2014 Chapter Year

Montreal Chapter

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Chapitre événements d’apprentissage à venir de Montréal seront annoncés bientôt.

Première et plus importante section francophone en Amérique du Nord, la mission de la section Montréal est de soutenir l’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS) dans la promotion des saines pratiques en matière de lutte au blanchiment d’argent et de contribuer à faire progresser les connaissances professionnelles et les compétences des experts de l’industrie qui consacrent énergie et efforts à prévenir et détecter le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes. La section a comme objectif d’offrir une tribune ouverte d’échanges, d’opinions et de réseautage à ces experts à Montréal et dans la province du Québec. Elle collabore avec ACAMS, afin de mettre à la disposition de ses membres la documentation, les outils de formation et le processus de certification en langue française.

As the first and most significant francophone Chapter in North America, ACAMS Montreal’s mission is two-fold: to support the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS) in promoting best practices in the fight against money laundering and to contribute to improving professional awareness and proficiency amongst industry experts. It will reach these objectives by providing an open forum of exchange and networking opportunities to experts from Montreal and throughout the province of Quebec. In collaboration with ACAMS, the Chapter will develop documentation, training tools and a certification process in the French language.

Nous sommes sur LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/ACAMS-Montreal-Chapter-4974536

Chapitre événements d’apprentissage à venir de Montréal seront annoncés bientôt.

Petit déjeuner causerie – Rencontre avec Greg Coleman, Ex-Agent du FBI

Speaker

Gregory Coleman, Ex-agent spécial du FBI, New York

Gregory Coleman fût l’agent spécial du FBI chargé de l’enquête criminelle sur Jordan Belfort. L’ascension au pouvoir de Belfort, ainsi que les arrestations et les condamnations qui en ont résulté, ont fait l’objet du film “Le loup de Wall Street”. Le film a été réalisé par Martin Scorsese et Jordan Belfort fût interprété par Leonardo DiCaprio. M. Coleman a quant à lui prêté son costume à Kyle Chandler.

M. Coleman a récemment pris sa retraite du FBI après plus de 25 années d’expérience en matière d’enquêtes sur les crimes financiers et le blanchiment d’argent. M. Coleman était spécialisé dans les enquêtes complexes sur la manipulation de marchés boursiers et le blanchiment d’argent, mettant plus particulièrement l’accent sur les enquêtes dans lesquelles les produits du crime étaient blanchis à l’aide de sociétés-écrans et de comptes bancaires offshore. En tant qu’agent responsable de ces enquêtes, M. Coleman était responsable de la conduite générale de toutes les activités d’enquête, y compris la recherche de fonds illicites, les auditions de témoins, le développement de sources confidentielles et l’analyse de documents.


ACAMS Montreal Chapter One Day Event

La section ACAMS Montréal est fière de vous présenter sa Journée Conférence annuelle.
Celle-ci, qui se tiendra mardi le 11 septembre 2018, promet d’être des plus enrichissantes grâce à la participation de conférenciers renommés.
Le petit-déjeuner, le repas du midi et des collations vous seront servis. La journée sera suivie du cocktail annuel de la section.
Nous vous attendons en grand nombre, et ce, à compter de 7h30.
Attestation du Barreau du Québec: l’obtention de la reconnaissance de cette formation par le Barreau du Québec est en cours. Nous vous tiendrons informés des développements.
Au plaisir de vous y rencontrer!

Le comité de direction ACAMS Montréal

Speakers

  • Michel Juneau Katsuya, Expert conseil en évaluation et renseignement de sécurité
  • Paul Laurier, Fondateur de Vigiteck et Artemis Renseignements et ex-enquêteur Sûreté du Québec
  • Brenda McCulloch, Directrice, Sécurité de l’information, OCRCVM

Présentation

Commanditaire Bronze


Petit-déjeuner causerie – Intelligence Artificielle


Petit-déjeuner causerie – Spécial cryptomonnaies

La section ACAMS Montréal est fière de vous inviter à son prochain petit-déjeuner causerie portant spécialement sur les cryptomonnaies, qui se tiendra le jeudi 19 avril 2018.

