2014 Chapter Year

Montreal Chapter

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Upcoming Event

  • Petit déjeuner causerie – Rencontre avec Greg Coleman, Ex-Agent du FBI
  • November 20, 2018
  • Centre de conférence Sunlife, 7e étage
    1155 rue Metcalfe
    Montréal, Canada
  • Coût pour les membres de la section ACAMS Montréal: 25$ CAD
  • Coût pour les non-membres: 40$ CAD
  • Read More | RSVP Here

Première et plus importante section francophone en Amérique du Nord, la mission de la section Montréal est de soutenir l’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS) dans la promotion des saines pratiques en matière de lutte au blanchiment d’argent et de contribuer à faire progresser les connaissances professionnelles et les compétences des experts de l’industrie qui consacrent énergie et efforts à prévenir et détecter le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes. La section a comme objectif d’offrir une tribune ouverte d’échanges, d’opinions et de réseautage à ces experts à Montréal et dans la province du Québec. Elle collabore avec ACAMS, afin de mettre à la disposition de ses membres la documentation, les outils de formation et le processus de certification en langue française.

As the first and most significant francophone Chapter in North America, ACAMS Montreal’s mission is two-fold: to support the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS) in promoting best practices in the fight against money laundering and to contribute to improving professional awareness and proficiency amongst industry experts. It will reach these objectives by providing an open forum of exchange and networking opportunities to experts from Montreal and throughout the province of Quebec. In collaboration with ACAMS, the Chapter will develop documentation, training tools and a certification process in the French language.

Nous sommes sur LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/ACAMS-Montreal-Chapter-4974536

  • Petit déjeuner causerie – Rencontre avec Greg Coleman, Ex-Agent du FBI
  • November 20, 2018
  • Centre de conférence Sunlife, 7e étage
    1155 rue Metcalfe
    Montréal, Canada
  • Coût pour les membres de la section ACAMS Montréal: 25$ CAD
  • Coût pour les non-membres: 40$ CAD

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Petit déjeuner causerie – Rencontre avec Greg Coleman, Ex-Agent du FBI

Speaker

Gregory Coleman, Ex-agent spécial du FBI, New York

Gregory Coleman fût l’agent spécial du FBI chargé de l’enquête criminelle sur Jordan Belfort. L’ascension au pouvoir de Belfort, ainsi que les arrestations et les condamnations qui en ont résulté, ont fait l’objet du film “Le loup de Wall Street”. Le film a été réalisé par Martin Scorsese et Jordan Belfort fût interprété par Leonardo DiCaprio. M. Coleman a quant à lui prêté son costume à Kyle Chandler.

M. Coleman a récemment pris sa retraite du FBI après plus de 25 années d’expérience en matière d’enquêtes sur les crimes financiers et le blanchiment d’argent. M. Coleman était spécialisé dans les enquêtes complexes sur la manipulation de marchés boursiers et le blanchiment d’argent, mettant plus particulièrement l’accent sur les enquêtes dans lesquelles les produits du crime étaient blanchis à l’aide de sociétés-écrans et de comptes bancaires offshore. En tant qu’agent responsable de ces enquêtes, M. Coleman était responsable de la conduite générale de toutes les activités d’enquête, y compris la recherche de fonds illicites, les auditions de témoins, le développement de sources confidentielles et l’analyse de documents.


ACAMS Montreal Chapter One Day Event

La section ACAMS Montréal est fière de vous présenter sa Journée Conférence annuelle.
Celle-ci, qui se tiendra mardi le 11 septembre 2018, promet d’être des plus enrichissantes grâce à la participation de conférenciers renommés.
Le petit-déjeuner, le repas du midi et des collations vous seront servis. La journée sera suivie du cocktail annuel de la section.
Nous vous attendons en grand nombre, et ce, à compter de 7h30.
Attestation du Barreau du Québec: l’obtention de la reconnaissance de cette formation par le Barreau du Québec est en cours. Nous vous tiendrons informés des développements.
Au plaisir de vous y rencontrer!

