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Un seminario orientado a todos los profesionales en el campo ALD. Tanto profesionales nuevos que quieran aprender los puntos fundamentales en el área así como aquellos con más experiencia que quieran tomar un curso que refresque sus conocimientos y los actualice.
Este seminario analiza desde procedimientos de cumplimiento hasta los más recientes y novedosos métodos de lavado y una sesión de intercambio con los reguladores y otras autoridades. Cuando se trata de cumplimiento ALD, un error puede ser fatal para su institución y su profesión. Aproveche esta oportunidad para actualizarse y colocar su institución y conocimiento a la altura de los más exigentes estándares internacionales. |
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Asociado con:
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Usted aprenderá:
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El estatus general internacional y doméstico de las normativas ALD y los elementos fundamentales de un programa de cumplimiento |
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Las lecciones que dejaron casos reales y actuales y los últimas tipologías y enseñanzas |
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Los últimos métodos para el lavado y sus riesgos, desde el M-Payment hasta mundos virtuales, tarjetas prepagadas, Internet banking y comercio internacional
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Cómo puede utilizar un enfoque basado en el riesgo para la prevención ALD y la protección de los sujetos obligados |
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Hotel
Sheraton Asunción Hotel
Avenida Aviadores del Chaco N 2066
Asunción, Paraguay
Tel: (595) (21) 6177000
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Oradores
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Angel Báez Silva
Desde enero de 2004 se desempeña como Coordinador del Departamento de Análisis financiero de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes –SEPRELAD—en Paraguay. Previamente se desempeñó como Asesor de la Gerencia General en el Instituto de Bienestar Rural (IBR). También ocupó el cargo de Director Comercial de Serfima Servicios & Mandatos S.A. Durante varios años trabajó en el Banco Nacional de Trabajadores, entre otros cargos fue Sub-Gerente de Banca Desarrollo y Sub-Gerente Comercial. Angel obtuvo el título de Licenciado en Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias Contables Administrativas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Ha participado de una gran cantidad de eventos de capacitación y cursos en la materia ALD/CFT tanto en Paraguay como en el exterior. |
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Crismilda Espinoza
Presta servicios en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) como Encargada de Asuntos Legales en carácter de Comisionada del Ministerio Público, actúa como nexo con el Ministerio Publico-Departamento de Delitos Económicos. Crismilda es abogada graduada de la Carrera de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Este. |
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Gregorio Vicente Mayor Oxilia
Desde octubre de 2005, se desempeña como funcionario de la Supervisión de Riesgo de Lavado de Dinero o Bienes de la Superintendencia de Bancos de Paraguay, ocupando el cargo de Inspector Senior y Supervisor de Entidades Bancarias y Financieras en materia de prevención de lavado de dinero o bienes y contra financiamiento del terrorismo. Gregorio, es representante del Banco Central del Paraguay ante el Grupo de Trabajo del 3+1 (Triple Frontera s/Financiamiento del Terrorismo), es representante suplente por Paraguay ante la Subcomisión de Lavado de Dinero, “Asuntos Financieros” del MERCOSUR, además formó parte del Grupo de Representantes del Banco Central del Paraguay ante el Grupo Evaluador del FMI/GAFISUD. Previamente se desempeñó como Jefe de Sección Emisión y Clasificación de Billetes de la Tesorería del Banco Central del Paraguay. También ocupó el cargo de Jefe de División Relaciones Laborales del B.C.P. Gregorio obtuvo el título de Abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Ha participado además en numerosos eventos de capacitación y cursos en la materia PLD/CFT tanto en Paraguay como en el exterior. |
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Américo López Noguera
Jefe de Supervisión de Riesgos de Lavado de Dinero o Bienes de la Superintendencia de Bancos de Paraguay (SIB). Integra la Unidad de Análisis sobre Prevención de Lavado de Dinero o Bienes desde la creación de la misma, en 2001. Elabora informes para evacuar consultas y requerimientos realizados por instituciones integrantes de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD). Américo fue representante de la SIB ante la Comisión Interinstitucional contra el terrorismo, coordinada por la Dirección General de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores y fue representante suplente por Paraguay ante la Subcomisión de Lavado de Dinero, “Asuntos Financieros” del MERCOSUR. Es instructor certificado por la OEA/CICAD y fue evaluador ante del GAFISUD. Américo es Ingeniero Civil y Licenciado en Análisis de Sistemas de la Universidad Nacional de Asunción y cuenta con una Maestría en Administración y Gestión de Empresas –MBA Executive— de la Universidad Americana.
