à la recherche au Collège militaire royal de Saint-Jean
Ainsi qu’un représentant du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)


Bâtir une nouvelle organisation VS évoluer au sein d’une organisation de 150 ans : des enjeux similaires


The Supreme Court declares that the PCMLFTA dispositions might violate the lawyer’s professionnal secrecy New Regulations, Expected Regulations, and the Liquid Resources you’ll need to deal with them


Interactive breakfast event with Mr. Kevin Luh SAS


1er anniversaire ACAMS Montréal


Prochain événement; Cocktail d’été!


How to Tweak Your Risk Based Approach to Suit the New Legislation and Guidelines


Petit-déjeuner causerie le 11 février 2014

Télécharger le Résumé


Petit-déjeuner causerie le 12 novembre 2013 Nouvelle méthodes de paiements et entreprises de services monétaires


Le lancement officiel de la section Montréal ACAMS

Marie-Josée McNabb

Marie-Josée McNabb
Mouvement Desjardins
Secrétaire

Marie-Josée McNabb s’est jointe au Mouvement Desjardins en janvier 2012 et y occupe actuellement un poste de Directrice au sein du Centre d’expertise en lutte au blanchiment d’argent et à l’évasion fiscale. À ce titre, elle dirige une équipe responsable d’effectuer la surveillance transactionnelle ainsi que l’analyse des clients à risque du Mouvement Desjardins. Préalablement, elle coordonnait une équipe qui exerçait un rôle-conseil pour le réseau des caisses dans l’application des obligations réglementaires en matière de lutte au blanchiment d’argent et des inspections du CANAFE. Mme McNabb détient la certification CAMS depuis juin 2014. Avant de se joindre au Mouvement, Mme McNabb a travaillé comme avocate en litige dans divers grands bureaux d’avocats ainsi que pour une organisation dans le domaine de la construction.

Marie-Josée McNabb
Mouvement Desjardins
Secretary

Marie-Josée McNabb joined the Desjardins Group in January 2012 and is Co-head of the Financial Intelligence Unit.  Her team is responsible for monitoring suspicious transactions and performing enhance due diligence on high risk clients. Prior to that, she was coordinating a team which had an advisory role for the caisse network in the application of the AML regulatory requirements and the FINTRAC’S inspections. Ms. McNabb was CAMS certified in 2014. Prior to joining Desjardins Group, she worked as a litigation lawyer for different law firms and for an organization in the construction industry.


Anne-Marie Bélanger

Anne-Marie Bélanger
BDO Canada
Co-directrice de la programmation et des événements

Anne-Marie Bélanger est associée de l’équipe de Montréal de BDO Canada. Depuis près de 20 ans, elle a réalisé de nombreux mandats d’enquêtes reliés à des fraudes financières, au cours desquelles elle a agi à titre de responsable de la réalisation des travaux. Mme Bélanger a de plus été en charge de mandats d’assistance reliés à l’évaluation des risques de fraude et a réalisé des mandats dans le cadre de litiges à caractère financier. Elle se spécialise d’ailleurs dans l’évaluation d’entreprises. Mme Bélanger a également préparé et animé de nombreuses présentations portant sur la juricomptabilité et la quantification de dommages. Elle a notamment donné le cours « Gestion des risques opérationnels (introduction à la juricomptabilité) » à la Faculté d’administration de l’Université de Sherbrooke dans le cadre du microprogramme de 2e cycle CGA en 2012 et 2013.

Anne-Marie Bélanger
BDO Canada
Co-director, Event programming

Anne-Marie Bélanger is a partner at the BDO Canada Montreal team. For nearly 20 years, she has conducted numerous investigations related to financial fraud, where she was responsible for spearheading these mandates. Ms. Bélanger was also in charge of assisting in mandates related to the assessment of fraud risks and has carried out mandates in financial disputes. She specializes in business valuation. Ms. Bélanger has also prepared and delivered numerous presentations on forensic accounting and quantification of damages. In particular, she has lectured on a course titled “Management of operational risks (introduction to forensic accounting)” at the Faculty of Administration of the University of Sherbrooke as part of the CGA 2nd cycle micro-program in 2012 and 2013.