Le comité de direction ACAMS Montréal

Speakers

  • Michel Juneau Katsuya, Expert conseil en évaluation et renseignement de sécurité
  • Paul Laurier, Fondateur de Vigiteck et Artemis Renseignements et ex-enquêteur Sûreté du Québec
  • Brenda McCulloch, Directrice, Sécurité de l’information, OCRCVM

Présentation

Commanditaire Bronze


Petit-déjeuner causerie – Intelligence Artificielle


Petit-déjeuner causerie – Spécial cryptomonnaies

La section ACAMS Montréal est fière de vous inviter à son prochain petit-déjeuner causerie portant spécialement sur les cryptomonnaies, qui se tiendra le jeudi 19 avril 2018.

Dès 7h30, un petit-déjeuner sera servi, lors duquel vous pourrez échanger avec vos pairs. La conférence, qui devrait débuter vers 8h00, vous permettra ensuite d’entendre des experts témoigner

Speakers

  • François Côté-Duhamel
    Section spécialisée de l’Équipe intégrée de la police des marchés financiers, GRC
  • Aaron Gilkes
    Enquêteur sur les cybercrimes, Groupe intégré de la criminalité technologique, GRC
  • Nassiba Idebdou
    Analyste principale du renseignement stratégique, CANAFE

Money laundering : actual trends and new fighting mechanisms

This event is presented with SAS

Speakers

  • Florence Giuliano, EMEA Fraud Strategy Director, Fraud & Security Intelligence Practice
  • Amanda Holden, National Lead & Solutions Executive, Fraud & Security Intelligence

Blanchiment d’argent : tendances actuelles et nouveaux moyens de lutte

Analytical Services for Optimizing AML Coverage and Program Efficiency

Analytics and the AML Paradigm Shift

Developing Scenario Segmentation and Anomaly Detection Models


ACAMS Montreal Chapter One Day Event

Journée Conférence – 21 septembre 2017


Spécial Police


Spécial Terrorisme


Spécial ESM


Montreal Chapter Event – Quebec City

The ACAMS Montreal chapter is proud to invite you to its first event in Quebec City, on November 9th, 2016. This half day conference will be followed with a happy hour, during which you will get the chance to discuss with your fellow colleagues.

Speakers

  • Nathalie Sirois, Senior director, Insurers supervision and right to practice control, Autorité des Marchés Financiers (AMF)
  • Gérald Cossette, Director, Financial transactions and reports analysis center of Canada (FINTRAC) (CANAFE) and Luc Beaudry, Assistant director, Collaboration, Development and research sector (FINTRAC)
  • Franck Fingercwajg, President, IDEAL CONSEIL INC (Canada) and Managing Partner, AXIONS – CBG Suisse

Cocktail d’automne de la section ACAMS Montréal


Cocktail d’été


Summer Cocktail


Colloque annuel du CDPSF en collaboration avec ACAMS Montréal


Valeurs Mobilières

Joignez-vous donc à nous pour entendre des spécialistes reconnus échanger sur le sujet:

Mireille Velghe, Agente de conformité principale, Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
André Goulet, Agent de renseignement, Équipe intégrée de renseignements financiers, Autorité des marchés financiers(AMF)
Michael Librizzi, Chef de la conformité de la conduite des affaires et de la négociation, Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)
Laflèche Montreuil, Directeur, conformité de pupitre de transactions, Direction principale Conformité, Réseau des caisses et Valeurs Mobilières, Mouvement Desjardins

Securities

Speakers:

Mireille Velghe, Principal compliance agent, FINTRAC
André Goulet, Intelligence agent, Financial market crime unit, Autorité des marchés financiers (AMF)
Michael Librizzi, Manager, Business & Trading Conduct Compliance | Investment Industry Regulatory Organization of Canada
Laflèche Montreuil, Compliance manager, Trading Desk, Cooperative Network and Securities Compliance Administrative Department, Mouvement Desjardins


ACAMS Montreal breakfast luncheon on Special Terrorism

Speakers:

Messaoud Abda, Adm.A, CFE, CGA, CPA, CICA, FICB, MBA, Expert en criminalité financière
Janine Krieber, Professeure associée au département de Science politique du Collège militaire royal du Canada et professeure au Collège militaire royal de Saint-Jean
Sami Aoun, Ph.D, Professeur titulaire, École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke, Directeur de l’Observatoire du Moyen Orient et l’Afrique du Nord(OMAN) à la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l’UQÀM
Dr Marc Imbeault, Doyen à l’enseignement et à la recherche au Collège militaire royal de Saint-Jean
Ainsi qu’un représentant du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)


Bâtir une nouvelle organisation VS évoluer au sein d’une organisation de 150 ans : des enjeux similaires


The Supreme Court declares that the PCMLFTA dispositions might violate the lawyer’s professionnal secrecy New Regulations, Expected Regulations, and the Liquid Resources you’ll need to deal with them


Interactive breakfast event with Mr. Kevin Luh SAS


1er anniversaire ACAMS Montréal


Prochain événement; Cocktail d’été!


