[  ¿Quiénes Somos? ]   Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero

La Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero® (por sus siglas en inglés, ACAMS®) es una organización -integrada por miembros socios- que actúa como plataforma para el desarrollo de las carreras y la interacción profesional de los profesionales dentro de una amplia variedad de industrias, incluyendo el creciente campo antilavado de dinero.

La organización ofrece recursos para las instituciones financieras –y otros comercios y negocios—que ayudan a capacitar, identificar y ubicar a los profesionales especializados en todas las áreas del lavado de dinero.

La misión de ACAMS es ofrecer un foro para el desarrollo de la carrera profesional, y para ayudar a los profesionales del sector antilavado a desarrollar las habilidades necesarias para optimizar sus funciones diarias, mejorar el desempeño en el trabajo y ampliar las oportunidades de empleo.

ACAMS ofrece a los profesionales las herramientas para obtener experiencia en las áreas de detección y prevención del lavado de dinero a nivel mundial, y les provee la información para promover el desarrollo e implementación de estrategias y prácticas antilavado de dinero eficientes.

ACAMS creció a partir de una necesidad creciente de identificar a los profesionales con una determinada experiencia claramente definida en el campo de la detección, prevención y control del lavado de dinero. La organización desarrolla programas antilavado de dinero y certifica a especialistas en instituciones financieras, no financieras y en las agencias gubernamentales. ACAMS tiene como objetivo ayudar a las instituciones a realizar actividades de conformidad con la legislación brindándoles información sobre las leyes y regulaciones de lavado de dinero de Estados Unidos y de otros países, incluyendo la Ley de Secreto Bancario de EE.UU. y la Ley USA Patriot.

La asociación apunta a ayudar a los oficiales de cumplimiento, especialistas antilavado, reguladores gubernamentales y agentes de ley a cumplir sus tareas correctamente brindándoles información actualizada, capacitación, desarrollo de carrera y oportunidades de interacción profesional.

ACAMS también ofrece el título de Especialista Certificado en Antilavado de Dinero® (por sus siglas en inglés, CAMS®). Los candidatos obtienen la credencial CAMS al completar satisfactoriamente un riguroso examen preparado por líderes de la industria y una compañía independiente de examinación. El examen mide objetivamente el conocimiento que tiene el profesional acerca de las mejores prácticas de la industria, los estándares antilavado de dinero y otras áreas que son cruciales en este campo.

La credencial CAMS se está convirtiendo en el mayor reconocimiento para los profesionales en la industria. Al otorgar la credencial CAMS, ACAMS le permite a las instituciones financieras, corredores de bolsa, negocios y agencias gubernamentales identificar a los verdaderos expertos en el área antilavado. El objetivo de la organización es apoyar los esfuerzos de los miembros ACAMS a medida que crecen y se posicionan como profesionales y amplían sus perspectivas profesionales.