Paul Verreault
ACCES et produits de la criminalité SPVM
Co-directeur de la programmation et des événements

Paul Verreault occupe le poste de commandant à la section ACCES (Actions concertées pour contrer les économies souterraines) et produits de la criminalité au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Cette section regroupe les enquêtes de recyclage des produits de la criminalité, la lutte à la contrebande de tabac et d’alcool et la nouvelle équipe de lutte à la contrebande du cannabis. Il agit également comme responsable du programme ACCEF (Actions concertées contre les crimes économiques et financiers) pour le SPVM. Monsieur Verreault possède une vaste expérience en matière d’enquête de recyclage des produits de la criminalité ayant occupé les postes de Lieutenant-détective et de commandant durant 7 années à l’Unité des produits de la criminalité de la Division du crime organisé pour le SPVM. Monsieur Verreault a également occupé le poste de commandant à l’Escouade nationale de répression du crime organisé de Montréal. Cette escouade se spécialise dans la lutte aux bandes de motards hors la loi. Finalement, monsieur Verreault a agi comme chef du Service des enquêtes régionales et crime de violence de la région Nord du SPVM. Il est titulaire d’un Baccalauréat en gestion de l’École des hautes études commerciales de Montréal et est actuellement à compléter une Maîtrise en criminalité financière à l’Université de Sherbrooke. Pour conclure, M. Verreault a agi comme conférencier sur des sujets touchant la criminalité organisée en matière de crime financier lors de plusieurs événements et séminaires.

Paul Verreault
ACCES et produits de la criminalité SPVM
Co-Director, Events programming

Paul Verreault holds the position of Commander in the ACCES (Concerted Actions to Counter the Underground Economies) and Proceeds of Crime section of the Montreal Police Service (SPVM). This section includes money laundering, anti-tobacco smuggling and alcohol smuggling surveys and the new cannabis smuggling team. He is also responsible for the ACCEF program (concerted action against economic and financial crimes) for the SPVM. Mr. Verreault has extensive experience in a money laundering investigation that has served as Detective Lieutenant and Commander for 7 years in the Proceeds of Crime Unit of the Organized Crime Division for the SPVM. . Mr. Verreault also held the position of Commander of the National Organized Crime Squad in Montreal. This squad specializes in fighting outlaw biker gangs. Finally, Mr. Verreault acted as the head of the Regional Investigation and Violence Crime Department of the SPVM’s northern region. He holds a Bachelor’s degree in Management from the École des Hautes Études Commerciales in Montreal and is currently completing a Master’s degree in Financial Crime at the Université de Sherbrooke. In closing, Mr. Verreault has been a speaker on organized crime issues in a number of events and seminars.


Catherine Hardy

Catherine Hardy
Mouvement Desjardins
Co-directrice des communications

Catherine Hardy occupe le poste de conseillère en conformité au sein du Centre d’expertise en lutte au blanchiment d’argent et à l’évasion fiscale du Mouvement Desjardins, où elle est à l’emploi depuis 2011. À ce titre, elle collabore notamment à différentes initiatives en lien avec l’implantation d’outils et de solutions technologiques. Avant de se joindre au Mouvement Desjardins, elle a également travaillé pour le département de sécurité et enquêtes d’une autre institution financière canadienne. Mme Hardy a complété un Baccalauréat en Sécurité et études policières à l’Université de Montréal et est certifiée CAMS depuis 2014.

Catherine Hardy, CAMS
Mouvement Desjardins
Co-director, Communications

Catherine Hardy is an AML compliance advisor for the Desjardins Group, where she has been working since 2011. In that matter, she is involved in initiatives in line with the implementation of technological solutions. Prior to joining Desjardins Group, she also worked for the security and investigations department of another Canadian financial institution. Ms. Hardy completed a bachelor in security and police studies at the Montreal University and was CAMS certified in 2014.


Sabine Daï

Sabine Daï
OCRCVM
Co-directrice des communications

Sabine Daï s’est jointe à l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) en 2014, où elle occupe le poste d’inspecteur de la conformité de la conduite des affaires. Avant de se joindre à l’OCRCVM, Mme Daï a travaillé à la Bourse de Montréal où elle a occupé divers postes dont le dernier comme superviseur des marchés des options. Elle a travaillé à la Bourse de Montréal pendant 12 ans  ce qui lui a permis d’acquérir une vaste expérience dans les marchés financiers. Mme Daï a complété un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, à l’Université Concordia ainsi qu’un certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières au CSI.

Courriel: sabinedai0@gmail.com

Sabine Daï
OCRCVM
Co-director, Communications

In 2014, Sabine Daï joined the Investment Industry Regulatory Organization of Canada where she currently holds the position of Business Conduct Examiner. Prior to joining IIROC, Ms. Daï has worked at the Montreal Exchange where she held different positions notably the last one, as a supervisor of Option’s market. During her 12 years of employment at the Montreal Exchange, she gained various experience in the financial industry. Ms. Daï has completed a Bachelor degree in Commerce majoring in Finance at the John Molson School of Business, Concordia University. Furthermore, she has completed a Certificate in Investment Dealer Compliance at the Canadian Securities Institute.”