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Ricardo Preda
Director de Delitos Económicos del Ministerio Público de Paraguay. Previamente se desempeñó como Relator Fiscal del Gabinete Judicial de la Fiscalía General del Estado y Asistente Fiscal asignado a la Unidad de Delitos Económicos. Ricardo actúa como enlace y consulta de la Unidad de Análisis Financiero de la SEPRELAD, de la Dirección de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República y del Departamento de Investigación Tributaria y Detección del Fraude SET, con el Ministerio Público. Fue miembro titular de la Comisión Nacional de Reforma del Sistema Penal y Penitenciario. Entre 2005 y 2007 participó activamente en las Subcomisiones de Reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal. Es abogado recibido en la Universidad Católica de Asunción. Curso varios cursos de postgrado sobre derecho penal en Paraguay y participó como disertante en numerosos eventos relacionados con delitos económicos, financiamiento del terrorismo, corrupción, crimen organizado y propiedad intelectual, entre otros. |
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Sara Ramírez
Oficial de Cumplimiento de Banco Visión. Previamente y durante cuatro años se desempeñó como Country Compliance Head en Paraguay para ABN AMRO Bank donde lideró la creación del departamento y elaboró el proceso de implementación del programa ALD – también fue asesora legal para ABN AMRO Bank en Paraguay. Sara se desempeñó como asesora de legisladores en Paraguay en la elaboración y análisis de proyectos relacionados con la ley bancaria. Fue consultora externa de ALD a numerosos Bancos, financieras y cooperativas. Es abogada recibida en la Univesidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y cuenta con una maestría en leyes de la Escuela de Leyes de Temple University en EE.UU. y un posgrado en Antilavado de Dinero de la Universidad de Salamanca en España. |
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Rocío Vallejo
Agente Fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Ministerio Público, Paraguay |
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Andrés Vázquez, CAMS
Director Regional Sur de operaciones impositivas metropolitanas de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) de Argentina. Andrés también ocupó los cargos de Jefe del Departamento Drogas Peligrosas e Inspección General de la Aduana Argentina, Jefe del Departamento Inteligencia y Apoyo de la AFIP y Jefe del Departamento Penal Tributario de la AFIP, entre otros. Andrés es contador y licenciado en administración de empresas de la Universidad Argentina de la Empresa (U.A.D.E.) y ha participado de cursos y eventos de entrenamiento y capacitación de agencias organismos internacionales tales como el Servicio Secreto de EE.UU., la DEA, el FBI, los departamentos de Justicia y Tesoro de EE.UU., y el Ministerio del Interior de Francia, entre otros. |
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Gonzalo Vila, CAMS
Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) donde impulsa las actividades de la asociación en la región, que van, entre otras, desde la capacitación a la certificación de profesionales en el área antilavado de la región. Previamente se desempeñó como Director Editorial de las operaciones en español para Alert Global Media, Inc. donde supervisó las publicaciones Alerta de Lavado de Dinero y Lavadodinero.com. Trabajó durante siete años para The Wall Street Journal, primero en la edición impresa en español y luego como editor de la página de Internet. Cuenta con gran experiencia en el periodismo de investigación. Ha participado como orador internacional en diferentes conferencias y eventos y ha organizado varias conferencias y otros eventos relacionados con el campo antilavado de dinero. |
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