Know-How Tecnológico—Cómo aprovechar al máximo su inversión en tecnología.

Tecnología para la detección de comportamientos, software para la toma de decisiones y de inteligencia artificial, soluciones para filtro de bases de datos, sistemas precisos de monitoreo de transacciones y otra tecnología innovadora está ahora disponible para asistir a las instituciones financieras y otros negocios para llevar a cabo sus obligaciones y tareas antilavado. Algunos sistemas complejos ayudan a las entidades a entender el comportamiento de sus clientes. En este seminario, expertos en tecnología comparten su conocimiento sobre cómo potenciar la inversión en tecnología antilavado y cómo mantener el software eficiente en relación a los costos, y más. Es sabido que los programas de cumplimiento antilavado no pueden cumplir en forma adecuada con los requisitos legales sin la ayuda de software de uno u otro tipo. El software que usted elija para ayudar a su organización a hacer frente a los requisitos antilavado puede ser muy caro y presentar un desafío en aspectos técnicos y no-técnicos. Puede ser una salvación o un castigo. En algunos países, el uso de programas automatizados de monitoreo es obligatorio, pero algunas instituciones no han comprendido que ningún programa "llave en mano" elimina el factor humano, y éste es crítico para controles eficaces de lavado.

Oradores:

Alberto M. Avila, CAMS
Director de COMLAFT una firma especializada en la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo a través de los esfuerzos de cumplimiento. La experiencia de Alberto comprende el asesoramiento de instituciones nacionales y transnacionales en América Latina donde se ha encargado de analizar proveedores de sistemas, revisión y mantenimiento de herramientas automatizadas ya instaladas y la supervisión de proveedores externos durante la instauración de nuevos sistemas, así como el desarrollo de programas de cumplimiento y la creación de controles. Previamente se desempeñó como oficial de cumplimiento y como funcionario público del Gobierno Mexicano en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante la creación de la unidad encargada de prevenir el lavado de dinero.

Joaquín Moreira
Se desempeña como Responsable del sistema TOPAZ Trace, solución especialmente diseñada para la prevención y detección de lavado de dinero. El sistema pertenece a Top Systems, empresa especializada en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones financieras con más de 20 años de experiencia en el mercado. Es Licenciando en Gerencia y Administración de Empresas y posee un Postgrado en Tecnología de la Información. Está especializado en sistemas para prevención de lavado de dinero, realizando diversos cursos y seminarios.

Registrado: 19 de Junio de 2008

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