Email: sabinedai0@gmail.com


Pierre Bilodeau

Pierre Bilodeau
Corporate Research and Analysis Center, division of ESC (CRAC)
Co-President

Pierre Bilodeau holds the position of Managing Director at the Corporate Research and Analysis Center, a division of ESC (CRAC), where he has been employed since 2007. As such, he regularly contributes to various AML initiatives related to the implementation of technological solutions in various financial institutions and coordinates a team of more than 20 people. Mr. Bilodeau is also a member of the Quebec Bar, in addition to having a Master’s degree in International Law and chairing IPMA’s Montreal chapter and the Juri Course.

Pierre Bilodeau
Centre de Recherches et d’Analyses sur les Corporations, division de ESC (CRAC)
Co-Chair

Pierre Bilodeau occupe le poste de directeur principal au Centre de Recherches et d’Analyses sur les Corporations, division de ESC (CRAC), où il est à l’emploi depuis 2007. À ce titre, il collabore régulièrement à différentes initiatives en lien avec l’implantation de solutions technologiques liées à la lutte au blanchiment d’argent dans différentes institutions financières et coordonne une équipe de plus de 20 personnes. M. Bilodeau est également avocat membre du Barreau du Québec, en plus d’être détenteur d’une maîtrise en droit international et d’assurer la présidence du chapitre de Montréal d’IPMA et de la Juri Course.


Pierre Paul Gazema

Pierre-Paul Gazemar
UNITRANSFER
Co-trésorier

Pierre-Paul Gazemar est Directeur Général d’UNITRANSFER CANADA Inc. depuis octobre 2011, poste qu’il cumule avec sa fonction de responsable régional de conformité d’où son intérêt pour tout ce qui touche au perfectionnement des connaissances dans la lutte contre le blanchiment d’argent. M. Gazemar travaille dans le secteur des services financiers depuis 22 ans, il a fait ses premières armes à la UNIBANK, aujourd’hui plus grande banque commerciale privée d’Haïti où il occupa plusieurs fonctions opérationnelles et managériales. Il débuta sa carrière au Québec en 2002 comme Directeur Général adjoint d’UNITRANSFER CANADA Inc. En 2005, il combinait les fonctions de DG adjoint et de responsable régional de conformité pour UNITRANSFER. En août 2005, M. Gazemar obtint le grade de Fellow de l’institut des Banquiers Canadiens (FIBC) et compléta une maitrise (MBA) spécialisée en services financiers à l’Université du Québec à Montréal. Au cours de la même année, il devint membre ACAMS.

Courriel: ppgazemar@unitransfer.com

Pierre-Paul Gazemar, MBA
UNITRANSFER
Co-Treasurer

Pierre-Paul Gazemar was appointed general manager for UNITRANSFER CANADA inc. in October 2011, post he combined with the function of regional compliance officer where he shows his interest in everything related to the development of knowledge in the fight against money laundering. Mr. Gazemar has been working in the financial services industry for the last 22 years. He made his first experiences at Unibank now the largest private commercial bank in Haiti where he held several operational and managerial functions. In 2002, he began his career in Quebec as Deputy Director General of UNITRANSFER CANADA Inc. In 2005, he combined the functions of Deputy General Manager and Regional Compliance Officer for UNITRANSFER CANADA Inc. In August 2005, Mr. Gazemar obtained the grade of Fellow from the Institute of Canadian Bankers (FIBC) and completed a master in business administration (MBA) specializing in financial services, from Université du Québec à Montréal. The same year, he became member of ACAMS.

Email: ppgazemar@unitransfer.com


Claude Mathieu

Claude Mathieu
l’Université de Sherbrooke
Co-President

Gradué de la maîtrise en finance de l’Université Laval en 1987 et du programme doctoral en finance de l’Université McGill en 1995, Claude Mathieu a joint le corps professoral du département de finance de l’Université de Sherbrooke en août 2012 après avoir œuvré 22 ans comme professeur de finance à l’UQTR. Depuis mars 2013, il est responsable du diplôme de 2e cycle en lutte contre la criminalité financière (LCCF). Il enseigne 3 cours de cycle supérieur : Criminalité financière dans les institutions financières, Examen de la fraude (ACFE) et Fondements théoriques de la criminalité financière. Il est membre académique d’ACAMS et de l’ACFE.

