[
Consejo de Asesores
] 
Asociación
de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero |
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La Asociación ha incorporado a los profesionales internacionales
de la industria de mayor nivel para formar parte de su
Junta Asesora, representando a varias industrias y regiones.
La Junta Asesora es responsable por mantener a ACAMS a
la vanguardia de las prácticas antilavado de dinero y
asegurar que ACAMS sea el principal proveedor de excelentes
servicios para sus miembros. |
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 John
J. Byrne, CAMS
Presidente del Consejo de Asesores
Vicepresidente Senior – Estrategias Antilavado,
Bank of America
Byrne recientemente se incorporó al Bank of America
como Vicepresidente Senior. Previamente, trabajó
para la Asociación de Banqueros de Estados Unidos
durante 22 años y fue responsable de los esfuerzos
de lobby, regulatorios y educativos sobre lavado
de dinero, y otros temas de cumplimiento.
Él es miembro de la Junta Asesora sobre la Ley de
Secreto Bancario del Departamento del Tesoro.
También fue el primer individuo del sector privado
en recibir la “Medalla del Director por Servicios
Extraordinarios” otorgada por la Red de Control
de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés,
FinCEN).
email:
john.j.byrne@bankofamerica.com
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Richard
Small
Vicepresidente del Consejo de Asesores de ACAMS
Vicepresidente Antilavado y de Riesgo de Sanciones para American Express
Se desempeña como Vicepresidente Antilavado y de Riesgo de Sanciones para American Express, en Nueva Cork, previamente fue Director de Antilavado de Dinero de la compañía GE Money de General Electric y anteriormente Small encabezó los esfuerzos antilavado de dinero mundiales del Citigroup. Comenzó a trabajar para la Reserva Federal como asesor legal en 1989 en donde tenía a su cargo la responsabilidad de todos los asuntos relacionados con la Ley de Secreto Bancario y de lavado de dinero. Realizó en la Fed investigaciones sobre complejas transacciones financieras y actividades sospechosas. Tambiés es el vicepresidente del Consejo de Azores de ACAMS.
email: rick.small@aexp.com |
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Samar
Baasiri, CAMS
Directora de la Unidad Antilavado de BankMed
Baasiri actualmente se desempeña como jefa
de la unidad antilavado de BankMed en Beirut, Líbano,
y ha estado a cargo de preparar las políticas
y procedimientos antilavado del banco utilizando
un enfoque basado en el riesgo. También participó
en la creación del modelo de la matriz de
riesgo antilavado que ahora se utiliza en el banco
y también implementó software antilavado
para monitorear clientes y cuentas internas. Previamente
ocupó el cargo de directora de la División
de Operaciones y Financiación Comercial en
United Bank of Lebanon.
email: baasiris@bankmed.com.lb |
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Lisa
Kim Estrada, CAMS
Presidenta, Five Point Consulting
Estrada es presideta de Five Point Consulting. Ha creado e implementado temas de cumplimiento en cuestiones antifraude, antilavado de dinero, y políticas y procedimientos de privacidad para varias compañías proveedoras de servicios bajo una compañía matriz. Trabajó como oficial de cumplimiento supervisando la Regulación 38ª-1 bajo la 1940 Investment Company Act para una compañía proveedora de servicios y trabajó con fondos y corredores de valores en la industria bursátil. Estrada obtuvo su doctorado en Barry Univerity.
email: lestrada@itradefx.com |
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Wissam Fattouh
Subsecretario General, Unión de Bancos Árabes
Fattouh comenzó a trabajar en la Unión de Bancos Árabes en enero de 1990. Se desempeñó como director de conferencias y fue responsable de la supervisión eventos regionales e internacionales. Actualmente es el subsecretario general de la organización. Fattouh abrió los canales de comunicación con cuerpos internacionales en la comunidad financiera y es reconocido como un pionero en la región de Medio Oriente y Norte de África (MENA) por haber creado programas técnicos de entrenamiento y foros. Fattouh también ha establecido un número de asociaciones profesionales tales como Group of Certified Compliance Officers (GCCO), Group of Certified Risk Managers (GCRM), y fue el iniciador del Diálogo del Sector Privado US-MENA en cuestiones ALD/CFT donde continúa siendo un miembro activo.
email: wissam@uabonline.org |
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Rainer G. Hoerning, CAMS
Oficial de Cumplimiento Senior y Vicepresidente
Asistente de Credit Suisse
Hoerning asiste al director global de cumplimiento
antilavado y como Oficial de Cumplimiento Senior
y Vicepresidente Asistente es responsable de asegurar
el cumplimiento global del banco con las leyes,
regulaciones, estándares internacionales,
y políticas internas en Zurich, Suiza. Se
enfoca en los estándares mínimos y
la administración global de los riesgos asociados
con el lavado de dinero y la financiación
del terrorismo. También representa a Credit
Suisse en el Grupo Wolfsberg. Previamente, se desempeñó
como asesor de cumplimiento para la unidad de inteligencia
financiera de Citizens Financial Group en Rhode
Island, EE.UU.