How to Tweak Your Risk Based Approach to Suit the New Legislation and Guidelines


Petit-déjeuner causerie le 11 février 2014

Télécharger le Résumé


Petit-déjeuner causerie le 12 novembre 2013 Nouvelle méthodes de paiements et entreprises de services monétaires


Le lancement officiel de la section Montréal ACAMS

Dominic Hurtubise

Dominic Hurtubise
Mouvement Desjardins
Co-président

Dominic Hurtubise s’est joint au Mouvement Desjardins (plus importante coopérative financière au Canada) en 2014 où il agit en tant que responsable du développement, de l’implantation et de la maintenance des systèmes de surveillance en lien avec la lutte au blanchiment et le financement des activités terroristes. Avant de se joindre au Mouvement Desjardins, M. Hurtubise a travaillé au sein de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ainsi que dans différentes firmes de courtage canadiennes. Il œuvre dans l’industrie de la finance et de la conformité depuis le début des années 2000. Il agit également comme formateur et conférencier pour différentes organisations et universités canadiennes.

M. Hurtubise est un membre certifié ACAMS depuis 2011 et a obtenu la certification Certified Fraud Examiner (CFE) de l’Association of Fraud Examiner en 2012. Il est également Fellow du Canadian Securities Institute et détenteur d’une maîtrise en lutte contre la criminalité financière.

Mr. Hurtubise est également l’un des membres fondateur de la section ACAMS Montréal.

Courriel: dominic.hurtubise@desjardins.com

Dominic Hurtubise
Mouvement Desjardins
Co-chair

Dominic Hurtubise joined the Desjardins Group (largest cooperative financial group in Canada) in 2014 where he is responsible for the development, implementation and maintenance of the surveillance systems related to anti-money laundering and terrorist financing. Before joining the Desjardins Group, Mr. Hurtubise worked at the Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) and within different Canadian broker dealers. He has been working in the financial industry and compliance since early 2000s. He is also a trainer and frequent guest speaker at seminars in Canadian universities and organizations.

Mr. Hurtubise is a certified member of ACAMS since 2011 and has obtained the Certified Fraud Examiner (CFE) designation from the Association of Fraud Examiner in 2012. He is also a Fellow of the Canadian Securities Institute and holds a Master’s Degree in Fight Against Financial Crime.

Mr. Hurtubise is also a founding member of the ACAMS Montreal Chapter.

Email: dominic.hurtubise@desjardins.com


Michael Librizzi

Michael Librizzi
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
Co Président

Michael Librizzi s’est joint à l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) en 2008 où il occupe le rôle de chef de la conformité de la conduite des affaires et de la négociation. Avant de se joindre à l’OCRCVM, Michael Librizzi a travaillé au sein de différentes firmes de courtage. Il œuvre dans l’industrie des valeurs mobilières et des marchés financiers depuis plus de 10 ans. M. Librizzi a complété un Baccalauréat en Administration des Affaires, concentration Finance, à l’Université du Québec à Montréal. Il a également obtenu le titre de gestionnaire spécialisé en produits dérivés (GSPD) du Canadian Securities Institute en 2012.

Michael Librizzi
Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC)
Co-chair

Michael Librizzi joined the Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) in 2008, where he occupies the role of manager of business & trading conduct compliance. Before joining IIROC, Michael Librizzi worked within different broker dealers where he acquired over 10 years of experience in the securities and financial markets industry. Mr. Librizzi holds a bachelors’ degree in Business Administration with a finance concentration from Université du Québec à Montréal. He also obtained the Derivative Market Specialist designation (DMS) from the Canadian Securities Institute in 2012.


