Auditorías Antilavado: La mejor forma de diagnosticar la salud de su programa. (Audio / Visual CD-ROM)
Un requisito de la mayoría de los controles antilavado nacionales e internacionales es que los programas deben ser inspeccionados por una fuente independiente para asegurar que funcionan correctamente y cumplen con todas las obligaciones legales. La inspección independiente puede arrojar luz sobre la preparación de una institución y puede proveer información clave sobre cómo se están cumpliendo con los requisitos internos y de las regulaciones. En este Seminario por Internet, especialistas le mostrarán los elementos claves para realizar una excelente auditoria del programa antilavado, y le ofrecerán consejos y herramientas que usted podrá utilizar para identificar los problemas antes que los reguladores e inspectores. Además, aprenderá sobre la importancia de las auditorias internas para asegurar el perfecto funcionamiento de los engranajes antilavado de su institución.
Oradores:
Adrián Chacón, CAMS
Gerente Normativo para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de Grupo Financiero Inbursa en México D.F. Adrián cuenta con una vasta experiencia en el área de cumplimiento antilavado en el sector financiero, con amplio conocimiento de las regulaciones. Es el encargado de llevar a cabo la capacitación del personal de la institución y de preparar y realizar los comité de cumplimiento. Previamente, en Inbursa, ocupó el cargo de asesor legal para la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo. Adrián se recibió de abogado en la Universidad Pontificia de México y actualmente está realizando la maestría en leyes en la UNAM.
Edward Monahan, CAMS
Director de la Unidad de Práctica de Servicios de Asesoría de la Ley de Secreto Bancario/Administración de Riesgos Antilavado de PricewaterhouseCoopers, LLC. Se especializa en asistir en la preparación de exámenes antilavado, elabora diagnóstico de las estrategias y operaciones de administración de fondos que requieren el cumplimiento de los requisitos antilavado de la Ley USA PATRIOT. Ha trabajado a lo largo de veinte años como banquero y asesor estratégico en Estados Unidos y varios países de Latinoamérica para bancos comerciales, la banca privada y firmas de asesoría financiera.
Registrado: 26 de Octubre de 2006
Política de devoluciones.
Si Ud. No esta satisfecho con alguna de nuestras guías o CD-ROMs por alguna razón, lo puede devolver en condición nueva dentro de 5 días desde que recibió su mercancía y recibirá un reembolso completo.
