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Contacto:
Saskia Rietbroek,
Directora Ejecutiva ACAMS
Tel.: +1-305-373-0020
sr@acams.org
MÉXICO (LA JORNADA). - México
ocupa el lugar 14 a nivel mundial en lavado de dinero, de
acuerdo con datos de organismos internacionales, mientras
que en corrupción se ubica en el lugar 52 en el mundo,
según datos del organismo Transparencia Internacional.
En México el lavado
de dinero asciende cada año a más de 25 mil
millones de dólares, de acuerdo con indicadores del
Fondo Monetario Internacional.
Esa cifra representa la mitad
de las reservas internacionales del Banco de México
y en ese escenario, representantes de Mancera Ernst &
Young y la Asocciation of Certified Antimoney Laundering
plantearon que el principal enemigo del sistema financiero
mexicano es el blanqueo de recursos ilícitos.
Es urgente adoptar un programa
de cumplimiento anti lavado de dinero porque de lo contrario
el sistema financiero será más atractivo para
los capitales ilícitos y se perderá la confianza
en el país, dijeron Patricia Torres, gerente del
área de Inteligencia Financiera de Mancera Ernst
& Young y Saskia V. Rietbroek, directora ejecutiva de
ACAMS.
Los organismos coinciden
en que las formas para lavar dinero se han diversificado.
Ahora no sólo son los sistemas financieros, sino
también las joyerías, las casas de cambio,
los casinos y las agencias de viajes. Todas esas empresas
deberán ser vigiladas de manera rigurosa. La compra
y venta de obras de arte, también son otra forma
de lavar dinero.
Manifestaron que el problema
toma proporciones mayores si se considera que Estados Unidos,
después de los ataques del 11 de septiembre, ha desarrollado
leyes con rigidez y alcances extraterritoriales como la
Ley de Unión y Fortalecimiento a Estados Unidos,
conocida también como Ley USA Patriot.
El mensaje de Estados Unidos
pone a los jugadores del sector financiero en una posición
definitiva:
"O se alinean a los
estándares internacionales contra el blanqueo de
dinero o se declaran contrarios a la lucha que el Presidente
Bush encabeza contra el terrorismo".
Las especialistas consideraron
que los países que integran la OCDE están
avanzados en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales.
Sin embargo, México cumple parcialmente.
Si no avanzamos, advirtieron,
el sistema financiero se hará más atractivo
para los capitales ilícitos, los cuales contaminarían
empresas limpias y sin duda, Estados Unidos arremetería
contra ellas.
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