|
Dirección |
Anfitrión |
Descripción |
1.
www.money
laundering.com
(English) |
Alert
Global Media, Inc. |
El
sitio sobre lavado de dinero más amplio del
mundo con una información de amplísimo
contenido. |
2.
www.lavado
dinero.com
(Spanish) |
Alert
Global Media, Inc. |
El
sitio complementario de www.moneylaundering.com totalmente
en español con noticias y análisis de
actualidad y un fácil acceso a varios otros
recursos. |
| 3.
http://www.fatf-gafi.org |
Grupo
de Acción Financiera |
Contiene
las 40 recomendaciones de GAFI, e informes anuales
sobre las tendencias del lavado de dinero y otras
informaciones de la organización con sede en
Paris. |
| 4.
www.ustreas.gov |
U.S.
Financiera
Delitos
Redes de Agencias de Cumplimiento de la Ley
(FinCEN) |
Contiene
formularios de informes que incluyen los SAR, CTR,
y CMIR
(siglas en ingles)
|
| 5.
www.imolin.org |
Red
Internacional de información sobre Lavado de
Dinero |
Proporciona
información sobre diferentes organizaciones
multinacionales. |
| 6.
www.aba.com |
Asociación
de Banqueros Americanos (ABA) |
Contiene
información financiera y de reglamentación
para los consumidores, banqueros y miembros de la
industria de servicios financieros. |
| 7.
www.frb.fed.gov |
Junta
de la Reserva Federal de EE.UU. |
Contiene
versiones descargables de los formularios de informes
de la Junta de la Reserva. |
8.
www.access.
gpo.gov
/su_docs/aces/
aces140.html |
Registro
Federal de EE.UU. (U.S. Federal Register) |
Texto
descargable completo del Registro Federal diario,
que publica los reglamentos propuestos y los promulgados,
relacionados con el lavado de dinero en los Estados
Unidos. |
| 9.
www.bis.org |
Banco
Internacional de Compensaciones (Liquidaciones)--Bank
for International Settlements |
Contiene
enlaces con más de 70 sitios en la Red de bancos
centrales de todo el mundo y es la sede de la Comisión
de Supervisión Bancaria de Basilea. |
| 10.
thomas.loc.gov |
Congreso
de Estados Unidos |
Proporciona
versiones descargables de los proyectos de ley y de
las leyes desde 1973 hasta la fecha, enlaza con todos
los sitios web de las Comisiones de la Cámara
de Representantes y del Senado y con las de los Senadores
y Congresistas. |
| 11.
www.fdic.gov |
Corporación
Federal de Seguros de Depósitos de Estados
Unidos (FDIC) |
Incluye
datos estadísticos del sector bancario, versiones
descargables de las leyes y reglamentos aplicables
a las instituciones financieras, un archivo de cinco
años de las “Cartas y Advertencias de Fraude
de las Instituciones Financieras”, e información
sobre las actividades bancarias sospechosas en la
Red. |
12.
www.fintrac.
gc.ca/
index.htm |
Centro
de Análisis de Informes y Transacciones Financieras
del Canadá. |
Sitio
en inglés y francés, pautas y reglamentos
canadienses, incluyendo la Ley del Producto del Delito
(Lavado de Dinero) del 2000. |
13.
www.austrac.
gov.au |
Centro
de Análisis de Informes y Transacciones Financieras
de Australia. |
Versiones
descargables de las leyes contra el lavado de dinero
de Australia y sus reglamentos más las guía
de cumplimiento oficial para una amplia gama de instituciones
financieras. |
| 14.
www.fsa.gov.uk |
Autoridad
de Servicios Financieros (FSA) |
Contiene
publicaciones sobre el lavado de dinero y sus reglamentos
del Reino Unido colocadas por esta nueva agencia británica. |
| 15.
www.state.gov |
Departamento
de Estado de los Estados Unidos |
Contiene
la Sección de Lavado de Dinero y Delitos Financieros
del Informe Anual Internacional sobre la Estrategia
de Control de Narcóticos. |
16.
www.treas.gov/
ofac |
Oficina
de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos
(OFAC) |
Contiene
listas actualizadas de los Nacionales Especialmente
Designados y de Personas Bloqueadas, Narcotraficantes
Especialmente Designados, y Terroristas Especialmente
Designados, y de todas las leyes y reglamentos de
OFAC. |
| 17.
www.usdoj.gov |
Departamento
de Justicia de Estados Unidos |
Noticias
e información de todos los buroes y agencias
del Departamento de Justicia. |
18.
www.thebanking
channel.com |
Thompson
Financial Media |
Contiene
una sección de “Reglamentos y Cumplimiento”
que incluye alertas noticiosos por correo electrónico,
un glosario para banqueros y enlaces para otros sitios. |
| 19.
www.mas.gov.sg |
Autoridad
Monetaria de Singapur |
Contiene
una versión descargable de las “Pautas para
la Prevención del Lavado de Dinero” para bancos,
compañías de seguros y “compañías
financieras.” |
| 20.
www.ft.com |
Financial
Times |
Motores
de búsqueda peinan las noticias por términos
o palabras claves extraídas de las fuentes
de noticias mundiales del Financial Times y de las
paginas de la Red. |
| 21.
www.ifac.org
|
Federacion
Internacional de Contadores |
Una
magnifica fuente de información para los contadores,
incluye un informe para la detección del lavado
de dinero y las auditorias financieras. |
| 22.
http://www.jmlsg.org.uk |
Grupo
de Dirección Conjunto
de Lavado de Dinero (JMLSG)
|
Este
sitio web es un servicio proporcionado por la Asociación
de Banqueros Británicos a nombre de la JMLSG
y contiene información importante para contrarrestar
el Lavado de Dinero. |
| 23.
http://www.cia.gov
|
C.I.A. |
Contiene
Listas de Jefes de Estado y Miembros del Gabinete
de Gobiernos Extranjeros. |
24. http://www1.worldbank.
org/ |
Worldbank |
Sitio
sobre anti-lavado y combatiendo el financiamiento
del terrorismo. |
25. http://www.felaban.
com/lavado/ |
Federacion
Latinoamericana de Bancos |
Website de la Federacion
Latinoamericana de Bancos con informacion sobre lavado
de dinero en espanol. |