En estos seminarios usted recibirá instrucciones de los expertos sobre cómo prepararse correctamente para aprobar el examen.
Usted aprenderá sobre las principales áreas de contenido del examen:
Métodos y riesgos de lavado de dinero, tales como Mercado Negro de Cambio de Peso, manipulación de precios en la importación/exportación de productos, etc.
Las Recomendaciones del FATF, reportes del Comité de Basilea y de Grupo Wolfsberg.
Elementos esenciales para los programas antilavado, etc.
Cómo realizar una correcta investigación de lavado de dinero.