Dès 7h30, un petit-déjeuner sera servi, lors duquel vous pourrez échanger avec vos pairs. La conférence, qui devrait débuter vers 8h00, vous permettra ensuite d’entendre des experts témoigner

Speakers

  • François Côté-Duhamel
    Section spécialisée de l’Équipe intégrée de la police des marchés financiers, GRC
  • Aaron Gilkes
    Enquêteur sur les cybercrimes, Groupe intégré de la criminalité technologique, GRC
  • Nassiba Idebdou
    Analyste principale du renseignement stratégique, CANAFE

Money laundering : actual trends and new fighting mechanisms

This event is presented with SAS

Speakers

  • Florence Giuliano, EMEA Fraud Strategy Director, Fraud & Security Intelligence Practice
  • Amanda Holden, National Lead & Solutions Executive, Fraud & Security Intelligence

Blanchiment d’argent : tendances actuelles et nouveaux moyens de lutte

Analytical Services for Optimizing AML Coverage and Program Efficiency

Analytics and the AML Paradigm Shift

Developing Scenario Segmentation and Anomaly Detection Models


ACAMS Montreal Chapter One Day Event

Journée Conférence – 21 septembre 2017


Spécial Police


Spécial Terrorisme


Spécial ESM


Montreal Chapter Event – Quebec City

The ACAMS Montreal chapter is proud to invite you to its first event in Quebec City, on November 9th, 2016. This half day conference will be followed with a happy hour, during which you will get the chance to discuss with your fellow colleagues.

Speakers

  • Nathalie Sirois, Senior director, Insurers supervision and right to practice control, Autorité des Marchés Financiers (AMF)
  • Gérald Cossette, Director, Financial transactions and reports analysis center of Canada (FINTRAC) (CANAFE) and Luc Beaudry, Assistant director, Collaboration, Development and research sector (FINTRAC)
  • Franck Fingercwajg, President, IDEAL CONSEIL INC (Canada) and Managing Partner, AXIONS – CBG Suisse

Cocktail d’automne de la section ACAMS Montréal


Cocktail d’été


Summer Cocktail


Colloque annuel du CDPSF en collaboration avec ACAMS Montréal


Valeurs Mobilières

Joignez-vous donc à nous pour entendre des spécialistes reconnus échanger sur le sujet:

Mireille Velghe, Agente de conformité principale, Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
André Goulet, Agent de renseignement, Équipe intégrée de renseignements financiers, Autorité des marchés financiers(AMF)
Michael Librizzi, Chef de la conformité de la conduite des affaires et de la négociation, Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)
Laflèche Montreuil, Directeur, conformité de pupitre de transactions, Direction principale Conformité, Réseau des caisses et Valeurs Mobilières, Mouvement Desjardins

Securities

Speakers:

Mireille Velghe, Principal compliance agent, FINTRAC
André Goulet, Intelligence agent, Financial market crime unit, Autorité des marchés financiers (AMF)
Michael Librizzi, Manager, Business & Trading Conduct Compliance | Investment Industry Regulatory Organization of Canada
Laflèche Montreuil, Compliance manager, Trading Desk, Cooperative Network and Securities Compliance Administrative Department, Mouvement Desjardins


ACAMS Montreal breakfast luncheon on Special Terrorism

Speakers:

Messaoud Abda, Adm.A, CFE, CGA, CPA, CICA, FICB, MBA, Expert en criminalité financière
Janine Krieber, Professeure associée au département de Science politique du Collège militaire royal du Canada et professeure au Collège militaire royal de Saint-Jean
Sami Aoun, Ph.D, Professeur titulaire, École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke, Directeur de l’Observatoire du Moyen Orient et l’Afrique du Nord(OMAN) à la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l’UQÀM
Dr Marc Imbeault, Doyen à l’enseignement et à la recherche au Collège militaire royal de Saint-Jean
Ainsi qu’un représentant du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)


Bâtir une nouvelle organisation VS évoluer au sein d’une organisation de 150 ans : des enjeux similaires


The Supreme Court declares that the PCMLFTA dispositions might violate the lawyer’s professionnal secrecy New Regulations, Expected Regulations, and the Liquid Resources you’ll need to deal with them


Interactive breakfast event with Mr. Kevin Luh SAS


1er anniversaire ACAMS Montréal


Prochain événement; Cocktail d’été!