Marie-Josée McNabb

Marie-Josée McNabb
Mouvement Desjardins
Co-secrétaire

Marie-Josée McNabb s’est jointe au Mouvement Desjardins en janvier 2012 et y occupe le poste de conseillère principale au sein du Centre d’expertise en lutte au blanchiment d’argent et à l’évasion fiscale. À ce titre, elle est coordonne une équipe qui exerce un rôle-conseil pour le réseau des caisses dans l’application des obligations réglementaires en matière de lutte au blanchiment d’argent et des inspections du CANAFE. Mme McNabb détient la certification CAMS depuis juin 2014. Avant de se joindre au Mouvement, Mme McNabb a travaillé comme avocate en litige dans divers grands bureaux d’avocats ainsi que pour une organisation gouvernementale dans le domaine de la construction.

Marie-Josée McNabb
Mouvement Desjardins
Co-secretary

Marie-Josée McNabb joined the Desjardins Group in January 2012 and is an AML Senior Advisor. She coordinates a team which has an advisory role for the caisse network in the application of the AML regulatory requirements and the FINTRAC’S inspections. Ms. McNabb was CAMS certified in 2014. Prior to joining Desjardins Group, she worked as a litigation lawyer for different law firms and for a governmental organisation in the construction industry.


Anne-Marie Bélanger

Anne-Marie Bélanger
BDO Canada
Co-directrice de la programmation et des événements

Anne-Marie Bélanger est associée de l’équipe de Montréal de BDO Canada. Depuis près de 20 ans, elle a réalisé de nombreux mandats d’enquêtes reliés à des fraudes financières, au cours desquelles elle a agi à titre de responsable de la réalisation des travaux. Mme Bélanger a de plus été en charge de mandats d’assistance reliés à l’évaluation des risques de fraude et a réalisé des mandats dans le cadre de litiges à caractère financier. Elle se spécialise d’ailleurs dans l’évaluation d’entreprises. Mme Bélanger a également préparé et animé de nombreuses présentations portant sur la juricomptabilité et la quantification de dommages. Elle a notamment donné le cours « Gestion des risques opérationnels (introduction à la juricomptabilité) » à la Faculté d’administration de l’Université de Sherbrooke dans le cadre du microprogramme de 2e cycle CGA en 2012 et 2013.

Anne-Marie Bélanger
BDO Canada
Co-director, Event programming

Anne-Marie Bélanger is a partner at the BDO Canada Montreal team. For nearly 20 years, she has conducted numerous investigations related to financial fraud, where she was responsible for spearheading these mandates. Ms. Bélanger was also in charge of assisting in mandates related to the assessment of fraud risks and has carried out mandates in financial disputes. She specializes in business valuation. Ms. Bélanger has also prepared and delivered numerous presentations on forensic accounting and quantification of damages. In particular, she has lectured on a course titled “Management of operational risks (introduction to forensic accounting)” at the Faculty of Administration of the University of Sherbrooke as part of the CGA 2nd cycle micro-program in 2012 and 2013.


John Cambareri

John Cambareri
JCA Consultation Inc
Co-directeur de la programmation et des événements

John Cambareri est présentement Consultant en matière de lutte au blanchiment d’argent, conformité réglementaire, et gestion de risque au sein de JCA Consultation Inc. M. Cambareri a débuté sa carrière à la Banque Royale (RBC) à Montréal en 2000 où il rejoint le département Gestion Privée de RBC Gestion de Patrimoine. En 2004, il se joint à la division de courtage à escompte de la Banque de Montréal (BMO Ligne d’Actions). De 2005 à 2010 sa carrière évolue vers un rôle de Conseiller en Placement de plein service auprès de MD Financière. En 2010, il se joint à l’OCRCVM, en tant qu’Inspecteur de la Conformité de Négociation et de la Conduite des Affaires. En 2013, John revient dans l’industrie des valeurs mobilières en tant que VP Adjoint Conformité auprès de Lombard Odier & Cie (Canada) Sec. John détient un Baccalauréat de spécialisation en Économie, et a complété plusieurs cours dans le domaine des valeurs mobilières.

