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¿Qué
temas incluye el examen? |
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El examen se basa en temas sobre lavado
de dinero con un enfoque internacional. Los cuatro temas básicos
del examen de certificación “CAMS” son:
| 1. |
Reconocer los
riesgos y métodos en el lavado de dinero |
| 2. |
Conocer los estándares
internacionales (Incluye las 40 recomendaciones de GAFI, BASEL,
Egmont, etc.) |
| 3. |
Crear e implementar un programa
antilavado de dinero |
| 4. |
Conducir un proceso de investigación. |
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