How to Tweak Your Risk Based Approach to Suit the New Legislation and Guidelines


Petit-déjeuner causerie le 11 février 2014

Télécharger le Résumé


Petit-déjeuner causerie le 12 novembre 2013 Nouvelle méthodes de paiements et entreprises de services monétaires


Le lancement officiel de la section Montréal ACAMS

Marie-Josée McNabb

Marie-Josée McNabb
Mouvement Desjardins
Secrétaire

Marie-Josée McNabb s’est jointe au Mouvement Desjardins en janvier 2012 et y occupe le poste de conseillère principale au sein du Centre d’expertise en lutte au blanchiment d’argent et à l’évasion fiscale. À ce titre, elle est coordonne une équipe qui exerce un rôle-conseil pour le réseau des caisses dans l’application des obligations réglementaires en matière de lutte au blanchiment d’argent et des inspections du CANAFE. Mme McNabb détient la certification CAMS depuis juin 2014. Avant de se joindre au Mouvement, Mme McNabb a travaillé comme avocate en litige dans divers grands bureaux d’avocats ainsi que pour une organisation gouvernementale dans le domaine de la construction.

Marie-Josée McNabb
Mouvement Desjardins
Secretary

Marie-Josée McNabb joined the Desjardins Group in January 2012 and is an AML Senior Advisor. She coordinates a team which has an advisory role for the caisse network in the application of the AML regulatory requirements and the FINTRAC’S inspections. Ms. McNabb was CAMS certified in 2014. Prior to joining Desjardins Group, she worked as a litigation lawyer for different law firms and for a governmental organisation in the construction industry.


Anne-Marie Bélanger

Anne-Marie Bélanger
BDO Canada
Co-directrice de la programmation et des événements

Anne-Marie Bélanger est associée de l’équipe de Montréal de BDO Canada. Depuis près de 20 ans, elle a réalisé de nombreux mandats d’enquêtes reliés à des fraudes financières, au cours desquelles elle a agi à titre de responsable de la réalisation des travaux. Mme Bélanger a de plus été en charge de mandats d’assistance reliés à l’évaluation des risques de fraude et a réalisé des mandats dans le cadre de litiges à caractère financier. Elle se spécialise d’ailleurs dans l’évaluation d’entreprises. Mme Bélanger a également préparé et animé de nombreuses présentations portant sur la juricomptabilité et la quantification de dommages. Elle a notamment donné le cours « Gestion des risques opérationnels (introduction à la juricomptabilité) » à la Faculté d’administration de l’Université de Sherbrooke dans le cadre du microprogramme de 2e cycle CGA en 2012 et 2013.

Anne-Marie Bélanger
BDO Canada
Co-director, Event programming

Anne-Marie Bélanger is a partner at the BDO Canada Montreal team. For nearly 20 years, she has conducted numerous investigations related to financial fraud, where she was responsible for spearheading these mandates. Ms. Bélanger was also in charge of assisting in mandates related to the assessment of fraud risks and has carried out mandates in financial disputes. She specializes in business valuation. Ms. Bélanger has also prepared and delivered numerous presentations on forensic accounting and quantification of damages. In particular, she has lectured on a course titled “Management of operational risks (introduction to forensic accounting)” at the Faculty of Administration of the University of Sherbrooke as part of the CGA 2nd cycle micro-program in 2012 and 2013.


Paul Verreault
Escouade nationale de répression du crime organisé de Montréal
Co-directeur de la programmation et des événements

Paul Verreault occupe le poste de commandant à l’Escouade nationale de répression du crime organisé de Montréal. Cette escouade se spécialise dans la lutte aux bandes de motards hors la loi. Monsieur Verreault possède une vaste expérience en matière d’enquête de recyclage des produits de la criminalité ayant occupé les postes de Lieutenant-détective et de commandant durant 7 années à l’Unité des produits de la criminalité de la Division du crime organisé pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Il a agi comme responsable des programmes ACCEF (Actions concertées contre les crimes économiques et financiers) et ACCES (Actions concertées pour contrer les économies souterraines) pour le SPVM. Monsieur Verreault a travaillé à l’Unité des produits de la criminalité pendant plus de 6 ans. Il est titulaire d’un Baccalauréat en gestion de l’École des hautes études commerciales de Montréal et est actuellement à compléter une Maîtrise en criminalité financière à l’Université de Sherbrooke. Finalement, M. Verreault a agi comme conférencier sur des sujets touchant la criminalité organisée en matière de crime financier lors de plusieurs événements et séminaires.

