Una gran herramienta de enseñanza que tienen las instituciones obligadas a cumplir con los requisitos antilavado son los errores que cometieron otras instituciones y por los que fueron castigadas. Estos errores pueden incluir señales de alerta sobre la forma en la que una institución lleva a cabo su estrategia de prevención y cumplimiento, ya que puede estar cometiendo los mismos errores que otras organizaciones que fueron castigadas. Ignorar estas señales puede llevar a su institución o negocio hacia un espiral de problemas con los reguladores y autoridades, daño reputacional y penas monetarias. En este seminario, usted aprenderá las lecciones que dejaron los más sobresalientes e instructivos casos del pasado reciente, entre ellos el caso de la división de banca privada de American Express que se vio obligado a pagar multas y sanciones de US$65 millones, o Union Bank de Estados Unidos que se vio obligado a pagar US$32 millones por no monitorear un MSB mexicano que movió millones de dólares de la droga a través del banco. Expertos antilavado analizarán y extraerán las lecciones que dejaron los importantes casos y le enseñarán las señales de alerta que siempre debe tener en cuenta.

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Políticas de Cancelación de los Seminarios en Internet ACAMS

Cancelación
Si usted no puede asistir, debe presentar la solicitud de cancelación por escrito, por medio de mensaje de correo electrónico, carta o fax, tres (3) días hábiles antes del seminario en Internet a fin de recibir el reembolso total o para sustituir la inscripción para una fecha posterior. Los inscriptos que no cancelen con tres (3) días hábiles de anticipación serán responsables por el pago del arancel de cancelación completo. Los seminarios en Internet de ACAMS se realizan los miércoles. Las solicitudes de cancelación deben ser recibidas a más tardar el viernes anterior al seminario en Internet.

No Concurrencia
Si el inscripto no se conectara (log on) al seminario en Internet y no designara a un asistente sustituto para el evento, el inscripto será responsable por el arancel completo de inscripción.

Sustituciones
Las sustituciones pueden ser realizadas en cualquier oportunidad con anterioridad al comienzo del evento.

Cancelaciones / Reprogramación ACAMS
En el supuesto de que ACAMS cancelare un seminario en Internet, todos los inscriptos que hayan abonado el seminario en Internet recibirán el reembolso total del arancel abonado. ACAMS se reserva el derecho de cancelar o reprogramar un seminario en Internet en cualquier momento. Los inscriptos tendrán la oportunidad de asistir al seminario en Internet reprogramado o a un nuevo seminario en Internet, o solicitar el reembolso total.

Si usted necesitare realizar una modificación para cancelar o cambiar su reserva para un seminario en Internet, por favor envíenos un mensaje de correo electrónico a info@acams.org.