Ya no es suficiente la calificación de riesgo de productos, clientes, operaciones y geografía. Los gobiernos y organizaciones internacionales obligan a las instituciones financieras a tomar una posición más amplia y evaluar todos los riesgos que enfrentan. Por lo general, el primer punto de referencia para un examinador en la revisión de una institución financiera es cómo la institución ha evaluado el riesgo de todos esos elementos. El manual para los examinadores de instituciones financieras preparado por el gobierno de Estados Unidos presta especial atención al aspecto de riesgo y cuenta con consejos que lo ayudarán a evaluar las vulnerabilidades al lavado de dinero y financiación de terrorismo de su institución. ¿Cuáles son los procesos que reducen algunos de los riesgos que enfrenta una institución? ¿Cómo deben ser evaluados los riesgos de una institución? Aquí aprenderá cómo lo hacen los expertos y a llevar una política de cumplimiento basado en el riesgo al próximo nivel.

¡Ahorra Cuando Más Compra Más Descuento Tengas!

Políticas de Cancelación de los Seminarios en Internet ACAMS

Cancelación
Si usted no puede asistir, debe presentar la solicitud de cancelación por escrito, por medio de mensaje de correo electrónico, carta o fax, tres (3) días hábiles antes del seminario en Internet a fin de recibir el reembolso total o para sustituir la inscripción para una fecha posterior. Los inscriptos que no cancelen con tres (3) días hábiles de anticipación serán responsables por el pago del arancel de cancelación completo. Los seminarios en Internet de ACAMS se realizan los miércoles. Las solicitudes de cancelación deben ser recibidas a más tardar el viernes anterior al seminario en Internet.

No Concurrencia
Si el inscripto no se conectara (log on) al seminario en Internet y no designara a un asistente sustituto para el evento, el inscripto será responsable por el arancel completo de inscripción.

Sustituciones
Las sustituciones pueden ser realizadas en cualquier oportunidad con anterioridad al comienzo del evento.

Cancelaciones / Reprogramación ACAMS
En el supuesto de que ACAMS cancelare un seminario en Internet, todos los inscriptos que hayan abonado el seminario en Internet recibirán el reembolso total del arancel abonado. ACAMS se reserva el derecho de cancelar o reprogramar un seminario en Internet en cualquier momento. Los inscriptos tendrán la oportunidad de asistir al seminario en Internet reprogramado o a un nuevo seminario en Internet, o solicitar el reembolso total.

Si usted necesitare realizar una modificación para cancelar o cambiar su reserva para un seminario en Internet, por favor envíenos un mensaje de correo electrónico a info@acams.org.