Paul Verreault
Escouade nationale de répression du crime organisé de Montréal
Co-Director, Events programming

Paul Verreault is commander of the Montreal national squad for organized crime repression. This unit specializes in the fight against outlaw motorcycle gangs. M. Verreault acquired vast experience in money laundering investigation after acting as Lt.-Detective and commander at the Montreal Police Service Organized Crime Division for 7 years. He was responsible of government funded programs ACCEF and ACCES (to counter economics and financial crimes as well as underground illegitimate economy) for Service de police de la Ville de Montréal. Mr. Verreault also holds a vast experience in proceeds of crime and money-laundering investigations, after 6 years as a Detective-Lieutenant for the SPVM Proceeds of crime Unit. Paul Verreault holds a Bachelor’s degree in management from l’École des Hautes Études Commerciales and is currently completing a Masters’ degree in Financial Crimes at Université de Sherbrooke. Mr. Verreault has delivered a number of conferences and seminars as a guest speaker on the subject of organized crime financial strategies.


Catherine Hardy

Catherine Hardy
Mouvement Desjardins
Co-directrice des communications

Catherine Hardy occupe le poste de conseillère en conformité au sein du Centre d’expertise en lutte au blanchiment d’argent et à l’évasion fiscale du Mouvement Desjardins, où elle est à l’emploi depuis 2011. À ce titre, elle collabore notamment à différentes initiatives en lien avec l’implantation d’outils et de solutions technologiques. Avant de se joindre au Mouvement Desjardins, elle a également travaillé pour le département de sécurité et enquêtes d’une autre institution financière canadienne. Mme Hardy a complété un Baccalauréat en Sécurité et études policières à l’Université de Montréal et est certifiée CAMS depuis 2014.

Catherine Hardy, CAMS
Mouvement Desjardins
Co-director, Communications

Catherine Hardy is an AML compliance advisor for the Desjardins Group, where she has been working since 2011. In that matter, she is involved in initiatives in line with the implementation of technological solutions. Prior to joining Desjardins Group, she also worked for the security and investigations department of another Canadian financial institution. Ms. Hardy completed a bachelor in security and police studies at the Montreal University and was CAMS certified in 2014.


Pierre Bilodeau

Pierre Bilodeau
Corporate Research and Analysis Center, division of ESC (CRAC)
Co-President

Pierre Bilodeau holds the position of Managing Director at the Corporate Research and Analysis Center, a division of ESC (CRAC), where he has been employed since 2007. As such, he regularly contributes to various AML initiatives related to the implementation of technological solutions in various financial institutions and coordinates a team of more than 20 people. Mr. Bilodeau is also a member of the Quebec Bar, in addition to having a Master’s degree in International Law and chairing IPMA’s Montreal chapter and the Juri Course.

Pierre Bilodeau
Centre de Recherches et d’Analyses sur les Corporations, division de ESC (CRAC)
Co-Chair

Pierre Bilodeau occupe le poste de directeur principal au Centre de Recherches et d’Analyses sur les Corporations, division de ESC (CRAC), où il est à l’emploi depuis 2007. À ce titre, il collabore régulièrement à différentes initiatives en lien avec l’implantation de solutions technologiques liées à la lutte au blanchiment d’argent dans différentes institutions financières et coordonne une équipe de plus de 20 personnes. M. Bilodeau est également avocat membre du Barreau du Québec, en plus d’être détenteur d’une maîtrise en droit international et d’assurer la présidence du chapitre de Montréal d’IPMA et de la Juri Course.


Pierre Paul Gazema

Pierre-Paul Gazemar
UNITRANSFER
Co-trésorier

Pierre-Paul Gazemar est Directeur Général d’UNITRANSFER CANADA Inc. depuis octobre 2011, poste qu’il cumule avec sa fonction de responsable régional de conformité d’où son intérêt pour tout ce qui touche au perfectionnement des connaissances dans la lutte contre le blanchiment d’argent. M. Gazemar travaille dans le secteur des services financiers depuis 22 ans, il a fait ses premières armes à la UNIBANK, aujourd’hui plus grande banque commerciale privée d’Haïti où il occupa plusieurs fonctions opérationnelles et managériales. Il débuta sa carrière au Québec en 2002 comme Directeur Général adjoint d’UNITRANSFER CANADA Inc. En 2005, il combinait les fonctions de DG adjoint et de responsable régional de conformité pour UNITRANSFER. En août 2005, M. Gazemar obtint le grade de Fellow de l’institut des Banquiers Canadiens (FIBC) et compléta une maitrise (MBA) spécialisée en services financiers à l’Université du Québec à Montréal. Au cours de la même année, il devint membre ACAMS.

