Los "Negocios de Servicios Monetarios" (NSM) son las instituciones financieras en EE.UU. que más presión reciben en el campo del lavado por parte del gobierno. EE.UU. ahora está enfocando su atención a las operaciones internacionales de los negocios de servicios monetarios y por esto los NSM enfrentan nuevos y serios desafíos para el cumplimiento bajo las nuevas leyes antilavado de EE.UU. Los NSM deben cumplir ahora una gran variedad de requisitos, tales como implementar programas antilavado, que incluye manuales de cumplimiento, presentación de informes de actividades sospechosas y el entrenamiento de los empleados.
Usted aprenderá a:
- Reconocer los indicadores de lavado en una casa de cambio y una remesadora
- Cómo evitar que los bancos cierren sus cuentas
- Requisitos de las leyes de EEUU para casas de cambios y remesadoras
- Métodos novedosos para capacitación de sus agentes
- Cómo construir un equipo efectivo de cumplimiento en una remesadora o casa de cambio
- Cómo cumplir con el requisito de "auditoria independiente" bajo la ley USA PATRIOT
- Cómo crear un perfil de cliente
- Cómo construir un proceso efectivo de aceptación de clientes
Oradores:
Oscar A. Herasme, CAMS
>Él es presidente y asesor legal de External Compliance Officer, Inc. (ECO), el mayor servicio de monitoreo electrónico para transmisores de dinero en Estados Unidos. Herasme también se desempeña como director ejecutivo interino de la Asociación Nacional de Transmisoras de Dinero en EE.UU., la mayor organización representante de transmisoras de dinero.
Miguel Martínez, CAMS
>Él es el director de administración de riesgos oficial de cumplimiento de Base Internacional Casa de Cambio en Monterrey, México. Martínez también es miembro del consejo de oficiales de cumplimiento de la Asociación Mexicana de Casa de Cambios.
Registrado: 2 de deciembre 2004 |
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