ACAMS - El Líder Mundial en Capacitación y Educación de Antilavado de Dinero

Sabía usted que la falta de capacitación es mencionada constantemente por los examinadores como la principal razón de las deficiencias de cumplimiento en el campo ALD? La capacitación continua es esencial para mantenerse actualizado con los constantes cambios de leyes y regulaciones ALD, el comprender las nuevas estafas y tendencias de antilavado de dinero y el actualizar las habilidades actuales. Si no tiene los conocimientos al día, se arriesga a fuertes multas por parte de los reguladores y la posibilidad para que delincuentes financieros se puedan infiltrar en su institución.

ACAMS ofrece una amplia gama de opciones de capacitación para cubrir sus necesidades específicas, los desafíos y el presupuesto que incluye conferencias, seminarios en vivo, seminarios web, grabaciones y programas personalizados.

Con la capacitación de ACAMS, se le asegura la educación ALD mas actualizada por parte de expertos líderes en la industria para que usted pueda:

• Construir una base sólida de conocimiento ALD/CFT
• Mantenerse al día con las mejores prácticas mundiales
• Mantenerse al día con el desarrollo regulatorio
• Ganar créditos de educación continua

¿Quién asiste a las Capacitaciones y Eventos de ACAMS?

Miles de profesionales ALD a través de una multitud de industrias, tanto de los sectores público y privado toman provecho cada año de la capacitación premium de ACAMS incluyendo:

• Oficiales Antilavado de Dinero
• Oficiales de Cumplimiento
• Reguladores Gubernamentales
• Agentes de Inteligencia
• Auditores Internos y Externos
• Oficiales de Capacitación en Cumplimiento
• Oficiales de Inteligencia
• Especialistas en Gestión de Riesgos
• Abogados y Contadores Públicos
• Consejeros de Inversión
• Especialistas en el Cumplimiento de Propiedades
• Consultores

De:

• Banca
• Gobierno
• Agencia de Valores / Distribuidores
• Empresas de Servicios Monetarios
• Compañias de seguros
• Firmas de Abogados y Contabilidad
• Organizaciones de Juegos (Casinos)
• Compañias de tarjetas prepago, débito y crédito
• Agencias de Bienes Raíces
• Comerciantes de Joyas y Metales Preciosos