email: rainer.hoerning@credit-suisse.com |
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Barry Koch, CAMS
Vicepresidente Senior, Washington Mutual
Koch recientemente comenzó a trabajar en Washington Mutual como vicepresidente a cargo del programa de cumplimiento para las operaciones de banca minorista. También es responsable del programa ALD para todo WaMu. Antes de trabajar en WaMu se desempeñó como director global de antilavado de dinero para American Express. Donde fue responsable de la administración de los programas y globales corporativos antilavado de dinero y sanciones de Amex, así también como de la supervisión de los programas de cumplimiento de los negocios de Cambio de Monedas y Cheques de Viajeros. Antes de ingresar a Amex, fue vicepresidente de Administración de Riesgos e Investigaciones de Charles Schwab & Co. Koch representó a American Express en el Grupo Asesor sobre la Ley de Secreto Bancario del FinCEN, creado por el Congreso para asesorar al Secretario del Tesoro sobre temas de la LSB.
email: barry.koch@wamu.net |
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James
Richards, CAMS
Vicepresidente Senior y Oficial Corporativo
de la Ley de Secreto Bancario, Wells Fargo
Richards se incorporó recientemente al Wells Fargo
como Vicepresidente Senior y Oficial Corporativo
de la Ley de Secreto Bancario. Previamente fue Ejecutivo
de Operaciones Globales Antilavado en la División
de Administración de Riesgo y Cumplimiento del Bank
of America. Antes de incorporarse al FleetBoston
(actualmente conocido como Bank of America), Richards
fue supervisor del Grupo de Confiscación de Narcóticos
y Asistente del Fiscal en la Unidad de Investigaciones
Especiales del Condado de Middlesex, Cambridge,
Massachusetts. James es autor de “Organizaciones
Criminales Transnacionales, Ciberdelito y Lavado
de Dinero” (CRC Press, 1998).
email: Jim.R.Richards@wellsfargo.com |
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Saskia
Rietbroek, CAMS
Presidenta, AML Services International,
LLC.
Rietbroek es presidenta de AML Services International,
LLC, una firma consultora y de capacitación en
el campo del lavado de dinero y la financiación
del terrorismo. Ella fue cofundadora de la Asociación
de Especialistas Antilavado de Dinero Certificados
(por sus siglas en inglés, ACAMS) y directora
ejecutiva del 2001 al 2005. Rietbroek ha desarrollado
manuales de capacitación, realizado sesiones de
entrenamiento para Money Laundering Alert y ACAMS,
y fue coautora de “La Guía para el Antilavado
de Dinero: Un curso de estudio individual” para
Informa, una compañía de servicios sobre crímenes
financieros del Reino Unidos. Obtuvo el título
de MBA Internacional en la Universidad Internacional
de Florida, y es abogada en Holanda y Perú.
email: saskia.rietbroek@gmail.com |
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Nancy
J. Saur, CAMS, FICA
Jefa del Grupo de Cumplimiento & Administración de Riesgo, ATC Trustees (Cayman) Ltd.
Saur es actualmente responsable del cumplimiento y la administración de riesgo para las oficinas del Caribe y Asia de ATC Group NV. En 2004 fue nombrada directora y gerente general de Bodden Compliance Services, una exitosa compañía de consultoría de cumplimiento con sede en Islas Caimán. Fundó la Asociación de Cumplimiento de las Islas Caimán. También fue Gerente de Cumplimiento de Grupo en la Corporación Nacional de Caimán, donde se especializó en todos los aspectos del cumplimiento dentro de la organización y sus subsidiarias.
email: nancy.saur@atctrust.ky |
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Daniel D. Soto, CAMS
Director de Cumplimiento, AML y BSA, Wachovia Corporation
Soto es el oficial de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario para Wachovia Corporation, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, donde es responsable de las actividades de cumplimiento ALD y OFAC a nivel mundial por parte de Wachovia. Previamente Soto trabajó casi tres años como Oficial de Cumplimiento para Royal Bank of Canada – Centura y previamente trabajó durante 8 años para Bank of America donde fue el ejecutivo de cumplimiento ALD a nivel global. Antes de trabajar para Bank of America, fue Soto trabajó como examinador bancario con la FDIC y la Reserva Federal y colaboró en la preparación de las políticas de examinación Antilavado de la Reserva Federal. Es reconocido como experto en el campo del cumplimiento antilavado internacional.
email: dan.soto@wachovia.com |
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