Lo que los reguladores esperan de los sujetos obligados.
Una excelente preparación para enfrentar una visita de las autoridades puede ser una experiencia muy estresante para los profesionales antilavado. Con las nuevas obligaciones, hasta los oficiales de cumplimiento más experimentados pierden su tiempo preparándose para asuntos que les importan muy poco a las autoridades. Descubra lo que los reguladores buscan cuando realizan una visita.
Oradores:
Luis O.Rivera
Luis O. Rivera es Agente Especial Auxiliar a Cargo de la oficina de Miami de Rentas Internas (IRS), división de investigaciones penales. Luis está a cargo de planificar, coordinar y dirigir las operaciones investigativas realizadas en el sur del estado de Florida. Fue asignado a este cargo en mayo de2003. Anteriormente ejerció como Director Auxiliar de la Operación “Green Quest” en Washington, DC., que fue una iniciativa del Departamento del Tesoro de EE.UU. para rastrear dinero destinado a facilitar, promover o financiar actividades terroristas. En su capacidad como Director Auxiliar, el Sr. Rivera dirigió y coordino actividades investigativas en más de 35 oficinas en todo Estados Unidos. Ejerció como agregado adjunto a la Embajada de EE.UU. en Colombia. En Colombia representó al IRS como experto en material de lavado de activos ente el GAFI en asuntos relacionados al mercado negro de dólares y el lavado a través del contrabando. Luis es Contador Público Autorizado.
Matías Mora Simoes
Matías Mora Simoes es el director de la firma de consultoría y servicios financieros FTI donde se desempeña como profesional líder en las investigaciones sobre lavado de dinero y consultoría financiera para la región de América del Sur. Durante más de 10 años, Matías ha provisto numerosos servicios de investigación e inteligencia, incluyendo investigaciones internas, fraudes financieros, diligencia debido y la revisión e implementación de programas antilavado. Previamente fue responsable de los servicios de asesoría financiera de Holder International y también se desempeñó en esa tarea en Kroll Inc., donde lideró la oficina de Buenos Aires. Matías es contador público recibido en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una maestría en el área financiera de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires.
Registrado: 19 de abril de 2007
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