John Cambareri
JCA Consultation Inc
Co-Director, Events programming

John is currently an anti-money laundering, regulatory compliance, and risk management Consultant with JCA Consultation Inc. John began his career with the Royal Bank (RBC) in Montreal in 2000, and he progressed towards the Private Banking department of RBC Wealth Management. In 2004, he pursued a new role with the discount brokerage division of Bank of Montreal (BMO Investorline). From 2005 to 2010 his career evolved into the role of Investment Advisor with MD Financial. In 2010, he joined IIROC, as an Inspector of Business and Trading Conduct Compliance. In 2013, John returned to the securities industry as AVP Compliance with Lombard Odier & Cie (Canada) Limited Partnership. John holds a Bachelor’s Degree with a specialization in Economics, and he has completed various courses related to the investment industry.


Paul Verreault
Escouade nationale de répression du crime organisé de Montréal
Co-directeur de la programmation et des événements

Paul Verreault occupe le poste de commandant à l’Escouade nationale de répression du crime organisé de Montréal. Cette escouade se spécialise dans la lutte aux bandes de motards hors la loi. Monsieur Verreault possède une vaste expérience en matière d’enquête de recyclage des produits de la criminalité ayant occupé les postes de Lieutenant-détective et de commandant durant 7 années à l’Unité des produits de la criminalité de la Division du crime organisé pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Il a agi comme responsable des programmes ACCEF (Actions concertées contre les crimes économiques et financiers) et ACCES (Actions concertées pour contrer les économies souterraines) pour le SPVM. Monsieur Verreault a travaillé à l’Unité des produits de la criminalité pendant plus de 6 ans. Il est titulaire d’un Baccalauréat en gestion de l’École des hautes études commerciales de Montréal et est actuellement à compléter une Maîtrise en criminalité financière à l’Université de Sherbrooke. Finalement, M. Verreault a agi comme conférencier sur des sujets touchant la criminalité organisée en matière de crime financier lors de plusieurs événements et séminaires.

Paul Verreault
Escouade nationale de répression du crime organisé de Montréal
Co-Director, Events programming

Paul Verreault is commander of the Montreal national squad for organized crime repression. This unit specializes in the fight against outlaw motorcycle gangs. M. Verreault acquired vast experience in money laundering investigation after acting as Lt.-Detective and commander at the Montreal Police Service Organized Crime Division for 7 years. He was responsible of government funded programs ACCEF and ACCES (to counter economics and financial crimes as well as underground illegitimate economy) for Service de police de la Ville de Montréal. Mr. Verreault also holds a vast experience in proceeds of crime and money-laundering investigations, after 6 years as a Detective-Lieutenant for the SPVM Proceeds of crime Unit. Paul Verreault holds a Bachelor’s degree in management from l’École des Hautes Études Commerciales and is currently completing a Masters’ degree in Financial Crimes at Université de Sherbrooke. Mr. Verreault has delivered a number of conferences and seminars as a guest speaker on the subject of organized crime financial strategies.


Catherine Hardy

Catherine Hardy
Mouvement Desjardins
Co-directrice des communications

Catherine Hardy occupe le poste de conseillère en conformité au sein du Centre d’expertise en lutte au blanchiment d’argent et à l’évasion fiscale du Mouvement Desjardins, où elle est à l’emploi depuis 2011. À ce titre, elle collabore notamment à différentes initiatives en lien avec l’implantation d’outils et de solutions technologiques. Avant de se joindre au Mouvement Desjardins, elle a également travaillé pour le département de sécurité et enquêtes d’une autre institution financière canadienne. Mme Hardy a complété un Baccalauréat en Sécurité et études policières à l’Université de Montréal et est certifiée CAMS depuis 2014.

Catherine Hardy, CAMS
Mouvement Desjardins
Co-director, Communications

Catherine Hardy is an AML compliance advisor for the Desjardins Group, where she has been working since 2011. In that matter, she is involved in initiatives in line with the implementation of technological solutions. Prior to joining Desjardins Group, she also worked for the security and investigations department of another Canadian financial institution. Ms. Hardy completed a bachelor in security and police studies at the Montreal University and was CAMS certified in 2014.


Qays Shihabuddin

Qays Shihabuddin
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
Co-directeur des communications

Qays Shihabuddin s’est joint à l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) en 2011, où il occupe le poste d’inspecteur principal de la conformité de la conduite des affaires. Avant de se joindre à l’OCRCVM, M. Shihabuddin a travaillé au sein de différents firmes de courtage où il a acquis plus de 10 années d’expérience dans le secteur des valeurs mobilières et des marchés financiers, incluant la position de gestionnaire de risques et de crédit pour un courtier à escompte. M. Shihabuddin a complété un baccalauréat en administration des affaires, concentration de systèmes d’information de gestion, à l’Université Concordia. Il a également obtenu sa désignation CAMS en mars 2015.

