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Para
su inmediata divulgación
11 de agosto de 2003
Contacto:
Saskia Rietbroek,
Directora Ejecutiva ACAMS
Tel.: +1-305-373-0020
sr@acams.org
11 de agosto de 2003 – Debido a la urgente
necesidad de desarrollar mecanismos para la detección
y el bloqueo de fondos vinculados a grupos terroristas,
la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado
de Dinero ofrecerá por primera vez en Panamá
el “Examen de Certificación Antilavado y contra la
financiación del terrorismo”, señaló
Saskia Rietbroek, directora ejecutiva de ACAMS.
Rietbroek manifestó
que el examen de certificación de 100 preguntas fue
preparado durante un período de nueve meses por un
equipo de 30 expertos internacionales en el área
antilavado de dinero.
El programa de certificación
es administrado por la Asociación de Especialistas
Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), una organización
internacional con más de 1,200 miembros en 55 países,
incluyendo Argentina, Panamá, Perú, Islas
Caimanes, Estados Unidos, Holanda, Sudáfrica, y Rusia.
ACAMS, con sede en Miami,
tiene como misión mejorar la educación, capacidad
y experiencia de los profesionales dedicados a la prevención
y detección de lavado de dinero.
La directora de ACAMS dijo
que el examen se efectuará el 24 de septiembre, conjuntamente
con la Cuarta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado
de Dinero de Alert Global Media, casa editorial de las publicaciones
Money Laundering Alert y Lavadodinero.com, que tendrá
lugar del 24 al 26 de septiembre de 2003, sin ningún
costo adicional para los miembros que asisten a la conferencia.
El examen cubre todos los
aspectos del difícil campo antilavado de dinero como
por ejemplo: Detección de fondos destinados al terrorismo,
métodos de lavado, cumplimiento de las normas internacionales
antiterrorismo y antilavado de dinero, la Ley USA Patriot,
desafíos que enfrentan los Negocios de Servicios
Monetarios, etc. “Hay gran interés por el sector
privado y público por la certificación en
el tema del lavado de dinero”, recalcó Rietbroek.
Dijo además que las
entidades certificadas proceden del sector financiero y
no financiero, (abogados, notarios), entre otros.
Explicó que “los lavadores
de dinero siempre buscan el camino de menos resistencia
y los gobiernos alrededor del mundo han equivocado sus estrategias
al sólo precisar medidas de lavado de dinero en las
entidades bancarias, cuando este mal se expande a otras
latitudes”.
La credencial “Especialista
Certificado en Antilavado de Dinero”, o “CAMS” (por sus
siglos en inglés), se concede a los candidatos que
aprueben este riguroso examen, dicha credencial provee un
estándar sobre conocimiento de un individuo en el
tema de lavado de dinero a escala internacional.
Rietbroek expresó
que el 11 de septiembre de 2001 nació una nueva era
en el campo del lavado de dinero internacional.
Conforme a las leyes de diversos
países, instituciones financieras, negocios, abogados
y agencias gubernamentales enfrentan ahora requisitos más
estrictos y consecuencias más severas por su incumplimiento.
Por ello, las obligaciones
de aquellos individuos que trabajan en el área antilavado
de dinero han crecido exponencialmente.
“Muchas personas están
entrando en este campo,” dice Rietbroek, “nuestra credencial
incrementa el valor de los verdaderos expertos tanto del
sector privado como el sector público, y da confianza
a los empleadores y colegas que cumplen con los estándares
mínimos de competencia en el tema antilavado de dinero.”
¿Quién es ACAMS?
La Asociación de Especialistas
Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), es un grupo
privado que inició en el 2002, y no está vinculada
al gobierno de Estados Unidos.
No cuenta tampoco con ninguna
supervisión para funcionar, aunque sí tiene
el apoyo de una junta de asesores del Grupo de Acción
Financiero (GAFI).
Su junta de asesores está
compuesta por personas que han formado parte del gobierno
de Estados Unidos, entre ellos, el ex jefe de la Sección
de Lavado de Dinero del Departamento de Justicia de EU,
Jeremy Garrel.
Un 20% de los miembros de
ACAMS, proceden del sector público, que involucra
(agentes federales, la Unidad Financiera de EU).
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