Ya
puede leer la última edición de ACAMS Today en
Español
Además
de ser una fuente de noticias sobre la asociación, ACAMS
Today en Español es un recurso muy práctico para
obtener información que puede ayudar mucho a nuestros miembros
a convertirse en mejores profesionales. Contiene una gran variedad
de secciones y herramientas, entre ellas artículos de la actualidad,
de opinión y análisis que cubren distintos aspectos del campo
antilavado, encuestas con los miembros sobre temas de vital
importancia, artículos sobre gerencia antilavado y mucho más.
Nuestros
objetivos con ACAMS Today en Español
son:
--reflejar
el interés de los miembros, y
--ser
un foro para que expresen sus opiniones, ideas, preocupaciones.
Por
lo general publicamos contribuciones de nuestros miembros sobre
sus áreas de pericia. De hecho, recibimos de gran agrado tales
artículos y somos concientes que son claves para hacer de ACAMS
Today en Español una reconocida y respetada publicación
profesional. Por lo tanto si usted cree que hay algún tema que
le gustaría discutir en un artículo, por favor contacte a Gonzalo
Vila, director de comunicaciones para ACAMS Today en Español
en gvila@acams.org
Descargar
ACAMS Today en Español
Edición Julio/Agosto 2008
*Haga clic en el botón derecho (Guardar como)
Un programa de cumplimiento que dure para siempre
La enmarañada red del Mercado Negro de Cambio de Pesos
Edición Mayo/Junio 2008
*Haga clic en el botón derecho (Guardar como)
La cara bonita del lavado de dinero
La anatomía de la revisión retrospectiva
Edición Marzo/Abril 2008
*Haga clic en el botón derecho (Guardar como)
Sopesar los peligros mundiales
Cómo cerrar las cuentas riesgosas
Edición Enero/Febrero 2008
Monitoreo de transacciones, un esfuerzo global
¿Cuánto vales?
Edición
Noviembre/Diciembre 2007
El peligro de hacer lo correcto
Combatir el lavado de dinero y la pobreza a la misma vez
Descargar
ACAMS Today en Español
Edición
Septiembre/Octubre 2007
Lavado de dinero en casinos, otra forma de ver el juego
M-Pagos: El lavado de dinero se vuelve móvil
Edición
Julio/Agosto 2007
6.000 Miembros en Todo el Mundo y Seguimos Creciendo
Armar un Software Perfecto
¿Donar o no Donar?
Edición
Mayo/Junio 2007
Capacitación Personalizada: Cada empleado
debe obtener la capacitación que necesita
Cómo
brindar servicios a los negocios de servicios monetarios –
Un panorama general para banqueros
Hedge Funds en la
mira de las regulaciones antilavado
Un día en
la vida de un oficial de cumplimiento
Edición
Marzo /Abril 2007
El rincón del profesional
-Se buscan:
¡Expertos Antilavado!
-¿Quiere ser especialista antilavado
de dinero?
Desafíos Antilavado
- Un negocio pequeño con
gran movimiento de dinero en efectivo requiere un escrutinio
muy intenso
Edición
Enero/Febrero 2007
Entrenar a los empleados
- Cómo identificar a cuáles
grupos en su organización podría beneficiar la
capacitación antilavado
El desafío constante
-¿Está usted preparado
para su próxima revisión antilavado?
Edición
Noviembre/Diciembre 2006
Aprender a “leer” correctamente a la gente
Cómo puede ayudar en las investigaciones
de lavado de dinero el entrenamiento sobre
expresiones faciales y corporales
Edición
Septiembre/Octubre 2006
Nigeria
y su exclusión de la 'lista negra' del GAFI
¿Hacia dónde se dirigen sus políticas antilavado?
Edición
Julio/Agosto 2006
El trabajo
antilavado se ha vuelto más exigente
Los cambios en el sector producen modificanciones en las obligaciones
Edición
Marzo/Abril 2006
Fusiones
y Adqusisiciones
La importancia de involucrar al oficial antilavado en el proceso
de la transacción
Edición
Enero/Febrero 2006
Terminó
la Espera
Se promulgan reglamentos para la industria de seguros
Edición
Noviembre/Diciembre 2005
Altibajos,
escollos y retos al comenzar su propia consultoría antilavado
Edición
Septiembre/Octubre 2005
Variaciones
de antiguos esquemas para lavar dinero
Edición
Julio/Agosto 2005
El
crimen y el flujo de fondos terroristas |