Seminários ACAMS – FEBRABAN

  • Data: 10 de novembro de 2017
  • Onde: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.485 Torre Norte – 12º andar
    Pinheiros – São Paulo, Brasil
  • Local: INFI – Instituto FEBRABAN de Educação

A ACAMS oferece, com apoio da FEBRABAN, o primeiro programa regional de certificação profissional em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD). Os seminários de duração de um dia, além de contar como créditos para certificação, preparam candidatos para o exame de Especialista Certificado em Prevenção à Lavagem de Dinheiro® (CAMS).

Estes seminários abordam temas referentes aos riscos e métodos de lavagem de capital, enfocando nos organismos e regras internacionais, e nas investigações de prevenção e combate à lavagem de capital, os quais, em conjunto, constituem os quatro pilares do programa de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Incluímos, ainda, um módulo específico sobre a legislação brasileira de PLD, abordando:

  • A lei 12.683 referente aos crimes de lavagem de dinheiro;
  • Principais instruções regulatórias do BACEN, da CVM e da SUSEP;
  • Identificação e classificação de clientes, testes e atualização cadastral, monitoramento e registro de operações, custódia de documentos e PPE;
  • Caracterização, composição e operação do COAF;
  • Processos de notificação de operações suspeitas e processos de caixa.

Para preparar os candidatos para o exame, a ACAMS realizará curso preparatório no dia 10 de novembro de 2017, no INFI –Instituto FEBRABAN de Educação.

Agenda

8:30 – 8:40 Boas-vindas e Questões
8:40 – 10:00 Riscos e métodos de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo
Duração: 1hr 20mins
10:00 – 10:30 Intervalo
10:30 – 12:30 Regras de combate e prevenção internacional à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Duração: 2hrs
12:30 – 14:00 Almoço
14:00 – 15:00 Programas de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Duração: 1hr
15:00 – 16:00 Como realizar diligências e apoiar as investigações
Duração: 1hr
16:00 – 16:30 Intervalo
16:30 – 18:00 Capítulo Brasil
Duração: 1hr 30mins
18:00 – 18:05 Considerações Finais

Preço*

US$ 1.480

*Este valor inclui o curso preparatório, a taxa do exame e um ano de associação à ACAMS.

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Crédito CAMS

Este seminário vale 6 Créditos CAMS.

Guia de CAMS

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Instrutor

Angela Shiono
  • Angela Shiono, CAMS

  • Consultora e Orientadora sobre PLD

Bio

Angela Shiono (CAMS) atua, desde 2003, como consultora e orientadora sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo junto a instituições financeiras.

Desenvolve políticas, procedimentos e guias de acordo com as melhores práticas nacionais e internacionais nesse tema. Formada em Administração de Empresas, com especialização em Comércio Exterior, Angela contribuiu para a elaboração de regras e configurações visando desenvolver a inteligência de sistemas computadorizados na detecção de operações atípicas, em conformidade com a lei, bem como as regulamentações Brasileiras.

Expert na identificação de ilícitos cambiais e financeiros, bem como em situações que apresentam conexões diretas ou indiretas com o crime de lavagem de dinheiro.

Elabora e aplica treinamentos altamente qualificados sobre prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo, destacando especialmente, operações internacionais.

Participou da definição de regras de controle para prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e, também, elaborou e aplicou treinamentos para equipe de fiscalizadores do Banco Nacional de Angola (Banco Central).

De 1979 à Janeiro de 2003: trabalhou no Departamento de Capitais Estrangeiros e no Departamento de Câmbio do Banco Central do Brasil. Em 1998, com o advento da Lei 9613/98, passou a responder, também, como coordenadora de equipe de monitoramento responsável pela verificação do nível de aderência dos bancos brasileiros aos requisitos legais e regulamentares.

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