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LABEX ReFi     ESCP Europe     ACAMS
  • When: Tuesday, 5 April 2016 (15h30-20h00)
  • Where: Paris, France
  • Venue: ESCP EUROPE PARIS
    www.escpeurope.eu
    79 avenue de la République, 75011 Paris

ACAMS was pleased to jointly host a conference on ‘Fighting the Financing of Terrorism’ with Labex ReFi, the French Financial Regulation think tank in April 2016 at the ESCP Paris campus.

View the highlights video on YouTube

The event featured speakers from the public and private sectors, and eminent legal and academic specialists. The speakers, at the forefront of CTF, offered their perspectives on the current system, new challenges being faced, and highlighted the importance of increased international cooperation in combatting the financing of terror.

A full summary of proceedings can be found on the Labex ReFi site.

After the formal programme, attendees stayed on for a networking canape reception.

All ACAMS Members who attended have been allocated 3 CAMS credit for participating.

Download the Presentations from the Event

Programme:

15:30

Registration

16:00

Welcome and introduction:

  • Andreas Kaplan, Dean of Academic Affairs, ESCP
  • Angela Salter, Head of Europe, ACAMS

16:10

First Panel Discussion: Review of current measures
Panel:

  • Pierre Servan-Schreiber, lawyer in Paris and New York, author of “Deals de Justice”
  • Dan Benisty, Head of Compliance, Consumer Protection and Ethics, MLRO, Western Union
  • Didier Duval, Head of Fraud Prevention, Crédit Agricole

Moderator:
Christophe Moussu, Professor of Finance at ESCP Europe and College of Europe, Centre for Finance and Society of Labex ReFi

17:10

Second Panel Discussion: Increase the international cooperation
Panel:

Moderator:
Professor François-Gilles Le Theule at ESCP Europe, Inspector General of Agriculture, Executive Director, Labex ReFi.

18:10

Closing remarks:
Professor Christian de Boissieu at Paris I and the European College, President of Scientific Advice, Labex ReFi

18:20 – 20:00

Networking reception

For any questions about the event, please contact David Sanchez at dsanchez@acams.org or on +33 (0)1 70 37 53 95.

Thank you to the conference organisers:

Pricing

This event was complimentary.

Registration is closed.


This event is kindly sponsored by:

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Pierre Servan-Schreiber
Avocat aux barreaux de Paris et de New York

Pierre Servan-Schreiber est avocat français, membre des barreaux de Paris et de New York et ancien membre du Conseil de l’Ordre des Avocats de Paris (2010-2013), diplômé de la Columbia Law School de New York et de l’université Paris I Panthéon – Sorbonne.

Après avoir travaillé dans plusieurs cabinets de renom, Pierre Servan-Schreiber rejoint en 2000 un prestigieux cabinet américain, Skadden Arps, Slate, Meagher and Flom LLP2, dont il devient le Managing Partner du bureau de Paris.

Il est un des principaux spécialistes européens des opérations de fusions-acquisitions, des offres publiques et des opérations sur marchés de capitaux dans un contexte international. Il est régulièrement sollicité pour conseiller des opérations stratégiques transfrontalières majeures pour les sociétés les plus importantes en France et à travers le monde dont notamment : Société générale-BNP Paribas, ArcelorMittal Steel, Sanofi-Aventis, Renault-AvtoVaz et Air France dans sa joint-venture avec Delta Air Lines, ainsi que sur des dossiers de contentieux internationaux importants.

Il quitte le cabinet Skadden Arps le 31 Janvier 2015 pour se consacrer à des missions de médiations, principalement au sein de familles possédant des actifs industriels ou des groupes de société, et d’arbitrage.

Didier Duval
Responsable de la Prévention des Fraudes, Crédit Agricole

En 2011, Didier Duval a intégré le Groupe Crédit Agricole en qualité de responsable de la Sécurité Financière et la Prévention des Fraudes, rattaché à la Direction Juridique et Conformité de la holding Crédit Agricole SA. Etudiant à l’École Nationale Supérieure de Police de St Cyr, il possède une Maîtrise de droit, mention Carrières Judiciaires (1982).

