Nos encontramos en un mundo cada vez más volátil, peligroso y sofisticado para el lavado de dinero, que puede terminar dañando severamente la reputación de nuestras instituciones. El premio por analizar adecuadamente el riesgo es contar con la certeza de estar alerta a todas las zonas de peligro. No se pueden eliminar los riesgos, pero sí se los puede reducir y minimizar. Por esa razón usted debe tomar una postura basada en el riesgo en todas sus obligaciones antilavado. Debe aprender a detectar dónde está el riesgo, cuáles son las regiones peligrosas para su institución. Un análisis basado en el riesgo no es nada más que un cuidadoso estudio de cuáles clientes, productos, servicios, corresponsales, jurisdicciones, etc. pueden dañar a nuestras instituciones, así podemos evaluar si hemos tomado suficientes precauciones o si debemos hacer más en algunas áreas para proteger a nuestra entidad. Un buen modelo de calificación le permitirá evitar aquellas áreas y espacios que significan un gran riesgo para su institución. También aprenderá a evaluar el riesgo de los productos y servicios que su cliente busca adquirir. Este modelo de calificación se basa en un número de factores relacionados con los productos y servicios. Como por ejemplo, se basa en la mayor probabilidad de que un producto o servicio sea utilizado para lavar dinero o financiar el terrorismo. La evaluación del riesgo que representa cada cliente se basa en años de investigación, y aun así necesita dinámicas actualizaciones.

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Políticas de Cancelación de los Seminarios en Internet ACAMS

Cancelación
Si usted no puede asistir, debe presentar la solicitud de cancelación por escrito, por medio de mensaje de correo electrónico, carta o fax, tres (3) días hábiles antes del seminario en Internet a fin de recibir el reembolso total o para sustituir la inscripción para una fecha posterior. Los inscriptos que no cancelen con tres (3) días hábiles de anticipación serán responsables por el pago del arancel de cancelación completo. Los seminarios en Internet de ACAMS se realizan los miércoles. Las solicitudes de cancelación deben ser recibidas a más tardar el viernes anterior al seminario en Internet.

No Concurrencia
Si el inscripto no se conectara (log on) al seminario en Internet y no designara a un asistente sustituto para el evento, el inscripto será responsable por el arancel completo de inscripción.

Sustituciones
Las sustituciones pueden ser realizadas en cualquier oportunidad con anterioridad al comienzo del evento.

Cancelaciones / Reprogramación ACAMS
En el supuesto de que ACAMS cancelare un seminario en Internet, todos los inscriptos que hayan abonado el seminario en Internet recibirán el reembolso total del arancel abonado. ACAMS se reserva el derecho de cancelar o reprogramar un seminario en Internet en cualquier momento. Los inscriptos tendrán la oportunidad de asistir al seminario en Internet reprogramado o a un nuevo seminario en Internet, o solicitar el reembolso total.

Si usted necesitare realizar una modificación para cancelar o cambiar su reserva para un seminario en Internet, por favor envíenos un mensaje de correo electrónico a info@acams.org.