Courriel: claude.mathieu@usherbrooke.ca

Claude Mathieu
Sherbrooke University
Co-Chair

After completing in 1987 a master’s degree in finance at Laval University (Quebec) and a Ph.D program in finance at McGill University in 1995, Claude Mathieu has been hired by the Finance Department at Sherbrooke University in August 2012. Before that, he was a Professor at UQTR for 22 years. In March 2013, he was appointed as the director of the graduate program in the fight against financial crimes. He is teaching 3 classes within the graduate program in fight against financial crime: Financial crimes within financial institutions, Fraud examination (ACFE), and Theoretical foundations of financial crimes. He is a member of ACAMS and ACFE.

Email: claude.mathieu@usherbrooke.ca


Stephanie Annecou-Falaguet

Stéphanie Annecou-Falaguet
Valeurs mobilières Banque Laurentienne
Co-directrice, adhésions et relations avec la communauté

Stéphanie Annecou-Falaguet occupe le poste d’analyste senior RPCFAT au sein des Valeurs Mobilières de la Banque Laurentienne (VMBL). À ce titre elle agit à titre d’experte pour toutes les activités liées à la lutte au blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes. Avant de joindre  VMBL elle a également travaillé au Centre d’expertise de lutte au blanchiment d’argent du Mouvement Desjardins pendant plus de 4 ans.

Stéphanie est titulaire d’une maitrise en droit des affaires délivrée par l’université de Bordeaux Montesquieu (France) et est certifiée CAMS depuis 2016 et CFCS depuis 2018.

Email: annecoufalaguet@gmail.com

Stéphanie Annecou-Falaguet
Valeurs mobilières Banque Laurentienne
Co-director, Membership and community outreach

Stéphanie Annecou-Falaguet is senior analyst AMLTF in Laurentian Bank Securities (LBS). She acts as an expert for all activities related to the fight against money laundering and terrorist activity financing. Prior to joining VMBL, she also worked for Desjardins Group more than four years. Stéphanie completed a Master’s degree in Business Law from the University of Bordeaux Montesquieu (France) and was CAMS certified in 2016 and CFCS certified in 2018.

Email: annecoufalaguet@gmail.com
Cyrielle Fischbach

Cyrielle Fischbach
Consultante
Co-directrice, adhésions et relations avec la communauté

Cyrielle exerce depuis plus de 12 ans dans les services financiers, avec un parcours mixant des rôles en cabinets de conseil et en entreprise. Elle possède une solide expérience en matière de réglementation bancaire internationale, lutte contre le blanchiment d’argent et financement des activités terroristes, conformité, gestion des risques et audit interne, acquise à la fois en Europe et en Amérique du nord. Elle intervient actuellement comme consultante indépendante auprès des principaux acteurs du secteur financier canadien. En 2018, elle a rejoint le comité de direction du Chapitre de Montréal de l’ACAMS.

Courriel: cyrielle.fischbach@gmail.com

Cyrielle Fischbach
Consultante
Co-director, Membership and community outreach

For over 12 years, she has worked in financial services. She has a specific relevant expertise in international banking regulations, anti-money laundering, compliance, risk management and internal audit acquired within the major consulting firms in Europe and North America. She currently works as an independent contractor for the major financial institutions of the Canadian market. In 2018, she joined the Board of Directors of the ACAMS Montreal chapter.

Email: cyrielle.fischbach@gmail.com


Vistel Ganongo

Vistel Ganongo
MNP
Co-directrice, trésorier

Vistel Ganongo est Directeur du groupe d’évaluation, de juricomptabilité et de soutien aux litiges de MNP. Au sein de l’équipe, il s’occupe principalement des enquêtes en matière de fraude et de corruption, ainsi que de services d’assistance en cas de litige et de Lutte contre le Blanchiment de l’Argent (plus spécifiquement, il aide les caisses populaires et les banques à évaluer et à atténuer les risques liés à la LAB-FT à travers le pays). Comptable professionnel agréé (CPA, CGA), Vistel est également examinateur agréé en matière de fraude (CFE) et spécialiste certifié en lutte contre le blanchiment d’argent (CAMS). Vistel est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un diplôme de deuxième cycle de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Enfin, Vistel a organisé plusieurs formations, conférences et séminaires sur des sujets liés à la criminalité financière.    