Qays Shihabuddin
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
Co-director, Communications

Qays Shihabuddin joined the Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) in 2011, where he occupies the role of senior examiner of business conduct compliance. Before joining IIROC, Mr. Shihabuddin worked within different broker dealers where he acquired over 10 years of experience in the securities and financial markets industry; including holding the position of risk and credit manager for a discount broker. Mr. Shihabuddin holds a bachelors’ degree in Business Administration with a concentration is Management Information Systems from Concordia University. He has also obtained his CAMS designation in March 2015.


Pierre Bilodeau

Pierre Bilodeau
Corporate Research and Analysis Center, division of ESC (CRAC)
Co-director, Communications

Pierre Bilodeau holds the position of Managing Director at the Corporate Research and Analysis Center, a division of ESC (CRAC), where he has been employed since 2007. As such, he regularly contributes to various AML initiatives related to the implementation of technological solutions in various financial institutions and coordinates a team of more than 20 people. Mr. Bilodeau is also a member of the Quebec Bar, in addition to having a Master’s degree in International Law and chairing IPMA’s Montreal chapter and the Juri Course.

Pierre Bilodeau
Centre de Recherches et d’Analyses sur les Corporations, division de ESC (CRAC)
Co-directeur des communications

Pierre Bilodeau occupe le poste de directeur principal au Centre de Recherches et d’Analyses sur les Corporations, division de ESC (CRAC), où il est à l’emploi depuis 2007. À ce titre, il collabore régulièrement à différentes initiatives en lien avec l’implantation de solutions technologiques liées à la lutte au blanchiment d’argent dans différentes institutions financières et coordonne une équipe de plus de 20 personnes. M. Bilodeau est également avocat membre du Barreau du Québec, en plus d’être détenteur d’une maîtrise en droit international et d’assurer la présidence du chapitre de Montréal d’IPMA et de la Juri Course.


Pierre Paul Gazema

Pierre-Paul Gazemar
UNITRANSFER
Co-trésorier

Pierre-Paul Gazemar est Directeur Général d’UNITRANSFER CANADA Inc. depuis octobre 2011, poste qu’il cumule avec sa fonction de responsable régional de conformité d’où son intérêt pour tout ce qui touche au perfectionnement des connaissances dans la lutte contre le blanchiment d’argent. M. Gazemar travaille dans le secteur des services financiers depuis 22 ans, il a fait ses premières armes à la UNIBANK, aujourd’hui plus grande banque commerciale privée d’Haïti où il occupa plusieurs fonctions opérationnelles et managériales. Il débuta sa carrière au Québec en 2002 comme Directeur Général adjoint d’UNITRANSFER CANADA Inc. En 2005, il combinait les fonctions de DG adjoint et de responsable régional de conformité pour UNITRANSFER. En août 2005, M. Gazemar obtint le grade de Fellow de l’institut des Banquiers Canadiens (FIBC) et compléta une maitrise (MBA) spécialisée en services financiers à l’Université du Québec à Montréal. Au cours de la même année, il devint membre ACAMS.

Courriel: ppgazemar@unitransfer.com

Pierre-Paul Gazemar, MBA
UNITRANSFER
Co-Treasurer

Pierre-Paul Gazemar was appointed general manager for UNITRANSFER CANADA inc. in October 2011, post he combined with the function of regional compliance officer where he shows his interest in everything related to the development of knowledge in the fight against money laundering. Mr. Gazemar has been working in the financial services industry for the last 22 years. He made his first experiences at Unibank now the largest private commercial bank in Haiti where he held several operational and managerial functions. In 2002, he began his career in Quebec as Deputy Director General of UNITRANSFER CANADA Inc. In 2005, he combined the functions of Deputy General Manager and Regional Compliance Officer for UNITRANSFER CANADA Inc. In August 2005, Mr. Gazemar obtained the grade of Fellow from the Institute of Canadian Bankers (FIBC) and completed a master in business administration (MBA) specializing in financial services, from Université du Québec à Montréal. The same year, he became member of ACAMS.