En 2003, il était Chef de l’Office Central pour la lutte contre la Grande Délinquance Financière (OCRGDF) puis Sous-Directeur des Affaires Économiques et Financières à la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) en 2005 et Chef de la Division des Relations Internationales à la DCPJ en charge des relations de coopération internationales de police (Europol, Schengen et Interpol). En 2006, il devient Contrôleur Général de la Police Nationale.

Christophe Moussu
Professeur de Finance à l’ESCP Europe et au Collège Europe, Centre du Département Finance et Société du Labex ReFi

Christophe Moussu est diplômé de l’ESCP et d’un DEA d’Economie Monétaire et Financière de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, ainsi que d’un Doctorat de Sciences de Gestion de l’Université de Dijon et d’une HDR de l’Université de Lille. Il est professeur au département Finance depuis 1993. Il est actuellement co-responsable de la Majeure Finance et a été directeur scientifique de nombreux programmes. Il est professeur visitant au Collège d’Europe depuis 2010 et à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne depuis 2000. Ses recherches portent sur l’interaction entre la finance et l’économie réelle. Il travaille actuellement sur le lien finance/travail et sur les incitations dans les banques. Il est actuellement en charge de l’axe Finance et Société du Labex Refi.

Marie-Anne Barbat Layani
Directrice Générale, Fédération Bancaire Française

Marie-Anne Barbat Layani a rejoint la Fédération Bancaire Française (qui représente l’ensemble des banques françaises) en tant que Directrice Générale en 2014. Inspectrice Générale des Finances (IEP, ENA 1993), elle est experte en finance et en transactions bancaires. Elle fut chef du bureau des établissements de crédit et des entreprises d’investissement à la Direction du Trésor, service du financement de l’Etat et de l’économie, puis Sous-Directrice des banques et du financement d’intérêt général à la Direction Générale du Trésor de 2000 à 2007.

Marie-Anne Barbat-Layani a aussi accumulé une solide expérience concernant les problèmes européens en étant attaché financier à la Représentation Permanente de la France auprès de l’Union Européenne (1997-1999) puis comme conseillère technique responsable des Affaires étrangères au ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (1999-2000). De 2007 à 2010, elle fut Directrice Générale Adjointe à la Fédération Nationale du Crédit Agricole, Direction des affaires financières, bancaires, juridiques, fiscales et européennes. Entre 2010 et 2012, elle était Directrice Adjointe du Cabinet du Premier Ministre en charge de la coordination des dossiers économiques, financiers, industriels, budgétaires et fiscaux.

Bruno Dalles
Directeur de Tracfin

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de l’Ecole Nationale de la Magistrature (Bordeaux), Bruno Dalles a occupé de nombreux postes de Magistrat. Entre 1994 et 1997 il est juge d’instruction au TGI d’Abbeville, entre 1997 et 2003 il est Magistrat à l’administration centrale du Ministère de la justice affecté au bureau de la justice pénale et des libertés individuelles, puis Chef du bureau de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces. Entre 2003 et 2010 il est Magistrat – Sous-directeur délégué aux missions judiciaires de la douane à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects au Ministère de l’économie et des finances puis Chef du Service National de Douane Judiciaire.

Entre 2010 et juillet 2015 il occupe la fonction de Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Melun. Bruno Dalles a été nommé Directeur du Service à Compétence Nationale TRACFIN le 4 août 2015 par Michel Sapin, Ministre des Finances et des Comptes Publics.

Bruno Dalles a également une solide expérience d’enseignement. Il a participé à la formation des fonctionnaires de police judiciaire et de gendarmerie spécialisés en matière économique et financière sur la lutte contre le blanchiment et a aussi assuré des enseignements sur des sujets comme la délinquance éco-financière aux Universités d’Aix, de Strasbourg, de Créteil ainsi qu’à l’Université Paris II (Melun) et à l’Ecole nationale de la Magistrature.

