Mexico Chapter

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Próximos eventos para el Capítulo México se darán a conocer pronto.

VISIÓN, ser una agrupación de profesionales en temas de cumplimiento legal en prevención de lavado de dinero que brinde soporte y canales de comunicación entre los asociados para incrementar los niveles de competencia de sus miembros y desarrollar las mejores prácticas del mercado.

MISIÓN, desarrollar eventos entre los agremiados para el intercambio de experiencias y el desarrollo de tecnologías especializadas en temas de prevención de lavado de dinero en México y ser un agente de mejora continua en las organizaciones y promover la mejora regulatoria en el tema por parte de las autoridades competentes.

Formulario de Membresía

Próximos eventos para el Capítulo México se darán a conocer pronto.

Prevención de Lavado de Dinero de Capitulo México – ACAMS


Lanzamiento Capitulo de México

Carlos A Vizcaíno H

Carlos A. Vizcaíno H., CAMS
Co-Presidente/Co-Chair
Hipódromo de Agua Caliente, S.A. de C.V.

Lic. Carlos Vizcaíno es Oficial de Cumplimiento y Vice-Presidente del Comité de Cumplimiento de Hipódromo de Agua Caliente, S.A. de C.V., y socio fundador de la firma de abogados Vizcaíno y Asociados, cuya actividad primordial es la el diseño y ejecución de políticas y procedimientos de gobierno corporativo, cumplimiento y prevención de riesgos. Así mismo, como director de estrategias en litigio, negociaciones y actividades de inteligencia legal. Es miembro de ACAMS certificado como especialista en prevención de lavado de dinero y Co-Presidente del Capítulo ACAMS México.

Además, se destaca como profesor de posgrado y licenciatura en la Universidad Autónoma de Baja California, y ha participado en múltiples comparecencias a seminarios y convenciones como orador. Recientemente ha sido comisionado por la Coordinación de Posgrados de la Facultad de Derecho de la UABC para preparar la carta descriptiva de la materia "Seguridad Pública y Prevención del Delito" para impartirse en el próximo programa académico de posgrado.

Correo electrónico: cvizcaino@lawvya.com


Sandro García Rojas Castillo

Sandro García Rojas Castillo
Director de Relaciones Públicas/ Director of Public Relations
Serivicio de Administracion Y Enajenacion de Bienes

Sandro Garcia Rojas Castillo es Director Ejecutivo (DG) de Normatividad y Consulta Jurídica dentro del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de México. Previamente fue asociado del despacho PDeA Abogados a cargo de la Dirección del área "Negociación Jurídica con Gobierno". Entre 2005 y 2006 fue Coordinador Jurídico Contencioso del Grupo Televisa y anteriormente ocupó durante más de 4 años el cargo de Agregado Adjunto de la Procuraduría General de la República para la Unión Europea y Suiza. Sandro fue punto de enlace de la Procuraduría General de la República con el Eurojust (Organismo de magistrados de enlace de la Unión Europea). Sandro es Licenciado en Derecho por la Universidad Latinoamericana, México D.F., y cuenta con cuatro Master Superiores (Seguridad de Bienes y Personas; Protección Penal de la Propiedad Intelectual e Industrial; Aspectos Esenciales del Derecho Penal Económico; y el Derecho Penal y los Menores de Edad) del Centro de Estudios Superiores en Especialidades Jurídicas en Madrid, España.

Correo electrónico: sgarciarojas@sae.gob.mx


Erika Margarita Montaño Vázquez

Erika Margarita Montaño Vázquez
Director de Relaciones Públicas/ Director of Public Relations
Zurich Compañía de Seguros S.A.

Erika Margarita Montaño Vázquez es Licenciada en Derecho, Especialista y Maestra en el ramo de las ciencias penales. Ha desempeñado labores en las áreas de Compliance, Legal Corporativo y Contencioso para el sector financiero, enfocándose en materias de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención de Fraudes y Materia Penal desde hace 7 años, en empresas tales como: Monex Grupo Financiero y Mapfre Tepeyac; actualmente Labora en Zurich México con el cargo de Anti Money Laundering Officer and Legal Manager. Es Miembro de diversas asociaciones entre las que destacan: ACAMS, AMIS, InterAmerican Community Affairs y ALIF. Ha participado en ponencias y grupos de estudio en las materias de su expertiz.

Correo electrónico: erika.montano@mx.zurich.com


Marcos Czacki

Marcos Czacki
Secretario/ Secretary
Daimler Financial Services Mexico

Marcos Czacki ingresó a Daimler Chrysler Financial Services México en el año 2002, ocupando varias posiciones, siendo promovido como General Counsel de Daimler Financial Services México en el año 2007. Es responsable del departamento Legal, así como de todos los proyectos relacionados con la prevención de lavado de dinero.

Abogado, miembro de ACAMS, ACFE, Barra Mexicana Colegio de Abogados y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.

Correo electrónico: marcos.czacki@daimler.com