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su inmediata divulgación
26 de septiembre de 2003
Contacto:
Saskia Rietbroek,
Directora Ejecutiva ACAMS
Tel.: +1-305-373-0020
sr@acams.org
26 de septiembre de 2003 –
Recientemente se llevó a cabo en Panamá
el primer examen de certificación sobre lavado
de dinero y financiación del terrorismo. Unos 62
candidatos de 12 países latinoamericanos tomaron
el examen para obtener su certificación de "Especialista
Certificado en Antilavado de Dinero".
Según Saskis Rietbroek,
directora ejecutiva de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists ® (ACAMS®), el examen contó
con 100 preguntas que fueron preparadas en un período
de nueve meses por un equipo de 30 expertos internacionales
en el área antilavado de dinero y por una empresa
independiente de Kansas, Estados Unidos con 15 años
de experiencia en el desarrollo de exámenes.
Algunos de los temas cubierto
por este examen, involucraron temas sobre la detección
de fondos destinados al terrorismo, métodos de
lavado, cumpliendo las normas internacionales antiterroristas
y antilavado de dinero, la Ley USA Patriot y los desafíos
que enfrentan los negocios de servicios monetarios.
Rietbroek, manifestó
por otra parte que el programa de certificación
fue suministrado por ACAMS, que es una organización
internacional con más de 1,400 miembros en 63 países
incluyendo Argentina, Panamá, Perú, Islas
Caimán, Estados Unidos, Holanda, Sudáfrica
y Rusia.
La directora de ACAMS,
precisó que debido a la creciente amenaza del terrorismo
después de los atentados del 11 de septiembre en
Estados Unidos, las instituciones financieras, bancos
negocios, agencias gubernamentales, entre otras entidades,
enfrentan requisitos más estrictos y consecuencias
más severas por el incumplimiento de las leyes
que surgieron después de los atentados.
"Todas estas situaciones,
han provocado que aquellos individuos que trabaja en el
área antilavado han crecido", apunto Rietbroek.
Señaló además
que "las autoridades del Departamento de Estados
de EU, consideran que Panamá es un país
muy vulnerable para el lavado de dinero, debido a su proximidad
a los países que producen drogas".
La junta asesora de ACAMS
cuenta con el apoyo de expertos en el campo antilavado
de dinero como Claire Lo, copresidenta de la junta de
ACAMS y expresidenta del Grupo de Acción Financiera
(GAFI) en París, durante el 2001-2002.
ACAMS, tiene su sede en
Miami, y tiene como misión mejorar la educación
e incrementar la capacitación y experiencia de
los profesionales dedicados a la prevención y detección
del lavado de dinero.
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