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Para
su inmediata divulgación
29 de julio de 2003
Contacto:
Saskia Rietbroek,
Directora Ejecutiva ACAMS
Tel.: +1-305-373-0020
sr@acams.org
MIAMI
- En la ruta para controlar el blanqueo
de dinero en Latinoamérica, la ACAMS promete derribar
barreras idiomáticas con una versión en español
de su examen de certificación para combatir ese delito,
que ofrecerá por primera vez en Panamá dentro
de dos meses.
Según Saskia Rietbroek,
directora ejecutiva de la Asociación de Especialistas
Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS, siglas en inglés),
compañías de todas partes del mundo exigen
estándares rigurosos en los profesionales encargados
de protegerlas contra potenciales delitos de lavado de dinero,
sobre todo después de los atentados terroristas de
septiembre del 2001 y la posterior promulgación de
la ley estadounidense Patriotic Act.
''Con este proceso de certificación,
las instituciones financieras y compañías
tendrán un modo de saber si los profesionales que
contratan para combatir el lavado de dinero tienen las credenciales
necesarias'', agregó.
La joven ACAMS comenzó
en Miami a principios del 2002 y realizó los dos
primeros exámenes en marzo de este año, en
Miami Beach y Nueva York. Pero ahora desea extender la prueba
dentro del país y fuera de éste. Después
del examen en Panamá el miércoles 24 de septiembre,
planea otros en Bruselas, Bélgica (octubre), Orlando,
Florida (noviembre) y San Francisco, California (enero del
2004).
Con la prueba, ACAMS evalúa
en cuatro grandes áreas: cómo detectar el
blanqueo de dinero; conocimientos sobre estándares
internacionales; diseño de programas para contrarrestar
el lavado y cómo cooperar con las autoridades gubernamentales.
Rietbroek, abogada de profesión,
informó que sólo quienes responden correctamente
74 de las 100 preguntas reciben el certificado de ACAMS.
En Panamá esperan examinar a unos 30 candidatos,
quienes si son miembros de ACAMS pagan $350 (gratis si asisten
a la cuarta conferencia anual Latinoamericana sobre lavado
de dinero, que efectuará Money Laundering Alert entre
el miércoles 24 y el viernes 26 de septiembre en
Panamá) y los no miembros, $450.
Rietbroek también
es miembro de la junta editorial de Money Laundering Alert,
editada en Miami por Alert Global Media Inc.
ACAMS es una asociación
privada que cuenta con casi 1,300 miembros de 63 países,
incluyendo del Departamento de Rentas Internas (IRS, siglas
en inglés) y de la DEA en Estados Unidos, así
como banqueros de Suiza, Bermuda, Colombia y Arabia Saudita
y reguladores de Panamá.
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