A medida que las autoridades ajustan los controles antilavado, los lavadores buscan nuevos métodos para blanquear y mover sus fondos y mantenerse de esta manera a la vanguardia en su estrategia. Estos métodos se adaptan a nuevos mercados y apuntan a las vulnerabilidades de las instituciones financieras. En este Seminario por Internet los expertos discutirán algunos de los más recientes métodos utilizados en los casos reales, que incluyen a compañías pantallas, comercio internacional de bienes y productos, cuentas corresponsales, fraude, giros bancarios, etc. También aprenderá lo que las instituciones deberían haber hecho para prevenir ser utilizadas por los lavadores y las desastrosas consecuencias para algunas de ellas. Es fundamental para cualquier institución saber reconocer las señales de alerta que se presentan para poder actuar con rapidez y eficacia.
Oradores:
Luis Bogantes Rodríguez, CAMS
Director de Riesgos de Cumplimiento del Banco Nacional de Costa Rica. Es responsable de adoptar e implementar los controles requeridos para cumplir con la normativa local e internacional en materia de prevención de legitimación de activos, financiación del terrorismo y debida diligencia internacional en línea con las exigencias de la Ley USA PATRIOT para las relaciones corresponsales. Es vicepresidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria Costarricense.
Hernán Peñafiel
Abogado Jefe del Departamento de Tráfico Ilícito de Estupefacientes del Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) Trabajó en el caso contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet. Tiene una larga trayectoria en el CDE como abogado y como asesor externo de bancos como el Banco de Chile, Banco Bank of New York, Banco Santander, entre otros.
Registrado: 26 de Octubre de 2006 |
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