Usted dedica muchas horas y dinero para contar con un correcto programa antilavado en su institución, incluyendo la preparación e implementación de políticas y procedimientos, la contratación de personal calificado, capacitación, los programas de identificación de clientes y más. ¿Cómo puede estar seguro de que el programa antilavado está funcionando bien y está preparado para defender a su institución de los más creativos métodos de lavado? Pero tan o más importante todavía: ¿Cómo puede usted tener la certeza que este programa está preparado para el minucioso escrutinio de los reguladores, auditores, y de los fiscales? Las instituciones también pueden beneficiarse al analizar detalladamente las acciones y medidas de control comparándolas con otras instituciones, que dan un panorama claro de las prioridades de corrección actuales de los reguladores y pistas sobre qué están buscando los examinadores en sus revisiones y dónde podría usted tener problemas. En este seminario por Internet, usted aprenderá a prepararse para una revisión de las autoridades y descubrirá las mejores prácticas para que su programa de cumplimiento mantenga a su institución fuera del camino peligroso. Los expertos le darán la información que usted necesita para elaborar un programa antilavado estelar que aprobará la revisión y cumplirá con las expectativas de las autoridades.
Oradores:
Arnaldo Sánchez Brugal, CAMS
Arnaldo Sánchez Brugal, CAMS, es licenciado en Derecho, graduado en la Universidad Pedro Henríquez Ureña, Unphu, Santo Domingo, República Dominicana. Tiene una maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica (MDE) y un post grado en Economía de Negocios. Ambas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Arnaldo es Experto Legal del Grupo de Acción Financiera. Ha participado en la Evaluación Mutua de Costa Rica en el año 2001 y Nicaragua en el año 2004. Participó como representante del Consejo Nacional de Drogas en la elaboración y posterior discusión en el congreso nacional de La ley de Lavados de Activos de la República Dominicana. En la actualidad se desempeña como encargado de la Oficina de Cumplimiento del Banco Central.
Eleazar Gil Rivera, CAMS
Eleazar Gil Rivera, CAMS, es Examinador de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico desde Noviembre 1994 y Examinador Principal desde Julio 2003. Recibió la Certificación CAMS en Noviembre 2003. Participa en el examen de solidez y solvencia a las instituciones bancarias comerciales e internacionales en Puerto Rico. Ha asistido a numerosos adiestramientos en el campo de cumplimiento y lavado de dinero, tanto en América Latina como en Estados Unidos. Es graduado de Bachillerato en Administración Comercial Cum Laude de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en 1987. Sirvió en el Ejército de los Estados Unidos desde 1979 al 1984.
Registrado: 25 de octubre de 2007 |
¡Ahorra Cuando Más Compra Más Descuento Tengas!
| # de Seminarios |
Miembro de ACAMS |
No Miembro de ACAMS |
| 1 |
$200 |
$300 |
| 2 |
$380
Usted Ahorra $20 |
$570
Usted Ahorra $30 |
| 3 |
$552
Usted Ahorra $48 |
$828
Usted Ahorra $72 |
| 4 |
$704
Usted Ahorra $96 |
$1,104
Usted Ahorra $96 |
| 5 |
$840
Usted Ahorra $160 |
$1,380
Usted Ahorra $135 |
| 6+ |
$960
Usted Ahorra $240 |
$1,656
Usted Ahorra $144 |
Política de devoluciones
Si Ud. No esta satisfecho con alguna de nuestras guías o CD-ROMs por alguna razón, lo puede devolver en condición nueva dentro de 5 días desde que recibió su mercancía y recibirá un reembolso completo.
|