François-Gilles Le Theule
Affiliate Professor, ESCP Europe
General Inspector, French Department of Agriculture

François-Gilles Le Theule is Affiliate Professor at the ESCP Europe, and Executive Director of the Excellence Lab on Financial Regulation. He is also a member of the French Department of Agriculture Auditors Team. He has a 10 year work experience in the Private sector as a lobbyist for the Agriculture industry and Project Manager in a high-tech company. He has also been working for 10 years for the European Commission, the Council of the European Union, and the European Parliament.

He has been for 8 years director of European Affairs for l’ENA, the French National School of Administration. François-Gilles was the book editor of “Professionnels de l’Europe” (CEES, 2006; ENA, 2007, 2008, 2011, 2014). He graduated from Ecole Polytechnique and Science Po Paris, and is a qualified engineer from Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées (ENSTA). He graduated in Law from Paris 2 Pantheon-Assas University in 1987. His research bears upon “Reform decision making” in the European Union and he studies two cases: Common Agriculture Policy, and Financial Regulation.

Personal website: http://www.escpeurope.eu/nc/fr/faculte-recherche/corps-professoral-escp-europe/professor/name/le-theule/-/biography/

Christian de Boissieu
Professeur à Paris I et au Collège d’Europe, Président du Conseil scientifique du Labex ReFi

Christian de Boissieu est un universitaire et économiste français, membre de l’Académie des technologies. Spécialiste des questions monétaires et bancaires, il a occupé de nombreuses fonctions de conseiller économique auprès de banques et fonds d’investissements jusqu’à sa nomination au sein du Collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en juin 2011. Les médias francophones le font régulièrement intervenir comme expert depuis le milieu des années 2000 (Bloomberg TV, Les Échos, Le Monde, La Tribune, Financial Times, Investir, la Revue politique et parlementaire).

Bon connaisseur de la question des nouvelles stratégies boursières des entreprises et leur impact macroéconomique, il a étendu sa réflexion à la réforme des institutions financière mondiales, avant la crise des sub-primes.

Depuis 2011, il préside le conseil scientifique du Laboratoire d’excellence sur la régulation financière, formé par le CNAM, l’ENA, ESCP-Europe et l’Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne. Depuis quelques années, il est fréquemment invité à présider ou à participer à des commissions sur des sujets qui débordent largement de son domaine de compétence initial. Membre du cercle des économistes, il publie également des articles destinés à un public un peu plus érudit.

Antoine Kornprobst
PhD Student, Paris I Panthéon Sorbonne University and Labex ReFi

Antoine Kornprobst started his education at Paris VII Denis Diderot University studying algebraic topology and obtaining a master’s degree in Fundamental Mathematics in 2012, writing his master’s thesis about the associahedron and Stasheff’s operad. Antoine then obtained a master’s degree in Financial Mathematics at Paris I Panthéon Sorbonne University in 2013, writing his master’s thesis on systemic risk and DCC GARCH modeling. He started the same year his PhD at Paris I Panthéon Sorbonne University, under the direction of Professor Raphael Douady. Antoine is working on building financial crisis and systemic risk indicators that can then be applied to building optimal investment strategies. This approach may be useful to traders, portfolio managers and regulators and is based on various statistical methods and spectral analysis techniques like random matrix theory. Antoine is also participating in many projects about financial regulation, not only concerning mathematics, but also for example tax policy and start-up creation, at the Labex ReFi excellence laboratory.

Michel Perez
Consultant and JD Candidate

Michel Perez Is the Representative in the United States of Labex ReFi (“Laboratoire d’Excellence en Regulation Financiere”), a French Research Center in Financial Regulation. He is also the President of the US Association of Sciences Po Alumni and a JD candidate at the University of Paris I Sorbonne Pantheon, a contributor to the Revue Trimestrielle de Droit Financier (Quarterly Review of Financial Law) and an international consultant on financial compliance matters.

