23 de Octubre de 2008 - Las lecciones que enseñaron las más recientes medidas antilavado (Web Seminar)
Una gran herramienta de enseñanza que tienen las instituciones obligadas a cumplir con los requisitos antilavado son los errores que cometieron otras instituciones y por los que fueron castigadas. Estos errores pueden incluir señales de alerta sobre la forma en la que una institución lleva a cabo su estrategia de prevención y cumplimiento, ya que puede estar cometiendo los mismos errores que otras organizaciones que fueron castigadas. Ignorar estas señales puede llevar a su institución o negocio hacia un espiral de problemas con los reguladores y autoridades, daño reputacional y penas monetarias. En este seminario, usted aprenderá las lecciones que dejaron los más sobresalientes e instructivos casos del pasado reciente, entre ellos el caso de la división de banca privada de American Express que se vio obligado a pagar multas y sanciones de US$65 millones, o Union Bank de Estados Unidos que se vio obligado a pagar US$32 millones por no monitorear un MSB mexicano que movió millones de dólares de la droga a través del banco. Expertos antilavado analizarán y extraerán las lecciones que dejaron los importantes casos y le enseñarán las señales de alerta que siempre debe tener en cuenta.
Oradores:
Juan Llanos, CAMS
Director de Cumplimiento, Unidos Financial Services, Inc. Compañía de Nueva York que provee una gran variedad de servicios financieros para inmigrantes en Estados Unidos. Juan es responsable de la división ALD y de los aspectos relacionados con el cumplimiento de las regulaciones y la administración de riesgo. Tiene muchos años de experiencia en la construcción y manejo de programas ALD y de cumplimiento de las regulaciones de muchas jurisdicciones internacionales, incluyendo casi todos los países de América Latina, Canadá, España, Italia y Estados Unidos, y es reconocido como un líder en la implementación de mejores prácticas de cumplimiento y administración de riesgo para la industria de envíos de remesas. Previamente, se desempeñó como director de cumplimiento para Remesas Quisqueyana, Inc.
Francisco José Odremán Girón
Especialista en prevención y control de lavado de dinero (ALD) y financiación del terrorismo (AFT), inteligencia financiera y supervisión de instituciones financieras. Gerente fundador de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de Venezuela (UNIF), desempeñándose como su Gerente General durante más de 7 años. Luego fue nombrado Asesor Ejecutivo del Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras y actualmente preside CIPREC, C.A. Dirigió el diseño de la mayoría de la normativa prudencial contra Lavado de Dinero emitida por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras aún vigente en Venezuela y se ha desempeñado como instructor de la materia en diferentes cursos, seminarios y talleres. Ha representando a Venezuela en considerable número de eventos internacionales relacionados con la prevención y control de lavado de dinero y otros delitos financieros. Profesor del Diplomado "Sistema de Justicia y Temas Contemporáneos de Delincuencia
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