| Logros
Académicos** |
Créditos |
| Licenciatura,
Maestria, Ph.D, J.D. Títulos o equivalentes (proporcione
copias de los títulos*) |
15 |
| Diploma
dos años de estudios universitarios (entregue copia
del certificado) |
5 |
| Certificación
Profesional (CPA, CPP, CRCM, CFE, RA etc.) (proporcione copia
de certificado**) |
5
por certificación |
| Haber
tomado el adiestramiento de funcionario de cumplimiento (interno)
(proporcione copia del certificado(s)) |
5 |
| Haber tomado el
adiestramiento de investigación financiera básica
por una agencia gubernamental (proporcione copia del certificado**) |
5 |
| Asistencia
a un curso/seminario/conferencia antilavado de dinero de 2
o más dias de duración por evento. (proporcione
copia del certificado(s) de asistencia**) |
3
por asistencia |
| Asistencia a un
curso /seminario/conferencia antilavado de dinero de menos
de dos días por cada evento (pero por lo menos de medio
día) |
2
por asistencia |
| Haber
completado la Escuela de Cumplimiento de la Asociación
Bancaria Americana o del equivalente en su pais (proporcione
copia del certificado**) |
5 |
| Haber completado
la Escuela de Cumplimiento de Graduados de la Asociación
Bancaria Americana o del equivalente en su pais (proporcione
copia del certificado**) |
5 |
| Haber
prestado testimonio como perito sobre lavado de dinero, o
temas relacionados (proporcionar una declaración indicando
el número, nombre, y distrito judicial del caso**). |
5 |
| Participación
como delegado a una institución internacional (Ejem.
GAFI, CGAFI, et.) sobre el tema de lavado de dinero y otros
campos relacionados (proporcione una declaración confirmado
su participación e indicando las fechas y el país
representando**) |
5 |
| Cada año de experiencia
de tiempo completo en funciones antilavado de dinero o funciones
relacionadas (complete la sección de Experiencia
Profesional en el Formulario de Solicitud) |
3 |