Programa da ACAMS oferecido pela FEBRABAN

Agradecemos seu interesse em obter o Certificado Profissional em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro da ACAMS. Trata-se do primeiro programa de certificação referente aos riscos e métodos relacionados à lavagem de dinheiro, com enfoque também nos organismos e regras internacionais e nas investigações de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, os quais, em conjunto, constituem os quatro pilares do programa de prevenção e combate à lavagem de dinheiro (PLD). Além disso, incluímos o módulo específico sobre a legislação brasileira de PLD, abordando:

  • A lei 12.683, a lei referente aos crimes de lavagem de dinheiro;
  • Principais instruções regulatórias do BACEN, da CVM e da SUSEP;
  • Identificação e classificação de clientes, testes e atualização cadastral, monitoramento e registro de operações, custódia de documentos e PPE;
  • Caracterização, composição e operação do COAF;
  • Processos de notificação de operações suspeitas e processos de caixa.

Para preparar os candidatos para o exame, a ACAMS realizará curso preparatório nos dias 11 ou 18 de novembro de 2016, no INFI –Instituto FEBRABAN de Educação.

Valor da matrícula: USD 1.480
Este valor inclui o curso preparatório, a taxa do exame e um ano de associação à ACAMS. Para mais informações sobre preços especiais para grupos, entre em contato com Renato Selman, por e-mail (rselman@acams.org) ou por telefone +55 (11) 99110-2040.

Preencha o formulário abaixo para participar do seminário com duração de um dia e dar início ao processo de certificação.