Estrategias para el mejor entrenamiento antilavado (Audio / Visual CD-ROM)
La capacitación es el pilar fundamental de un programa antilavado eficiente. Las leyes y regulaciones de todos los países obligan a las instituciones financieras a entrenar a sus empleados. Uno de los elementos esenciales de todas las regulaciones antilavado es el requisito de que los "empleados indicados" reciban capacitación sobre sus responsabilidades y requisitos legales. Los empleados que no reciben capacitación pueden ser una bomba de tiempo para un negocio o institución que esté sujeta a regulaciones antilavado, ya que pueden poner al negocio en riesgo legal, regulatorio y de reputación. Además, todas las guías y reportes del sector y de los reguladores mencionan la importancia de que la cúpula directiva esté involucrada e informada sobre el programa antilavado de la institución. Quién debe ser capacitado, sobre qué temas, cuándo, dónde, cómo, qué medio de entrenamiento es más adecuado para su organización, cómo debe una institución entrenar a sus agentes y vendedores, son preguntas esenciales que todo negocio regulado debe responder. Aquí, expertos le mostrarán cómo construir y administrar su amplio programa de capacitación.
Oradores:
Marcelo Casanovas
Marcelo Casanovas se desempeña como Subgerente General del Área de Asuntos Jurídicos de Banco de la Provincia de Buenos Aires en Argentina donde es responsable de adoptar e implementar los controles requeridos para cumplir con la normativa local e internacional en materia de prevención de legitimación de activos, financiación del terrorismo y debida diligencia internacional y de mantener un programa de capacitación constante y sólido para los empleados del banco. Marcelo también es socio fundador de la Fundación Argentina para la Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo –FAPLA—y es Coordinador Titular de la Comisión de Prevención de Ilícitos y Fraudes de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA). Marcelo es abogado recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires y tiene un Postgrado sobre Prevención del Lavado de Dinero de la Universidad del Salvador.
Javier Hernando Villa Ávila, CAMS
Javier Hernando Villa Ávila es el Oficial de Cumplimiento del Banco de la República de Colombia y cuenta con una experiencia de ocho años en la administración de los riesgos de imagen, lavado y legal que afectan las operaciones particulares del banco central de Colombia (Banco de la República. Planea y diseña mecanismos operativos e informáticos tendientes a minimizar la exposición al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las distintas operaciones que cursan en el banco, entre las que se encuentra la interpretación y aplicación de las normas antilavado a la naturaleza de las operaciones y funciones del Banco de la República, elaborando manuales internos, de procesos y procedimientos y de circulares reglamentarias internas y externas. Javier es administrador de empresas y tecnólogo en Administración Comercial y Financiera por la Universisdad de Boyacá y Especialista en Integración en el Sistema Internacional por la Pontificia Universidad Javeriana.
Recordado: 15 de febrero, 2007
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