Tecnología para la detección de comportamientos, software para la toma de decisiones y de inteligencia artificial, soluciones para filtro de bases de datos, sistemas precisos de monitoreo de transacciones y otra tecnología innovadora está ahora disponible para asistir a las instituciones financieras y otros negocios para llevar a cabo sus obligaciones y tareas antilavado. Algunos sistemas complejos ayudan a las entidades a entender el comportamiento de sus clientes. En este seminario, expertos en tecnología comparten su conocimiento sobre cómo potenciar la inversión en tecnología antilavado y cómo mantener el software eficiente en relación a los costos, y más. Es sabido que los programas de cumplimiento antilavado no pueden cumplir en forma adecuada con los requisitos legales sin la ayuda de software de uno u otro tipo. El software que usted elija para ayudar a su organización a hacer frente a los requisitos antilavado puede ser muy caro y presentar un desafío en aspectos técnicos y no-técnicos. Puede ser una salvación o un castigo. En algunos países, el uso de programas automatizados de monitoreo es obligatorio, pero algunas instituciones no han comprendido que ningún programa "llave en mano" elimina el factor humano, y éste es crítico para controles eficaces de lavado.

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Oradores:

Alberto M. Avila, CAMS
Director de COMLAFT una firma especializada en la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo a través de los esfuerzos de cumplimiento. La experiencia de Alberto comprende el asesoramiento de instituciones nacionales y transnacionales en América Latina donde se ha encargado de analizar proveedores de sistemas, revisión y mantenimiento de herramientas automatizadas ya instaladas y la supervisión de proveedores externos durante la instauración de nuevos sistemas, así como el desarrollo de programas de cumplimiento y la creación de controles. Previamente se desempeñó como oficial de cumplimiento y como funcionario público del Gobierno Mexicano en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante la creación de la unidad encargada de prevenir el lavado de dinero.

Joaquín Moreira
Se desempeña como Responsable del sistema TOPAZ Trace, solución especialmente diseñada para la prevención y detección de lavado de dinero. El sistema pertenece a Top Systems, empresa especializada en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones financieras con más de 20 años de experiencia en el mercado. Es Licenciando en Gerencia y Administración de Empresas y posee un Postgrado en Tecnología de la Información. Está especializado en sistemas para prevención de lavado de dinero, realizando diversos cursos y seminarios.

Políticas de Cancelación de los Seminarios en Internet ACAMS

Cancelación
Si usted no puede asistir, debe presentar la solicitud de cancelación por escrito, por medio de mensaje de correo electrónico, carta o fax, tres (3) días hábiles antes del seminario en Internet a fin de recibir el reembolso total o para sustituir la inscripción para una fecha posterior. Los inscriptos que no cancelen con tres (3) días hábiles de anticipación serán responsables por el pago del arancel de cancelación completo. Los seminarios en Internet de ACAMS se realizan los miércoles. Las solicitudes de cancelación deben ser recibidas a más tardar el viernes anterior al seminario en Internet.

No Concurrencia
Si el inscripto no se conectara (log on) al seminario en Internet y no designara a un asistente sustituto para el evento, el inscripto será responsable por el arancel completo de inscripción.

Sustituciones
Las sustituciones pueden ser realizadas en cualquier oportunidad con anterioridad al comienzo del evento.

Cancelaciones / Reprogramación ACAMS
En el supuesto de que ACAMS cancelare un seminario en Internet, todos los inscriptos que hayan abonado el seminario en Internet recibirán el reembolso total del arancel abonado. ACAMS se reserva el derecho de cancelar o reprogramar un seminario en Internet en cualquier momento. Los inscriptos tendrán la oportunidad de asistir al seminario en Internet reprogramado o a un nuevo seminario en Internet, o solicitar el reembolso total.

Si usted necesitare realizar una modificación para cancelar o cambiar su reserva para un seminario en Internet, por favor envíenos un mensaje de correo electrónico a info@acams.org.