Courriel: ppgazemar@unitransfer.com

Pierre-Paul Gazemar, MBA
UNITRANSFER
Co-Treasurer

Pierre-Paul Gazemar was appointed general manager for UNITRANSFER CANADA inc. in October 2011, post he combined with the function of regional compliance officer where he shows his interest in everything related to the development of knowledge in the fight against money laundering. Mr. Gazemar has been working in the financial services industry for the last 22 years. He made his first experiences at Unibank now the largest private commercial bank in Haiti where he held several operational and managerial functions. In 2002, he began his career in Quebec as Deputy Director General of UNITRANSFER CANADA Inc. In 2005, he combined the functions of Deputy General Manager and Regional Compliance Officer for UNITRANSFER CANADA Inc. In August 2005, Mr. Gazemar obtained the grade of Fellow from the Institute of Canadian Bankers (FIBC) and completed a master in business administration (MBA) specializing in financial services, from Université du Québec à Montréal. The same year, he became member of ACAMS.

Email: ppgazemar@unitransfer.com


Claude Mathieu

Claude Mathieu
l’Université de Sherbrooke
Co-President

Gradué de la maîtrise en finance de l’Université Laval en 1987 et du programme doctoral en finance de l’Université McGill en 1995, Claude Mathieu a joint le corps professoral du département de finance de l’Université de Sherbrooke en août 2012 après avoir œuvré 22 ans comme professeur de finance à l’UQTR. Depuis mars 2013, il est responsable du diplôme de 2e cycle en lutte contre la criminalité financière (LCCF). Il enseigne 3 cours de cycle supérieur : Criminalité financière dans les institutions financières, Examen de la fraude (ACFE) et Fondements théoriques de la criminalité financière. Il est membre académique d’ACAMS et de l’ACFE.

Email: claude.mathieu@usherbrooke.ca

Claude Mathieu
Sherbrooke University
Co-Chair

After completing in 1987 a master’s degree in finance at Laval University (Quebec) and a Ph.D program in finance at McGill University in 1995, Claude Mathieu has been hired by the Finance Department at Sherbrooke University in August 2012. Before that, he was a Professor at UQTR for 22 years. In March 2013, he was appointed as the director of the graduate program in the fight against financial crimes. He is teaching 3 classes within the graduate program in fight against financial crime: Financial crimes within financial institutions, Fraud examination (ACFE), and Theoretical foundations of financial crimes. He is a member of ACAMS and ACFE.

Email: claude.mathieu@usherbrooke.ca


Stéphanie Annecou-Falaguet
Valeurs mobilières Banque Laurentienne
Co-director, Membership and community outreach
Email:
annecoufalaguet@gmail.com


Sabine Daï
OCRCVM
Co-director, Communications
Email:
sabinedai0@gmail.com


Cyrielle Fischbach
Consultante
Co-director, Membership and community outreach
Email:
cyrielle.fischbach@gmail.com


Vistel Ganongo
MNP
Co-direcor, Treasurer
Email:
vganongo@gmail.com


Martin Kadoury
Crédit Agricole
Co-director, Events programming
Email:
kadoury@gmail.com

Commanditaires

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BDO est l’un des plus importants cabinets de services en certification, en comptabilité, en fiscalité et en consultation au Canada. Profondément enracinés dans les communautés où ils sont présents, ses professionnels offrent des services hautement personnalisés, appuyés par une excellente connaissance du secteur et près de 100 ans d’expérience sur les marchés d’un océan à l’autre. Appuyé par des ressources au Canada et à l’étranger, BDO offre une expérience continue et uniforme aux clients ayant des besoins à l’étranger.

BDO est également le nom d’un réseau international de cabinets de services en comptabilité, en fiscalité et en consultation. Grâce à ses quelque 65 000 employés, en poste dans plus de 1 400 bureaux et plus de 150 pays, ce réseau génère des revenus mondiaux de 7,3 milliards de dollars.

Commanditaires Bronze