He joined as a consultant the New York office of Promontory Financial Group in October 2007 working on Compliance projects for large international financial institutions. He has worked on assignments in the United States, Brazil and Europe, focusing on issues including AML (“Anti Money Laundering”), KYC (“Know Your Customer”), private banking, IFI relations (correspondent banking), trade financing, monitoring and “look back” projects, for clients from the US as well as French and Portuguese speaking countries.

Prior to joining Promontory, he worked in international banking for more than two decades in Europe, Latin America and the United States. He started his banking career with Banque Nationale de Paris in France then joined The First National Bank of Chicago/First Chicago where he held various positions in Europe, Haiti, Brazil and the United States. He then joined the Bank One NA team in New York where he became Head of the European group in the International Financial Institutions Division and then Region Head for Brazil, the Caribbean and Southern Latin America. When Bank One was acquired by JP Morgan Chase, he created his own consulting company, MAPI LLC, which specializes in cross border financial and compliance matters.

Michel is a Certified Anti Money-laundering Specialist “CAMS”, and has passed the Certified Cash Manager “CCM” and NASD Series 6 tests. He is a graduate of INSEAD, the European Business School, Fundacao Getulio Vargas (“FGV Business School”) of Sao Paulo and Institut d’Etudes Politiques (“Sciences-Po”) of Paris. He has taught at Alliance Francaise and is a Director of Club Praxis, a think tank based in New York and Paris. He is a member of the French Legion of Honor and was awarded the Order of Merit by the Republic of France.

David Sanchez
ACAMS France

David Sanchez, diplômé de l’European Business School Paris, a rejoint ACAMS en 2015 pour diriger le développement d’ACAMS en France et les pays francophones en Europe. Précédemment il a développé sa carrière professionnelle chez McGraw-Hill Financial en tant que directeur régional d’une filiale de Standard & Poor en Europe et chez Thomson Reuters en tant que directeur grands comptes.

Angela Salter
Head of Europe, ACAMS

Angela Salter joined ACAMS in 2015 to lead the organization’s development in Europe. A senior commercial executive with a strong track record in overseas market development, Salter has spearheaded the growth of several international businesses serving the financial services community including roles with Thomson Reuters, Vivendi, Hoppenstedt Bonnier, Moody’s and Financial Times.

Dan Benisty
Responsable Conformité, Protection des Consommateurs et Ethique, Western Union

Dan Benisty est titulaire d’un diplôme franco-américain de Management Financier d’école de commerce. Il débute son parcours professionnel au sein des activités de marché d’une banque française puis se spécialise dans le management du risque financier et réglementaire pour un cabinet d’audit et de conseil. Puis, il occupe des fonctions de directeur de la conformité et du contrôle interne au sein de banques internationales. En 2008, il rejoint le groupe Western Union en tant que responsable conformité. Depuis Novembre 2013, Dan BENISTY est l’un des fondateurs du Chapitre Français de l’ACAMS qu’il dirige.

Rick McDonell
Directeur Exécutif ACAMS, ancien Directeur Général du FATF-GAFI

Rick McDonell, Directeur Exécutif d’ACAMS et nouveau Membre du Conseil d’ACAMS, est réputé pour sa brillante carrière en tant que Secrétaire Exécutif au FATF-GAFI, de 2007 à 2016. Parmi ses nombreuses réussites au sein du FATF-GAFI, il a supervise le développement d’une évaluation méthodologique standardisée. Changement radicale au sein de la LAB, cela développe la précision de l’évaluation, au-dessus de la simple exécution des standards de la FATF-GAFI, pour examiner le manque d’efficacité en termes de réduction du crime financier.

Ayant travaillé directement et pendant des années avec les organisations régionales, Rick McDonell a une vision globale des perspectives du LAB et des défis concernant les crimes financiers que les membres d’ACAMS rencontrent. Par son expertise, il développe le programme d’éducation international d’ACAMS réputé internationalement.