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15 de junio 2004
 Contacto:
Saskia Rietbroek-Garces, CAMS
Directora Ejecutiva ACAMS
Tel.: +1-305-373-0020
sr@acams.org
15 de junio de 2004– Investigadora en temas de lavado de dinero, Saskia Rietbroek consideró inviable propuesta de Lupe Zevallos, representante de la empresa peruana Aero Continente, para utilizar compañías de terceros y continuar negociando con norteamericanos.
Experta asegura que intermediarios se expondrían a pena de cárcel, tras la decisión del Gobierno de George Bush de bloquear a la aerolínea peruana por sospechas de narcotráfico.
Entrevista Enrique Flor / agenciaperu.com
Miami.- La holandesa Saskia Rietbroek, directora ejecutiva de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (Acams, por sus siglas en inglés), sostuvo que el bloqueo impuesto por el Gobierno de George Bush a la empresa peruana Aero Continente impedirá, también, la participación de terceras compañías que pretendan intervenir como intermediarios entre esta aerolínea y firmas proveedoras de los Estados Unidos.
La precisión de Rietbroek ocurrió ante la consulta efectuada por agenciaperu.com en esta ciudad, tras las declaraciones ofrecidas por la representante de Aero Continente, Lupe Zevallos, difundidas el jueves último por la prensa en el Perú.
Según Lupe Zevallos, hermana de Fernando Zevallos (fundador de Aero Continente y calificado hace una semana por Estados Unidos como uno de los diez cabecillas del narcotráfico mundial), la estrategia de la aerolínea apuntará a contratar empresas intermediarias que puedan negociar con compañías norteamericanas que, por ejemplo, brinden servicios de mantenimiento a los aviones.
Sin embargo, Rietbroek dio luces sobre el alcance extraterritorial de la legislación de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero.
¿Cuáles son los alcances de las medidas dadas por el Gobierno de los Estados Unidos a los ciudadanos que pretendan negociar con Aero Continente?
Bajo las leyes de los Estados Unidos, las personas o las empresas que estén incluidas en la lista del Office For Assets Control (OFAC), una agencia del Departamento del Tesoro, no pueden hacer ningún tipo de negocios con los estadounidenses. Es decir, los estadounidenses no pueden aceptar dinero ni firmar contratos con quienes aparecen en esa lista. Y si lo hacen quedarían expuestos a que sus cuentas sean congeladas.
La señora Lupe Zevallos, quien actualmente es la representante pública de Aero Continente, ha declarado que la aerolínea se conectaría con intermediarios para que a su vez negocien con los proveedores de Estados Unidos. ¿Esto puede realizarse?
Al momento que Estados Unidos averigüe lo que han hecho esas empresas (intermediarias) y una vez que el Gobierno las identifique plenamente, también las incluirán en la lista (OFAC).
Según esa estrategia, las empresas serían de Sudamérica, de Israel o de otros países. ¿Estados Unidos tendría jurisdicción sobre estas empresas?
Sí. Estados Unidos tiene un alcance bien amplio. Sus leyes se aplican de manera extraterritorial. Para darte un ejemplo: la ley de los Estados Unidos llegó a la zona libre de Panamá. Hubo una señora que hizo negocios con narcotraficantes allá, ella alegó que no sabía que era dinero sucio. Pero el Gobierno de los Estados Unidos la demandó bajo las leyes de lavado de dinero, a pesar de que ella nunca había pisado esta tierra. Igual la demandaron bajo las leyes de acá y la condenaron. Ahora está cumpliendo pena de cárcel en este país, solamente por el hecho de que ella recibió cheques de esas personas (‘narcos’) en Panamá, y cuyos fondos salieron de bancos norteamericanos.
¿Cómo se fiscalizan las transacciones comerciales, hacen operaciones encubiertas, tienen acceso a información clasificada?
El Gobierno tiene acceso a documentos y contactos a través de unidades de inteligencia financiera, en otros países. Perú, por ejemplo, tiene una Unidad de Inteligencia Financiera y el Departamento del Tesoro, acá, coopera con esas agencias para siempre acumular toda la información necesaria y mantener la lista actualizada.
Los representantes de Aero Continente mantendrán en reserva el nombre de las empresas intermediarias...
No conozco exactamente las leyes de secreto que puede tener Perú, pero hay muchas formas de conocer ese tipo de información. De repente utilizarán una empresa formalizada a través de un notario, de repente se va a necesitar abogados en otros países para firmar ciertos contratos y no todos los países tienen las leyes muy estrictas. Y ese es un esfuerzo que se está tratando de hacer ahora, porque el dinero sucio siempre encuentra el camino de menor resistencia. Es muy importante que países como Estados Unidos y otros de Europa tengan leyes muy fuertes contra el lavado de dinero, además de leyes transparentes que faciliten el acceso a ese tipo de información para justamente encontrar a los dueños y beneficiarios de una empresa, así como para determinar también quién está detrás de esa empresa.
Todo este paquete legal que viene de hace muchos años encuentra una contraparte, una cooperación de países como Perú.
Sí. Es más, Estados Unidos acaba de poner en marcha hace menos de 2 años una iniciativa del Departamento de Aduanas, que se llama ICE, un comité que quiere luchar contra la corrupción en América Latina y está detrás del dinero de oficiales corruptos. Y obviamente necesitan siempre de la cooperación de los países mismos, porque ahí está la ‘gente’. Para darte un ejemplo hubo un ex funcionario de Nicaragua, equivalente al director de la SUNAT del Perú, llamado Byron Jeréz, él estaba en Nicaragua, pero compró un departamento acá en Miami. Él fue capturado, su departamento incautado y vendido por el Estado. Él perdió un departamento precioso de 4 millones de dólares aproximadamente. Entonces, si los Estados Unidos no encuentra la cooperación necesaria para extraditar a las personas acá, van a buscar si tienen una propiedad en este territorio o alguna cuenta bancaria para incautarla.
Una de las cuentas congeladas a los Zevallos ascendería a 800 mil dólares. La mayoría de sus empresas ya estaban desactivadas y sus propiedades vendidas...
Sí. Pero el mensaje de los Estados Unidos es claro: no queremos dinero sucio. Sea del narcotráfico, del terrorismo, de la corrupción. Y la corrupción es una gran barrera para el desarrollo de países como los de Latinoamérica y obstaculiza la implementación de controles de lavado de dinero. Pero a veces Estados Unidos le gusta decir a otros países qué hacer y se aplica a sí mismo el cuento. Es como decir, somos el gran país, pero acá también hay muchos problemas. Hay empresas norteamericanas que quieren hacer negocios en América Latina, empresas que muchas veces van a tener que pagar una coima a oficiales corruptos. Hay gente que recibe, hay gente que paga, entonces no solamente es un problema de América Latina.
¿Cuál es la trascendencia de la publicación de la lista de los 10 capos del narcotráfico mundial?
Es muy importante. No solamente hay narcotraficantes, sino también terroristas y otros criminales, además de sus empresas. Es una lista de 130 páginas. Una lista bastante larga. Es muy importante porque la ley es muy específica. No puedes hacer negocio con esas personas. No hay ninguna excusa.
¿Ni siquiera con sucursales, empresas satélites o intermediarios de estas empresas?
No, pero tienen que estar en esta lista.
¿A qué se expone el ciudadano estadounidense que pretenda hacer negocio con estas empresas o personas que figuran en la lista de la OFAC?
Pena de cárcel.
¿Así de tajante?
Sí.
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