Courriel: vganongo@gmail.com

Vistel Ganongo
MNP
Co-direcor, Treasurer

Vistel Ganongo est Directeur du groupe d’évaluation, de juricomptabilité et de soutien aux litiges de MNP. Au sein de l’équipe, il s’occupe principalement des enquêtes en matière de fraude et de corruption, ainsi que de services d’assistance en cas de litige et de Lutte contre le Blanchiment de l’Argent (plus spécifiquement, il aide les caisses populaires et les banques à évaluer et à atténuer les risques liés à la LAB-FT à travers le pays). Comptable professionnel agréé (CPA, CGA), Vistel est également examinateur agréé en matière de fraude (CFE) et spécialiste certifié en lutte contre le blanchiment d’argent (CAMS). Vistel est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un diplôme de deuxième cycle de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Enfin, Vistel a organisé plusieurs formations, conférences et séminaires sur des sujets liés à la criminalité financière.    

Email: vganongo@gmail.com


Martin Kadoury
Credit Agricole Corporate and Investment Banking
Co-Directeur de la programmation et des évènements

Martin est le Chef de Conformité, CAMLO et Contrôleur Permanent des Risques pour la banque française Crédit Agricole Corporate and Investment Banking au Canada depuis le début de 2017. Martin a débuté sa carrière à la Banque Nationale avant de rejoindre NBCN en 2006, effectuant les règlements de transactions Américains et Européens. Par la suite, il s’est joint à 3Macs (maintenant une division de Gestion de Patrimoine de Raymond James) en tant qu’Officier de Conformité et par la suite comme Représentant Enregistré et Négociateur. En 2010, il s’est joint à l’OCRCVM en tant qu’Inspecteur de la Conduite des Affaires à Montreal et par la suite à Toronto. Entre les deux localisations, Martin a effectué un saut à la Financière Banque Nationale, agissant comme Directeur de Conformité pour Produits Alternatifs. Martin détient un Baccalauréat de HEC Montréal, spécialisation Finance et de Comptabilité, et a complété plusieurs cours dans le domaine des valeurs mobilières.

Email: kadoury@gmail.com

Martin Kadoury
Crédit Agricole
Co-director, Events programming

Martin is the Chief Compliance Officer, CAMLO and Permanent Control Officer for the French bank Crédit Agricole Corporate and Investment Banking in since the beginning of 2017. Martin started off his career at National Bank before joining NBCN in 2006, conducted American and European settlements. Afterwards, he joined 3Macs (now the Wealth Management division of Raymond James) as Compliance Officer and then as Registered Representative and Trader. In 2010, he joined IIROC as a Business Conduct Examiner in Montreal and then in Toronto. Between both locations, Martin acted as Compliance Manager for Alternative Products with National Bank Financial. Martin holds a HEC Montreal Bachelor’s Degree with a specialization in Finance and in Accounting, and he has completed various courses related to the investment industry.

Email: kadoury@gmail.com

Commanditaires

Commanditaire Platine

Conjuguez vos décisions au futur avec les solutions et logiciels SAS

Leader des solutions de business analytics, SAS fournit les technologies et les services qui vous aident à faire face aux challenges d’aujourd’hui et anticiper les opportunités de demain. Les solutions SAS vous permettent d’apporter des éclairages pertinents à l’ensemble de vos questions métiers et de prendre des décisions stratégiques.

Leader indiscuté du marché avec plus de 33% de part de marché (IDC Research), SAS continue à innover sur le domaine de l’analytique avancée. Votre entreprise n’a pas seulement besoin de fournir un outil statistique à quelques experts. Elle se doit de proposer une solution complète permettant d’accéder et de nettoyer vos données, de les valoriser par des méthodes analytiques puis de les diffuser dans l’entreprise. Du Machine Learning à la prévision, de la modélisation à l’optimisation, SAS est à vos côtés pour réaliser toutes vos ambitions.

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Commanditaire Or

BDO

BDO est l’un des plus importants cabinets de services en certification, en comptabilité, en fiscalité et en consultation au Canada. Profondément enracinés dans les communautés où ils sont présents, ses professionnels offrent des services hautement personnalisés, appuyés par une excellente connaissance du secteur et près de 100 ans d’expérience sur les marchés d’un océan à l’autre. Appuyé par des ressources au Canada et à l’étranger, BDO offre une expérience continue et uniforme aux clients ayant des besoins à l’étranger.

BDO est également le nom d’un réseau international de cabinets de services en comptabilité, en fiscalité et en consultation. Grâce à ses quelque 65 000 employés, en poste dans plus de 1 400 bureaux et plus de 150 pays, ce réseau génère des revenus mondiaux de 7,3 milliards de dollars.

Commanditaires Bronze