Email: ppgazemar@unitransfer.com


Jean Marie Loridon

Jean-Marie Loridon, MBA
Expert en conformité, lutte au blanchiment d’argent
Co-trésorier

Jean-Marie Loridon a créé sa propre entreprise de service conseil en septembre 2012. Depuis cette création, il agit en qualité de conseiller en conformité auprès des institutions financières. Ses divers mandats l’ont amené à couvrir la conformité d’une banque en ligne, la réglementation FATCA et la lutte au blanchiment d’argent. Avant ce rôle de consultant indépendant, M. Loridon a occupé divers postes au sein de l’industrie des services financiers, dont notamment ceux de Directeur – Chef de la Vérification interne Canada chez Société Générale (Canada) Banque de financement et d’investissement, Directeur – Gestion du risque de crédit chez Valeurs mobilières Desjardins, Directeur Principal – Conformité Trésorerie et Marchés Financiers chez Banque Nationale du Canada, et Responsable désigné des Produits Dérivés (options et contrats à terme) pour Financière Banque Nationale. M. Loridon détient un MBA de l’Université de Hartford au Connecticut.

Jean-Marie Loridon
Anti-Money Laundering Compliance Expert
Co-Treasurer

Jean-Marie Loridon created his own consulting company in September 2012. Since inception, he has acted as a compliance adviser for Financials institutions. His various mandates have led him to cover the compliance of an online bank, the FATCA regulation and the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act. Prior to this role as an independent consultant, Mr. Loridon held various positions within the financial services industry, including those of Director – Head of Internal Audit Canada at Société Générale (Canada) Corporate and Investment Banking, Manager – Credit Risk Management at Desjardins Securities, Senior Manager – Compliance Treasury and Financial Markets at National Bank of Canada, and Designated Responsible Principal for Derivatives (options and futures) at National Bank Financial. Mr. Loridon holds an MBA from the University Of Hartford, Connecticut.


Claude Mathieu

Claude Mathieu
l’Université de Sherbrooke
Co-directeurs des adhésions et relations avec la communauté

Gradué de la maîtrise en finance de l’Université Laval en 1987 et du programme doctoral en finance de l’Université McGill en 1995, Claude Mathieu a joint le corps professoral du département de finance de l’Université de Sherbrooke en août 2012 après avoir œuvré 22 ans comme professeur de finance à l’UQTR. Depuis mars 2013, il est responsable du diplôme de 2e cycle en lutte contre la criminalité financière (LCCF). Il enseigne 3 cours de cycle supérieur : Criminalité financière dans les institutions financières, Examen de la fraude (ACFE) et Fondements théoriques de la criminalité financière. Il est membre académique d’ACAMS et de l’ACFE.

Email: claude.mathieu@usherbrooke.ca

Claude Mathieu
Sherbrooke University
Co-director, Membership and community outreach

After completing in 1987 a master’s degree in finance at Laval University (Quebec) and a Ph.D program in finance at McGill University in 1995, Claude Mathieu has been hired by the Finance Department at Sherbrooke University in August 2012. Before that, he was a Professor at UQTR for 22 years. In March 2013, he was appointed as the director of the graduate program in the fight against financial crimes. He is teaching 3 classes within the graduate program in fight against financial crime: Financial crimes within financial institutions, Fraud examination (ACFE), and Theoretical foundations of financial crimes. He is a member of ACAMS and ACFE.

Email: claude.mathieu@usherbrooke.ca

Commanditaires

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BDO

BDO est l’un des plus importants cabinets de services en certification, en comptabilité, en fiscalité et en consultation au Canada. Profondément enracinés dans les communautés où ils sont présents, ses professionnels offrent des services hautement personnalisés, appuyés par une excellente connaissance du secteur et près de 100 ans d’expérience sur les marchés d’un océan à l’autre. Appuyé par des ressources au Canada et à l’étranger, BDO offre une expérience continue et uniforme aux clients ayant des besoins à l’étranger.

BDO est également le nom d’un réseau international de cabinets de services en comptabilité, en fiscalité et en consultation. Grâce à ses quelque 65 000 employés, en poste dans plus de 1 400 bureaux et plus de 150 pays, ce réseau génère des revenus mondiaux de 7,3 milliards de dollars.

Commanditaires Bronze